广州汽车集团股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　公司代码：601238                      　        　　　　　　　　　公司简称：广汽集团

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　董事会建议向全体股东派发中期股息为每10股0.5元（含税）的现金红利。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　注1：截止报告期末普通股股东总数为89,092户，其中A股为88,830户，H股为262户。

　　注2：广州汽车工业集团有限公司持有本公司A股5,206,932,069股，约占本公司A股股本的71.81%；同时，通过港股通及其香港全资子公司广汽集团（香港）有限公司持有本公司H股292,208,000股，约占本公司H股股本的9.43%；故其持有本公司A、H股合计共为5,499,140,069股，约占本公司总股本的53.12%；

　　注3：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其持有的H股股份为代表多个客户持有，广汽集团（香港）有限公司持有的公司H股股份也委托登记在香港中央结算（代理人）有限公司处。

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　报告期内，全球车用芯片供应短缺对汽车产业造成较大的冲击，对本集团的排产计划造成了影响。受海外新冠肺炎疫情反复等因素影响，预计下半年全球车用芯片供应短缺仍将持续，为本集团全年汽车产销目标的实现带来了挑战和不确定性，本集团将持续协调资源保供稳供，实时调整生产结构和排产计划，全力冲刺年度计划目标。

　　A股代码：601238         A股简称：广汽集团      公告编号：临2021-054

　　H股代码：02238         H股简称：广汽集团

　　债券代码: 122243、113009债券简称: 12广汽02、广汽转债

　　广州汽车集团股份有限公司

　　第五届董事会第69次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司或公司”）第五届董事会第69次会议于2021年8月30日（星期一）上午在广州市珠江新城兴国路23号广汽中心32楼会议室召开。

　　本次会议应出席会议董事11人，其中现场出席董事8人，赵福全董事、王克勤董事、韩颖董事以远程视频、书面签署等通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议由曾庆洪董事长主持，会议听取了《关于2021年上半年经营情况及下半年工作计划的报告》，并以现场书面投票及通讯表决方式，审议并通过了以下决议事项：

　　一、审议通过《关于2021年半年度报告的议案》，并授权董事会秘书、公司秘书负责报告的定稿与披露。

　　审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于2021年中期利润分配方案的议案》, 同意2021年中期向全体股东（股权登记日为2021年9月17日）派发每股0.05元（含税）的中期现金股利，并授权公司董事会秘书、公司秘书拟订及刊发利润分配实施公告。

　　审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于2021年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于2021年部分专项计划调整的议案》。

　　审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于子公司广汽埃安混改及引入战略投资者的议案》。同意通过对新能源汽车研发能力及业务、资产的重组整合，推进全资子公司广汽埃安新能源汽车有限公司的混合所有制改革，并对其增资扩股及引进战略投资者。

　　审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司董事会

　　2021年8月30日

　　A股代码：601238         A股简称：广汽集团      公告编号：临2021-056

　　H股代码：02238         H股简称：广汽集团

　　债券代码: 122243、113009债券简称: 12广汽02、广汽转债

　　广州汽车集团股份有限公司

　　关于全资子公司拟开展混合所有制改革及引入战略投资者的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　1、 本公司拟推进全资子公司广汽埃安的混合所有制改革及引入战略投资者工作；

　　2、 混合所有制改革及引入战略投资者等相关工作尚在筹备中，目前尚未开展具体战略投资者的洽谈工作，具体实施时间及战略投资者具体对象等尚存在不确定性，请投资者注意投资风险；

　　3、 广汽埃安未来寻求上市尚需满足多项条件方可实施，能否满足相关条件、能否获得相关批准或核准以及最终获得相关批准或核准的时间等均存在不确定性，请投资者注意投资风险。

　　一、概述

　　广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“广汽集团”）于2021年8月30日召开的第五届董事会第69次会议审议通过《关于子公司广汽埃安混改及引入战略投资者的议案》，本公司将结合全资子公司广汽埃安新能源汽车有限公司（以下简称“广汽埃安”）发展的整体状况，拟通过对新能源汽车研发能力及业务、资产的重组整合，推进广汽埃安的混合所有制改革，对其增资扩股并引入战略投资者，实现对公司新能源汽车业务的深度整合和聚焦，扩充资本实力，优化治理结构，建立市场化的激励机制，提升核心竞争力和独立运营能力，助推公司新能源汽车业务做优做强。截至本公告披露日，上述事项尚在筹备中，尚未签订具有法律约束力的协议或安排。

　　本次广汽埃安混合所有制改革及引入战略投资者后，广汽埃安将仍为本公司的控股子公司。未来，广汽埃安将充分利用资本市场，积极寻求于适当时机上市，搭建独立资本平台和市场化激励机制，促进本公司、广汽埃安的可持续发展。

　　二、风险提示

　　本次广汽埃安混合所有制改革及引入战略投资者工作尚在筹备中，目前尚未开展具体战略投资者的洽谈工作，引入战略投资者时间及具体对象等存在不确定性，请投资者注意投资风险。

　　广汽埃安未来寻求上市尚需满足多项条件方可实施，能否满足相关条件、能否获得相关批准或核准以及最终获得相关批准或核准的时间等均存在不确定性，请投资者注意投资风险。

　　本公司将根据相关事项的后续进展情况，按照相关法律法规要求履行相应的审议程序及信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述指定的信息披露媒体上刊登或发布的公告及公司官方发布的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司董事会

　　2021年8月30日

　　A股代码：601238         A股简称：广汽集团      公告编号：临2021-055

　　H股代码：02238         H股简称：广汽集团

　　债券代码: 122243、113009债券简称: 12广汽02、广汽转债

　　广州汽车集团股份有限公司

　　第五届监事会第26次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司或公司”）第五届监事会第26次会议于2021年8月30日（星期一）在广州市珠江新城兴国路23号广汽中心1604会议室召开，本次会议应出席监事6名，现场出席监事6名。本次会议由陈恬监事主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议经过书面投票表决，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于2021年半年度报告的议案》。

　　监事会认为：公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于2021年中期利润分配方案的议案》。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于2021年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司监事会

　　2021年8月30日

　　A股代码：601238         A股简称：广汽集团      公告编号：临2021-057

　　H股代码：02238         H股简称：广汽集团

　　债券代码: 122243、113009债券简称: 12广汽02、广汽转债

　　广州汽车集团股份有限公司

　　关于2021年中期利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.05元（含税）

　　● 在实施权益分派的股权登记日（2021年9月17日）前公司总股本发生变动的，拟维持每股派发现金红利不变

　　广州汽车集团股份有限公司（下称：公司或本公司）于2021年8月30日召开第五届董事会第69次会议，审议通过了《关于2021年中期利润分配方案的议案》，拟以利润分配股权登记日（2021年9月17日）公司总股本为基数，向全体股东派发每10股0.5元人民币（含税）现金红利，有关事宜公告如下：

　　一、利润分配方案内容

　　经董事会决议，公司2021年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。

　　截至2021年6月30日，公司总股本10,353,227,511股，以此计算合计拟派发现金红利5.18亿元（含税）。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股和股票期权激励计划使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利金额不变。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2021年8月30日召开第五届董事会第69次会议及第五届监事会第26次会议，审议通过了《关于2021年中期利润分配方案的议案》，同意拟以利润分配股权登记日（2021年9月17日）公司总股本为基数，向全体股东派发每10股0.5元人民币（含税）现金红利。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司董事会

　　2021年8月30日