深圳美丽生态股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告

　　证券简称：美丽生态          证券代码：000010       公告编号：2021-081

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次会议通知于2021年8月20日以电子邮件方式发出，会议于2021年8月30日上午以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事11人，实到董事11人，会议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果：11票同意，0 票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司2021年半年度报告全文》；《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-083）。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2021年8月30日

　　证券简称：美丽生态          证券代码：000010       公告编号：2021-082

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　第八届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于2021年8月20日以电子邮件方式发出，会议于2021年8月30日上午以通讯方式召开，会议由监事会主席钱能胜先生主持，应到监事3人，实到监事3人，会议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司2021年半年度报告全文》；《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-083）。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司监事会

　　2021年8月30日

　　证券代码：000010            证券简称：美丽生态                公告编号：2021-083

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　非公开发行A股股票事项

　　公司于2020年12月31日召开第十届董事会第二十六次会议与第八届监事会第十一次会议，2021年1月19日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》等议案，本次拟非公开发行股票发行对象为公司控股股东佳源创盛控股集团有限公司，发行股票数量不超过245,859,872股，募集资金总额不超过人民币77,200.00万元，本次募集资金在扣除本次全部发行费用后拟用于补充流动资金。

　　公司于2021年6月25日召开了第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案，拟将本次非公开发行股票数量调减为不超过238,837,579股，将非公开发行的募集资金总额调减为不超过74,995.00万元，原发行方案中其他内容不变。

　　公司分别于2021年5月、7月收到证监会关于本次非公开发行股票事项的审查反馈意见通知书，公司及相关中介机构就反馈意见所列问题进行了书面答复并公告。后续公司将根据本次非公开发行的进展情况，及时履行信息披露义务。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2020-102、2020-103、2021-003、2021-055、2021-059、2021-077）。

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　董事长：陈飞霖

　　2021年8月30日