东华软件股份公司 关于拟开立募集资金专户的公告

　　证券代码：002065          证券简称：东华软件         公告编号：2021-074

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司）于2020年10月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2611号），核准公司非公开发行不超过342,703,061股新股。

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定, 募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。

　　公司于2021年8月30日召开了第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟开立募集资金专户的议案》，公司董事会同意授权财务部门开设募集资金专用账户相关事宜，用于本次非公开发行募集资金的存储与使用。

　　后续，公司将及时与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三 方监管协议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司

　　董事会

　　二零二一年八月三十一日

　　证券代码：002065         证券简称：东华软件       公告编号：2021-073

　　东华软件股份公司

　　第七届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于2021年8月26日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2021年8月30日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到8人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

　　1、 会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟开立募集资金专户的议案》。

　　详见2021年8月31日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟开立募集资金专户的公告》(公告编号：2021-074)。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第三十次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二一年八月三十一日