茂名石化实华股份有限公司 关于控股股东完成法定代表人工商变更 登记换发营业执照及启用新印章的公告

　　证券代码：000637   证券简称：茂化实华  公告编号：2021-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司（以下简称“北京泰跃”）的通知函，北京泰跃近期已在北京市海淀区市场监督管理局办理了工商变更登记手续，北京泰跃法定代表人变更为王岩，北京泰跃已启用新的印章。变更后北京泰跃《营业执照》登记的相关信息如下：

　　名称：北京泰跃房地产开发有限责任公司

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：王岩

　　经营范围：房地产项目开发；销售商品房；房地产信息咨询。（市场主体依法自主地选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　注册资本：16000万元

　　成立日期：1995年07月31日

　　营业期限：1995年07月31日至2045年07月30日

　　住所：北京市海淀区温泉镇杨家庄南山67号112。

　　备查文件：

　　1、 北京泰跃《函》；

　　2、 北京泰跃营业执照（副本）。

　　特此公告。

　　茂名石化实华股份有限公司董事会

　　2021年8月31日

　　证券代码：000637   证券简称：茂化实华  公告编号：2021-050

　　茂名石化实华股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事杨晓慧女士提交的书面辞职报告。杨晓慧女士因个人原因辞去公司第十一届董事会董事职务，同时辞去公司第十一届董事会提名与薪酬委员会委员职务，辞职后不再担任公司及公司控股子公司任何职务。截至本公告日，杨晓慧女士未持有公司股票。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，杨晓慧女士辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。杨晓慧女士的辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。杨晓慧女士在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会谨向杨晓慧女士所作的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　茂名石化实华股份有限公司董事会

　　2021年8月31日