安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002760        证券简称：凤形股份       公告编号：2021-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　会议届次：第五届董事会第十三次会议

　　召开时间：2021年8月30日

　　表决方式：通讯方式

　　会议通知和材料发出时间及方式：2021年8月26日，电子邮件。

　　本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议由董事长杨剑先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

　　1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》；

　　根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》等规定，公司编制了2021年半年度报告全文及摘要。

　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《2021年半年度报告摘要》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告全文》、《2021年半年度报告摘要》。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过《关于公司增加全资子公司注册资本的议案》

　　为了推进公司本次非公开发行股票募集资金拟投资项目，公司拟将全资子公司南昌康富新能源技术有限公司注册资本从3000万元增加至6000万元，新增资金将用于提升产品技术、扩大公司生产制造能力，从而增强公司核心竞争力。

　　本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》，无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月三十日

　　证券代码：002760        证券简称：凤形股份        公告编号：2021-053

　　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　会议届次：第五届监事会第十次会议

　　召开时间：2021年8月30日

　　表决方式：通讯方式

　　会议通知和材料发出时间及方式：2021年8月26日，电子邮件。

　　本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，本次会议由监事会主席饶琛敏女士主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

　　1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》；

　　根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》等规定，公司编制了2021年半年度报告全文及摘要。

　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《2021年半年度报告摘要》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告全文》、《2021年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

　　监事会

　　二二一年八月三十日

　　证券代码：002760            证券简称：凤形股份                     公告编号：2021-054

　　安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1.非公开发行股票

　　根据公司《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》及《关于2020年度权益分派方案实施后调整非公开发行A股股票发行价格的公告》（公告编号：2021-034），公司拟采取向特定对象非公开发行的方式发行股票，发行对象为江西泰豪技术发展有限公司，认购方式为现金认购，发行价格为17.71元/股，不低于公司本次非公开发行定价基准日（即第五届董事会第三次会议决议公告日）前 20 个交易日公司股票均价的 80%，募集资金总额不超过人民币 35,400 万元（含本数），募集资金投向包括：（1）补充流动资金；（2）偿还有息借款；（3）12～3000kW 新能源电机及船电集成系统制造项目。

　　2020年12月，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3383号），核准公司非公开发行不超过19,854,178股新股，批复自核准发行之日起12个月内有效。截至2021年06月30日止，本次非公开发行股票尚未实施.

　　2.收购康富科技49%少数股东权益

　　为充分利用公司资源发展船电集成业务，提升公司核心竞争力，本报告期内公司以人民币22,638万元购买了洪小华所持有的康富科技49%的股权。（公告编号：2021-031）本次交易于报告期内完成的工商过户手续。（公告编号：2021-039）