广东香山衡器集团股份有限公司关于 变更经营范围并修改《公司章程》的公告

　　证券代码：002870          证券简称：香山股份          公告编号：2021-059

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月27日召开的第五届董事会第2次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，同意公司根据实际经营情况以及业务发展需要，对公司经营范围进行变更，同时对《公司章程》部分条款进行修改，具体情况公告如下：

　　一、经营范围的变更情况

　　变更前经营范围：

　　开发、生产、销售、网上销售各类衡器产品及其组配件，传感器，计量器材，仪器仪表，电子测量仪器，计时仪器，钟表，机电设备，自动化装备，智能机械人，通讯器材，控制软件，智能自动化生产系统，智能化数控系统，生产辅助系统，信息技术和网络系统，应用软件及其辅助设备，计算机产品，网络产品，计算机数码产品，家用电器,电子电器产品，塑胶产品，五金制品，日用百货，工艺礼品(不含黄金)，文化体育用品，训练健身器材和第一类医疗器械；第二、三类医疗器械生产企业；第二、三类医疗器械经营企业；商务信息咨询；衡器维修；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　变更后经营范围：

　　开发、生产、销售、网上销售各类汽车关键零部件（发动机进气增压器），汽车电子装置（车身电子控制系统），车辆饰件，新能源汽车充电总成，配电总成，充电桩，充电设施，橡塑制品，电子元件，汽车配件，模具工装，衡器产品及其组配件，传感器，计量器材，仪器仪表，电子测量仪器，计时仪器，钟表，机电设备，自动化装备，智能机械人，通讯器材，控制软件，智能自动化生产系统，智能化数控系统，生产辅助系统，信息技术和网络系统，应用软件及其辅助设备，计算机产品，网络产品，计算机数码产品，家用电器,电子电器产品，塑胶产品，五金制品，日用百货，工艺礼品(不含黄金)，文化体育用品，训练健身器材和第一类医疗器械；第二、三类医疗器械生产企业；第二、三类医疗器械经营企业；商务信息咨询；衡器维修；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　上述经营范围以市场监督管理部门核准登记结果为准。

　　二、《公司章程》的修订情况

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。

　　三、其他事项

　　本次修改《公司章程》事项尚须提交股东大会以特别决议方式审议通过，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第2次会议决议；

　　2、《公司章程》。

　　特此公告。

　　广东香山衡器集团股份有限公司董事会

　　二二一年八月三十日