深圳市路畅科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002813       证券简称：路畅科技      公告编号: 2021-045

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2021年08月19日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2021年08月30日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名（其中监事会主席陈守峰、监事杨成松为通讯出席）。会议由监事陈守峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于审议公司2021年半年度报告及摘要的议案》；

　　《2021年半年度报告及摘要》（公告编号：2021-046）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　监事会认为：董事会编制和审核《深圳市路畅科技股份有限公司2021年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、审议通过了《关于公司与关联方投资设立控股子公司的议案》；

　　同意公司出资人民币210万元与关联方朱君冰所在的合伙企业及其他方共同投资设立深圳市万晟时空智能科技有限公司（暂用名，以深圳市市场监督管理局核准为准），获得控万晟时空70%的股权。

　　《关于公司与关联方投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-047）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　特此公告。

　　备查文件：《深圳市路畅科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　监事会

　　二二一年八月三十一日

　　证券代码：002813       证券简称：路畅科技      公告编号: 2021-047

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　关于公司与关联方投资设立控股子公司

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 对外投资暨关联交易概述

　　深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与深圳市畅时代科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“畅时代”）及其他方共同投资设立深圳市万晟时空智能科技有限公司（以下简称“万晟时空”，暂用名，以深圳市市场监督管理局核准为准），公司计划使用自有资金210万元，占万晟时空注册资本的70%。

　　公司董事/总经理朱君冰女士为共同投资方畅时代之合伙人，在畅时代合伙出资比例为90%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，朱君冰为公司的关联自然人，本次对外投资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　公司于2021年08月30日召开的第四届董事会2021年第二次定期会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于公司与关联方投资设立控股子公司的议案》，同意公司与畅时代及其他方共同投资设立深圳市万晟时空智能科技有限公司，并获得万晟时空70%的股权。关联董事朱君冰女士回避表决。独立董事对上述关联交易事项发表了同意的独立意见。

　　本次关联交易中，公司拟出资金额为210万元，朱君冰所在的合伙企业出资60万元，累计出资占公司最近一期经审计净资产比例不超过5%，根据《 深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等相关规定，本次与关联方共同对外投资事项未达到需提交股东大会审批的标准，此关联交易无需提交股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　姓名：朱君冰       身份证号码：41133019********28

　　三、投资标的的基本情况

　　1、经投资方同意并确认，拟设立的公司名称为“深圳市万晟时空智能科技有限公司”（暂定名，以深圳市市场监督管理局核准为准）。

　　2、万晟时空注册地拟定为深圳市，具体地址以市场监督管理局核准为准。

　　3、经营范围：计算机软硬件、电子产品、通讯终端与数据终端系统设备、节能用品、塑胶五金制品、数码产品、智能宠物用品、智能户外用品、个人健康护理（不含医疗器械）、化妆品、母婴用品、按摩器具、厨房用品、餐饮用品、办公用品、日用品、创意礼品、玩具的设计及销售、智能家居产品，办公智能设备，智能运动产品，老人健康智能监控电子设备，视听设备的研发、生产与销售，批发和零售；为居家老人生活照料的居家养老服务；国内贸易;经营进出口业务。（最终经营范围以深圳市市场监督管理局核准内容为准）。

　　4、注册资本：300万元人民币

　　5、法定代表人/执行董事：姚筠

　　6、股东出资情况

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本次共同设立万晟时空，各投资方本着平等互利的原则，以现金形式出资。

　　五、涉及关联交易的其他安排

　　本次关联交易无其他安排。

　　六、对外投资目的、对公司影响及存在的风险1、投资目的及影响

　　投资设立深圳市万晟时空智能科技有限公司，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，提高公司业务多面性，丰富公司业务类型，增强公司抵御风险的能力，增强公司的综合竞争能力，对公司的未来发展产生积极的影响。

　　2、风险提示

　　由于公司的筹建、设立等事项需经深圳市市场监督管理局等部门的审批，且存在不被批准的可能性，因此本次对外投资的实施存在未获得有关机构批准而无法实施的风险。如果获得审批，由于公司的开办和收入实现需要一定周期，产生盈利所需的时间可能较长，投资收益可能在公司稳健发展后才能得到逐步实现，本项投资存在短期内不能获得投资收益的风险。

　　七、连续十二个月内与该关联人累计已发生的关联交易

　　截止目前，公司未与公司董事/总经理朱君冰发生关联交易。

　　八、独立董事意见

　　公司与公司董事/总经理朱君冰女士共同投资发起设立深圳市万晟时空智能科技有限公司，可以提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，提高公司业务多面性，增强公司抗风险能力。

　　本次关联交易属于正常的投资行为，投资金额较小，不会对公司的独立性构成影响，不存在同业竞争的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　九、其它事项说明

　　通过查询国家企业信用信息公示系统、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站，投资各方均不属于失信被执行人。

　　十、备查文件

　　1、第四届董事会2021年第二次定期会议决议；

　　2、第四届监事会第二次会议决议；

　　3、第四届董事会2021年第二次定期会议相关事项发表的独立意见；

　　4、投资协议书。

　　特此公告。

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年八月三十一日

　　证券代码：002813              证券简称：路畅科技              公告编号：2021-046

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、公司于2021年01月披露了关于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董事、监事及高级管理人员的减持计划，拟以集中竞价或大宗交易的方式按照承诺进行减持，并于2021年7月实施完成。披露网址：http://www.cninfo.com.cn/  ；公告名称：《关于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-001）、《关于控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及部分董监高减持时间过半的进展公》（公告编号：2021-012）、《关于控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高减持完成的公告》（公告编号：2021-040）；

　　2、公司于2021年4月，完成了公司法定代表人、总经理、董事长及董事的工商变更，并且完成了公司章程备案，详见公司于2021年4月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-029）；

　　3、2021年3月，公司以参与深圳市汽电合赢科技合伙企业（有限合伙）的形式与公司副总经理/董事会秘书蒋福财先生及其他方共同投资设立深圳市汽电科技有限公司。深圳市汽电科技有限公司注册资金200万元，其中蒋福财出资30万元以获得汽电科技15%的股权；合伙企业出资40万元，以获得汽电科技20%的股权。其中，路畅科技作为合伙人认缴出资2万元参与合伙企业设立，出资比例占合伙企业认缴出资额的5%。此交易为公司与关联人共同投资设立企业，为关联交易，已经公司总经理审批；

　　4、公司董事会审议通过了《关于注销深圳市路畅科技股份有限公司东莞分公司的议案》，同意注销深圳市路畅科技股份有限公司东莞分公司，2021年6月，公司东莞分公司工商注销手续办理完成；

　　5、公司第三届董事会、监事会于2021年5月任期届满，2021年5月，公司完成了换届并聘任了新一届高管，详见公司于2021年5月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-033）、《关于完成监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-034）、《第四届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号：2021-031）；

　　6、公司于2016年6月16日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资深圳市山龙智控有限公司的议案》，并与深圳市山龙科技有限公司（以下简称“山龙科技”）及山龙科技控股股东/实际控制人李耀斌签署了《合作框架协议》，决定出资500万元人民币与其他方共同投资于深圳市山龙智控有限公司（以下简称“山龙智控”），以获得该公司5%的股权比例。并于2016年11月、12月分别向山龙智控出资240万元、260万元，履行了约定的出资义务。因山龙科技及李耀斌未按照《合作框架协议》履行约定，触发了回购条款，公司提起仲裁，在仲裁过程中经双方关于股权回购事宜达成和解，并于2021年1月由深圳国际仲裁院出具了调解书，调解书约定山龙科技及李耀斌分三期支付公司500万元股权回购款，截止本公告之日，公司已收到山龙智控大股东山龙科技之实际控制人李耀斌股权回购款300万元，剩余200万元将于调解书出具之日起三年内付清。按照和解协议约定，山龙智控已于2021年7月完成工商变更登记，路畅科技不再持有山龙智控股份。

　　7、公司于2021年5月向参股公司武汉市路畅智能科技有限公司追加投资80万元，追加投资后，公司在武汉路畅智能的持股比例由17.2%增加至18.34%，并已经完成了工商变更。

　　证券代码：002813        证券简称：路畅科技        公告编号: 2021-044

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　第四届董事会2021年第二次定期会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2021第二次定期会议于2021年08月19日以邮件方式发出会议通知，并于2021年08月30日以通讯和现场会议相结合的方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名（其中董事朱君冰女士、独立董事田韶鹏先生、陈琪女士以通讯方式出席）。会议由董事张宗涛先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于审议公司2021年半年度报告及摘要的议案》;

　　《2021年半年度报告及摘要》（公告编号：2021-046）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　2、 审议通过了《关于公司与关联方投资设立控股子公司的议案》；

　　同意公司出资人民币210万元与关联方朱君冰所在的合伙企业及其他方共同投资设立深圳市万晟时空智能科技有限公司（暂用名，以深圳市市场监督管理局核准为准），获得控万晟时空70%的股权。

　　《关于公司与关联方投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-047）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。

　　关联董事朱君冰女士回避表决

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、 公司第四届董事会2021年第二次定期会议决议；

　　2、 独立董事关于公司第四届董事会2021年第二次定期会议的独立意见。

　　深圳市路畅科技股份有限公司董事会

　　二二一年八月三十一日