深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告

　　证券代码：002816         证券简称：和科达         公告编号：2021-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，编制了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现对公司截至2021年6月30日的募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2090号”《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股，每股发行价格为8.29元，募集资金总额207,250,000.00元，扣除承销商发行费用人民币22,000,000.00元及其他上市费用人民币12,859,981.11元，实际募集资金净额为人民币172,390,018.89元。上述募集资金于2016年10月18日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2016]第116339号《验资报告》。

　　（二）本半年度使用情况及结余情况

　　单位：元

　　截止2021年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币119,668,417.25元。各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

　　截止2021年6月30日，本公司募集资金账户余额为人民币1,207,257.52元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据本公司的《管理制度》，所有募集资金项目投资的支出，必须严格履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经部门领导签字后，报公司财务部门审核，由财务总监、董事长签字批准后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果，审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的，应当及时向董事会报告。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司于2016年11月14日和保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国银行深圳大浪支行、中国工商银行深圳大浪支行、宁波银行深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截止2021年6月30日，公司共有5个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：

　　三、本半年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币208,884.00元，实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内未变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式。

　　(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2017年3月24日，经公司第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的预案》，公司拟以募集资金置换截至2016年10月18日预先投入募投项目的自筹资金人民币1,172.15万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　(五) 节余募集资金使用情况

　　本报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　　(六) 超募资金使用情况

　　本报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。

　　(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

　　公司截止2021年6月30日尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。公司将根据项目投资计划，结合实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目的建设支出。

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　本报告期内不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告已经公司董事会于2021年8月30日批准报出。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月31日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司                            

　　2021年半年度　　　　　　　                                         

　　单位： 万元

　　注1：“东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目” 投入进度101.69%，超过部分为募集资金利息收入投入。

　　注2：“深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目”投入进度100.57%，超过部分为募集资金利息收入投入。

　　注3：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目与本公司现有主业紧密相关，对公司长远发展、市场核心竞争力及企业形象都有着根本性的作用，项目本身不直接带来经济效益，无法单独核算效益。深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司补充流动资金项目人民币1,000万元用于补充流动资金，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司                           

　　2021年半年度　                                                        

　　单位：万元

　　证券代码：002816                       证券简称：和科达                    公告编号：2021-041

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　自重大资产重组预案披露后，公司已分别于2020年12月5日、2021年1月7日、2021年2月6日、2021年3月6日、2021年4月7日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》，具体内容详见相关公告。

　　2021年4月12日，公司召开2021年度第一次临时董事会，审议并通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，由于交易各方未能就正式协议中的交易对价、业绩承诺等核心条款达成一致，结合目前市场环境，经认真听取各方意见并与交易对方协商一致，决定终止本次重大资产重组事项，独立董事亦发表了独立意见。

　　截至终止重大资产重组事项公告披露前，交易对方已向公司退回本次重组58,000,000元定金，同时，公司承诺自终止重大资产重组事项公告披露后的至少1个月内，不再筹划重大资产重组事项。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　法定代表人：金文明

　　2021年8月31日

　　证券代码：002816         证券简称：和科达         公告编号：2021-039

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2021年8月30日上午9时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议已于2021年8月20日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。

　　本次会议应出席董事7名，实际出席7名，其中董事陈君豪先生、董事李磊先生、董事林心涵女士、独立董事胡开梁先生、独立董事周铁华先生、独立董事陈莞女士以通讯方式参会。会议由董事长金文明先生召集与主持，部分高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　公司董事会编制和审核《2021年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年半年度报告摘要》于同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　2、 审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　公司董事会根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，编制了截至2021年6月30日的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事发表了相关独立意见，详见公司于同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项之独立意见》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　三、 备查文件

　　1、第三届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项之独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月31日

　　证券代码：002816         证券简称：和科达         公告编号：2021-040

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2021年8月30日上午10时30分以通讯的方式召开，本次监事会会议已于2021年8月20日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体监事。

　　本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席梅建祥先生召集与主持，部分高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年半年度报告摘要》于同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

　　2、 审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　经核查，监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

　　《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

　　三、 备查文件

　　1、第三届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月31日