苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

　　证券代码：002976        证券简称：瑞玛工业          公告编号：2021-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021年修订）》的规定，苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至  2021年6月30日止的《2021半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致）。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】2550号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行不超过2,500万股人民币普通股，公司实际发行普通股2,500万股，每股发行价格为人民币19.01元，募集资金总额人民币47,525.00万元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等）合计人民币40,983,345.90元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币434,266,654.10元。前述募集资金已于2020年3月3日存入公司资金账户，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“容诚验字【2020】230Z0017”号《验资报告》。

　　截至2021年6月30日，公司合计使用募集资金7,934.17万元（含置换预先已投入募投项目的自筹资金2,305.07万元）；用于暂时补充流动资金的金额为10,500万元；支付银行手续费1,174.58元；公司募集资金余额为26,381.62万元，其中：募集资金专户余额为1,381.62万元，募集资金购买理财尚未到期的金额为25,000万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为进一步加强募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的权益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定并及时修订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督及使用情况披露等事项做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2020年3月10日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。同日，公司在银行开立募集资金专用账户，并与保荐机构一同，与各开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议与《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体内容详见公司2020年3月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-008）。

　　公司募集资金专用账户开立情况及截至2021年6月30日的余额情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：公司募集资金专户余额总额包含募集资金银行存款利息收入和理财收益共计1,389.24万元。

　　公司严格执行《募集资金管理制度》及与保荐机构、募集资金存放银行签订的《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法规的要求，未发生违反相关证券监管法规的规定及《募集资金三方监管协议》的情况。

　　三、募集资金的实际使用情况

　　2021年半年度募集资金的实际使用情况详见附表1。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已及时、真实、准确、完整地披露了使用募集资金的相关信息，关于募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。

　　特此公告。

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

　　2021年8月31日

　　附表1：《募集资金使用情况对照表》

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　证券代码：002976        证券简称：瑞玛工业         公告编号：2021-045

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）有关通知规定对相关会计政策进行相应变更。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会及股东大会审议，现将具体变更内容公告如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　1、变更原因

　　2018年12月，财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会【2018】35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。根据财政部文件要求，公司对原采用的相关会计政策予以相应变更。

　　2、变更日期

　　公司作为境内上市的企业，根据财政部上述通知及新租赁准则的规定，自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　3、 变更前采取的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部2018年修订并发布的新租赁准则

　　中的规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的内容

　　1、完善了租赁定义，并进一步说明如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。对包含租赁和非租赁成分的合同如何分拆，以及何种情形下应将多份合同合并为一项租赁合同进行会计处理作了规定。

　　2、承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁，而是采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。

　　3、明确规定发生承租人可控范围内的重大事件或变化，且影响承租人是否合理确定将行使相应选择权的，承租人应当对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

　　4、关于出租人发生的经营租赁，新租赁准则要求出租人增加披露相关租赁收入及未折现租赁收款额等信息。此外，出租人还应当根据理解财务报表的需要，披露有关租赁活动的其他定性和定量信息。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　本次会计政策变更对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　特此公告。

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

　　2021年8月31日

　　证券代码：002976        证券简称：瑞玛工业         公告编号：2021-046

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司

　　关于投资设立香港子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、根据经营发展及战略规划需要，苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）决定以自有资金500,000美元在香港投资设立全资子公司瑞玛（香港）科技有限公司（最终名称以登记注册结果为准，以下简称“香港子公司”），从事国际贸易及项目投资、建设和运营业务。

　　2、根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议；董事会授权公司经营班子办理相关境外投资备案及登记注册手续。

　　3、本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体基本情况

　　1、名称：苏州瑞玛精密工业股份有限公司；

　　2、统一社会信用代码：91320505592546102W；

　　3、类型：股份有限公司（上市）；

　　4、住所：苏州高新区浒关工业园浒晨路28号；

　　5、法定代表人：陈晓敏；

　　6、注册资本：12,000万元整；

　　7、成立时间：2012年03月22日；

　　8、经营范围：研发、制造、加工、销售：冲压板金件、模具、机械零配件、五金紧固件；销售：电子元器件、注塑件、金属材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。通信设备制造；通讯设备销售；电子专用材料制造；电子元器件制造；特种陶瓷制品制造；新型陶瓷材料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　三、投资标的基本情况

　　1、名称：瑞玛（香港）科技有限公司

　　2、英文名称：CHEERSSON  (HONG KONG)  TECHNOLOGY  LIMITED

　　3、注册地址：中国香港

　　4、注册资本：500,000美元

　　5、类型：有限责任公司

　　6、经营范围：国际贸易及项目投资、建设和运营。

　　7、股权结构：

　　8、上述拟设立香港子公司的名称、经营范围、投资金额等以相关主管部门核准登记为准。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一） 投资目的及对公司的影响

　　本次在香港投资设立子公司是基于公司发展战略规划和实际经营的需要，旨在加强公司与国际市场的交流与合作，开发、吸收、整合更多国际业务资源，帮助公司在拓宽国际贸易业务的同时，根据国际集团客户及产品市场需求情况，择机进行项目投资、建设和运营业务，进一步提高公司市场竞争力和品牌知名度，促进公司可持续发展。

　　本次投资设立香港子公司的资金为公司自有资金，不会对公司2021年度的财务状况、经营成果构成重大影响，符合全体股东的利益和公司战略规划及经营业务需要。

　　（二） 存在的风险

　　本次投资设立香港子公司尚需通过相关主管部门审核及备案，存在一定不确定性；香港地区的法律、政策体系、商业环境、文化背景与内地存在一定差异，可能给香港子公司的后续运营带来一定的风险。

　　公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，尽快熟悉并适应香港的营商环境，依法合规开展香港子公司设立工作和后续经营活动；同时，建立有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对香港子公司在实际经营中遇到的相关风险，帮助香港子公司加强对市场需求的研判和业务发展机遇的把握，努力将香港子公司打造成为公司与国际客户业务合作的沟通桥梁，为公司海外业务的开展提供有效通道。

　　公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第二届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

　　2021年8月31日

　　证券代码：002976          证券简称：瑞玛工业        公告编号：2021-041

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司

　　2021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　公司全体董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、利润分配

　　公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议及2020年度股东大会审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以公司2020年12月31日公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利10,000,000元（含税），同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增2股，共计转增股本20,000,000股，不送红股，利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润100,859,944.23元结转下年度。公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于2021年6月16日实施完毕，公司总股本由10,000万股增至12,000万股。具体内容详见公司2021年6月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2020年度权益分派实施公告》。

　　2、收购股权

　　2021年2月18日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于收购无锡惠虹电子有限公司68.97%股权的议案》，同意公司以自有资金1,750.00万元收购昆山立讯射频科技有限公司持有的无锡惠虹电子有限公司68.97%股权。同日，公司与昆山立讯射频科技有限公司签订了《股权转让协议》，本次交易完成后，无锡惠虹电子有限公司成为公司控股子公司。具体内容详见公司2021年2月19日、2021年3月16日分别披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于收购无锡惠虹电子有限公司68.97%股权的公告》及《关于收购无锡惠虹电子有限公司68.97%股权事项进展暨完成工商变更登记的公告》。

　　3、投资设立子公司

　　根据经营发展及战略规划需要，公司全资子公司苏州新凯紧固系统有限公司以自有资金出资设立苏州新凯工米网络科技有限公司，注册资本为人民币 1,000 万元，致力于深耕紧固件行业系统化解决方案，打造工业领域优秀的供应链数字化服务平台，工商注册登记手续已于2021年2月办理完毕。具体内容详见公司2021年2月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司苏州新凯紧固系统有限公司投资设立苏州新凯工米网络科技有限公司暨完成工商注册登记的公告》。

　　4、现金管理

　　2021年3月8日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见；2021年3月25日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 3.2亿元闲置募集资金和不超过2亿元自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至 2021年6 月30日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币 25,000 万元（不包含已到期赎回的金额），累计使用暂时闲置自有资金进行现金管理的金额为人民币 3,000.00（不包含已到期赎回的金额）万元。具体内容详见公司2021年3月9日、2021年6月3日、2021年6月28日分别披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》。

　　5、限售股解禁

　　公司部分首次公开发行前已发行股份于2021年3月6日解除限售并上市流通。

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司

　　法定代表人：陈晓敏

　　2021年8月28日

　　证券代码：002976        证券简称：瑞玛工业          公告编号：2021-042

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2021年8月28日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2021年8月16日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　1、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于投资设立香港子公司的议案》；

　　同意公司以自有资金50万美元在香港投资设立全资子公司瑞玛（香港）科技有限公司（最终以登记注册结果为准），从事国际贸易及项目投资、建设和运营业务，并授权公司经营班子办理相关境外投资备案及登记注册手续。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立香港子公司的公告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度>的议案》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会实施细则》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金制度>的议案》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《防范控股股东及关联方占用资金制度》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《控股子公司管理办法》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露事务管理制度》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1、 第二届董事会第七次会议决议；

　　2、 独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的专项说明及独立意见；

　　3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

　　特此公告。

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

　　2021年8月31日

　　证券代码：002976        证券简称：瑞玛工业          公告编号：2021-043

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2021年8月28日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2021年8月16日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席任军平主持，会议的通知及召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　1、 审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》；

　　经审核，监事会认为：公司2021年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、 审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　经审核，监事会认为：公司能够按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司的《募集资金管理制度》等有关规定进行募集资金的管理和使用，有计划地稳步推进募投项目实施；董事会编制的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2021年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1、第二届监事会第五次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

　　特此公告。

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司监事会

　　2021年8月31日