浙江大胜达包装股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　公司代码：603687                      　　　　　　　　　　公司简称：大胜达

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　股票代码：603687         证券简称：大胜达         公告编号： 2021-042

　　转债代码：113591         转债简称：胜达转债

　　浙江大胜达包装股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江大胜达包装股份有限公司（下称“公司”或“大胜达”）第二届董事会第十八次会议通知于2021年8月17日以书面方式发出，并于2021年8月27日以通讯与现场相结合的方式召开，本次会议由董事长方能斌先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及报告摘要的议案》

　　公司根据2021年度的实际经营情况，编制了2021年半年度报告及摘要，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《公司2021年半年度报告》及《公司2021年半年度报告摘要》。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　独立董事对本议案发表同意的独立意见。

　　表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　特此公告。

　　浙江大胜达包装股份有限公司

　　董事会

　　2021年08月30日

　　股票代码：603687         证券简称：大胜达         公告编号： 2021-043

　　转债代码：113591         转债简称：胜达转债

　　浙江大胜达包装股份有限公司

　　第二届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日在公司会议室以现场的方式召开第二届监事会第十五次会议。会议通知于2021年8月17日以书面方式发出。会议由监事会主席钟沙洁主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及报告摘要的议案》

　　监事会认为：1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司2021年上半年的经营管理和财务状况等事项；3、在审议本议案前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《公司2021年半年度报告》及《公司2021年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　（二）审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　特此公告。

　　浙江大胜达包装股份有限公司

　　监事会

　　2021年08月30日

　　证券代码：603687         证券简称：大胜达          公告编号：2021-044

　　转债代码：113591         转债简称：胜达转债

　　浙江大胜达包装股份有限公司董事会

　　关于2021年半年度募集资金存放与

　　实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，本公司就2021年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额、资金到位情况

　　1、大胜达2019年公开发行股份募集资金：

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1053号文“关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商东兴证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）5,000万股，发行价格7.35元/股。

　　截至2019年7月22日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，募集资金总额367,500,000.00元，扣除承销费和保荐费19,952,830.19元后的募集资金为人民币347,547,169.81元，已由东兴证券股份有限公司于2019年7月22日汇入公司开立在中国银行股份有限公司萧山分行，账号为405248898985的人民币账户347,547,169.81元，减除其他上市费用人民币21,592,764.82元，实际募集资金净额为人民币325,954,404.99元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第ZF10611号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　2、大胜达2020年公开发行债券募集资金：

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]924号文“关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行可转换公司债券的批复”核准，由主承销商东兴证券股份有限公司采用原股东优先配售与网上申购定价发行相结合的方式发行人民币可转换债券550万张，每张面值100元，发行总额55,000.00万元。

　　截至2020年7月7日止，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券550万张，募集资金总额为550,000,000.00元，扣除保荐承销费用人民币9,433,962.26元（不含税）后的募集资金为人民币540,566,037.74元，已由东兴证券有限责任公司于2020年7月7日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司浙江萧山分行账号为1202090129901169646的账户，减除其他发行费用不含税金额合计人民币3,780,877.07元，实际募集资金净额为人民币536,785,160.67元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZF10644号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　(二)2021年6月30日止募集资金使用情况及结余情况

　　截至2021年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为：

　　单位：人民币元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一)募集资金的管理情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《浙江大胜达包装股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

　　本公司已与保荐人东兴证券股份有限公司以及中国银行萧山、中国工商银行股份有限公司萧山分行杭州萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》。本公司已与保荐人东兴证券股份有限公司、湖北大胜达包装印务有限公司、浙商银行股份有限公司杭州萧山分行签订了《募集资金四方监管协议》。

　　上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

　　为了更方便对募集资金进行结算和管理，并使公司得到更优质高效的金融服务。湖北大胜达包装印务有限公司于2020年6月8日注销了在中国银行萧山分行设立的募集资金专用账户（账户名称：湖北大胜达包装印务有限公司，银行账号：405248989894），并将该账户余额17.39元转入湖北大胜达包装印务有限公司基本账户（账户名称：湖北大胜达包装印务有限公司，银行账号：563857536974）。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　单位：人民币元

　　注：为了提高资金存款收益，公司在中国工商银行股份有限公司萧山分行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，不得用于质押，到期后该账户内的资金只能转入募集资金专户。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金使用情况对照表

　　本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币2,484.27万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　(二)募投项目先期投入及置换情况

　　本公司报告期内不存在用募集资金置换自有资金投资募投项目的情况。

　　(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

　　(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　本报告期内，本公司不存在对闲置募集资金进行购买保本型理财产品或结构性理财产品相关现金管理的情况。

　　(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　(七) 节余募集资金使用情况

　　本报告期内，不存在募集资金节余的情况。

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、其他

　　无。

　　七、专项报告的批准报出

　　本专项报告业经公司董事会于2021年8月27日批准报出。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　浙江大胜达包装股份有限公司

　　董事会

　　二O二一年八月三十日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年6月30日

　　编制单位：浙江大胜达包装股份有限公司

　　单位：人民币元

　　注1：项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。

　　注2：项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。