深圳震有科技股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　证券代码：688418        证券简称：震有科技        公告编号：2021-046

　　深圳震有科技股份有限公司关于召开

　　2021年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021年9月6日（星期一）15：00—16：00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：网络文字互动方式

　　● 投资者可在2021年9月5日17：00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@genew.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、 说明会类型

　　深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2021年半年度报告》，为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络文字互动方式召开2021年半年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2021年半年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　本次业绩说明会将于2021年9月6日（星期一）15:00-16:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）以网络文字互动的方式召开。

　　三、 参加人员

　　公司董事长、总经理吴闽华先生，董事会秘书薛梅芳女士，财务负责人孙大勇先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2021年9月6日下午15:00-16:00，通过互联网登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会。

　　（二）为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于2021年9月5日下午17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@genew.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 说明会咨询方式

　　联系部门：董事会秘书办公室

　　联系电话：0755-33599651

　　电子邮箱：ir@genew.com

　　六、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”（网址：http://sns.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　深圳震有科技股份有限公司董事会

　　2021年8月31日

　　证券代码：688418         证券简称：震有科技       公告编号：2021-044

　　深圳震有科技股份有限公司

　　第二届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2021年8月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2021年8月20日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席徐华先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　公司《2021年半年度报告》全文和摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2021年半年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021年半年度报告》全文及摘要。

　　（二）审议并通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　公司2021年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》等要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-045）。

　　特此公告。

　　深圳震有科技股份有限公司监事会

　　2021年8月31日

　　证券代码：688418        证券简称：震有科技        公告编号：2021-045

　　深圳震有科技股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定，现将深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震有科技”）2021年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳震有科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1172号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）48,410,000股，每股发行价为人民币16.25元，共募集资金总额为786,662,500.00元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币73,656,961.06元后，募集资金净额为713,005,538.94元。募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2020〕278号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2、本年度募集资金的实际使用及结余情况

　　2021年半年度公司实际使用募集资金11,062.45万元，2021年半年度收到募集资金利息收入及理财收益净额520.88万元，累计已使用募集资金18,430.68万元，累计收到募集资金利息收入及理财收益净额927.81万元。

　　截至2021年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：

　　单位：万元

　　截至2021年6月30日，募集资金余额为48,797.68万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额927.81万元），其中，募集资金专户余额9,191.74万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金11,380.00万元，已购买但尚未到期的结构性存款及7天通知存款余额28,225.94万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用、募集资金投向的管理和募集资金使用的监管等方面均作出了明确的规定。募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，对募集资金进行专项存储和管理，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　2020年7月，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳高新园支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行、华夏银行股份有限公司广东自贸试验区深圳蛇口支行、中国银行股份有限公司深圳罗湖支行、上海银行股份有限公司深圳分行共7家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020年9月26日，公司与全资子公司西安震有信通科技有限公司（以下简称“西安震有”）、保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司西安分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》；2020年9月28日，公司与全资子公司深圳市震有软件科技有限公司（以下简称“震有软件”）、保荐机构中信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》；2021年5月28日，公司与控股子公司山东齐鲁数通科技有限公司（以下简称“齐鲁数通”）、保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司济南分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2021年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

　　单位：万元

　　三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　募投项目资金使用情况详见“附件《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况。

　　2021年半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（三）使用闲置募集资金补充流动资金情况

　　2020年8月27日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过12个月，以满足公司后续发展的实际需求。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

　　截至2021年6月30日，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金11,380.00万元。

　　（四）对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况

　　2020年8月27日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币45,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

　　截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金购买短期、保本型金融机构理财产品如下：

　　存放情况：

　　单位：万元

　　截至2021年6月30日，公司使用部分闲置募集资金购买自动结转的通知存款产品情况如下：

　　单位：万元

　　（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司第二届董事会第十二次会议、2020年第二次临时股东大会分别于2020年10月28日、2020年11月16日审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5,000万元永久补充流动资金，公司承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

　　（六）结余募集资金使用情况

　　公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（七）其他募集资金使用情况

　　2020年9月10日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司增加实施主体震有软件、西安震有，对应增加实施地点西安市高新区；同意公司使用部分募集资金对震有软件增资合计不超过人民币2,000万元、对西安震有增资不超过人民币500万元以满足募投项目的实际开展需要。

　　2021年5月20日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对控股子公司注资以实施募投项目的议案》，同意公司增加实施主体齐鲁数通，对应增加实施地点济南市市中区，同意公司使用部分募集资金对齐鲁数通注资合计不超过人民币2,000万元以满足募投项目的实际开展需要。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2021年半年度，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　特此公告。

　　深圳震有科技股份有限公司董事会

　　2021年8月31日

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元 币种：人民币

　　[注1]已变更项目，含部分变更（如有）：新增震有软件、西安震有、齐鲁数通作为实施主体及新增对应的实施地点外，公司募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等未发生变化。

　　[注2]募集资金承诺投资总额为54,509.83万元，实际募集资金净额71,300.55万元，超募资金为16,790.72万元。

　　[注3]是否达到预计效益：不适用（未完成建设）。

　　公司代码：688418                      　　　　　　　　　　公司简称：震有科技

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用