苏州昀冢电子科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688260        证券简称：昀冢科技        公告编号：2021-022

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年8月30日

　　（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路269号办公楼1层公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长、董经理王宾先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书王胜男女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于投资汽车电子精密零部件及电子陶瓷基板项目的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于投资片式多层陶瓷电容器项目的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于投资半导体中高端引线框架生产项目的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于为下属企业申请授信额度提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于为全资子公司池州昀冢电子科技有限公司提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案4和议案5为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：赵丽君、陈炜

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　特此公告。

　　苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会

　　2021年8月31日