四川水井坊股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

　　股票代码：600779             股票简称：水井坊              编号：临2021-050号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到Sanjeev Churiwala先生的书面辞职报告：因个人原因，决定自2021年8月31日起辞去其担任的本公司董事、战略委员会委员、审计委员会委员及薪酬委员会委员职务。根据相关规定，本项辞职自2021年8月31日起生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事的补选等工作。

　　本公司董事会对Sanjeev Churiwala先生在担任公司领导职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年九月一日

　　股票代码：600779             股票简称：水井坊              编号：临2021-051号

　　四川水井坊股份有限公司

　　关于公司董事会秘书辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到田冀东先生的书面辞职报告：因个人原因，决定自2021年8月31日起辞去其担任的本公司董事会秘书职务，辞任后将继续在公司担任其他职务。根据相关规定，本项辞职自2021年8月31日起生效。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、财务总监蒋磊峰先生代为履行公司董事会秘书职责。公司董事会将根据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　　本公司董事会对田冀东先生在担任公司领导职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年九月一日

　　股票代码：600779              股票简称：水井坊          编号：临2021-054号

　　四川水井坊股份有限公司

　　十届监事会2021年第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川水井坊股份有限公司十届监事会2021年第三次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2021年8月27日发出，送达了全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司3名监事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2021年8月31日通过了如下决议：

　　一、 审议通过了公司《关于提名监事候选人的议案》

　　根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，结合公司实际情况，监事会决定提名Tanya Chaturvedi女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期同本届监事会，候选人员简历详见附件。

　　本项议案表决情况：  3票同意、  0 票反对、  0 票弃权。

　　本项议案内容尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　监 事 会

　　二O二一年九月一日

　　附件：

　　Tanya Chaturvedi女士简历

　　Tanya Chaturvedi ，女，37岁，国籍，印度， 新加坡国立大学环境工程学士。历任宝洁新加坡财务助理经理、财务经理、商业计划及分析经理，帝亚吉欧新加坡商务财务经理、商务效率经理，现任帝亚吉欧新加坡亚太区商务财务总监。

　　股票代码：600779             股票简称：水井坊              编号：临2021-055号

　　四川水井坊股份有限公司

　　关于公司监事辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到陈岱立女士提交的书面辞职报告：因个人原因，决定自2021年8月31日起辞去其担任的公司监事、监事会主席职务。因2021年8月31日公司职工代表大会选举江虹女士为职工代表监事已生效，陈岱立女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数三人。根据相关规定，陈岱立女士辞职自2021年8月31日起生效，辞职后陈岱立女士不再担任公司其他职务。

　　公司监事会近日收到张永强先生提交的书面辞职报告：因工作需要，决定辞去其担任的公司监事职务。因2021年8月31日公司监事会提名的监事候选人Tanya Chaturvedi女士尚未成为公司正式监事，张永强先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数三人。根据相关规定，在Tanya Chaturvedi女士被股东大会选举成为正式监事前，张永强先生仍将继续履行公司监事职务。

　　本公司对陈岱立女士、张永强先生在担任公司领导职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　监事会

　　二○二一年九月一日

　　股票代码：600779             股票简称：水井坊              编号：临2021-052号

　　四川水井坊股份有限公司

　　十届董事会2021年第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川水井坊股份有限公司十届董事会2021年第六次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2021年8月27日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司7名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2021年8月31日通过了如下决议：

　　一、 审议通过了公司《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》

　　公司审计委员会委员范祥福先生因工作需要不再担任审计委员会委员职务，根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》规定，公司对《审计委员会实施细则》做如下修订：

　　原文：

　　第三条 审计委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数，审计委员会召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。

　　修改为：

　　第三条 审计委员会成员由四名董事组成，独立董事占多数，审计委员会召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。

　　本项议案表决情况：7票同意、0 票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了公司《关于提名董事候选人的议案》

　　现根据董事会提名委员会对提名人选资格审查意见，同意提名Sathish Krishnan先生（简历见附件1）为公司第十届董事会董事候选人，任期同本届董事会。

　　公司独立董事张鹏先生、马永强先生、李欣先生已就上述提名发表了书面意见（见附件2），认为该董事候选人提名符合有关规定、提名程序合法有效、董事候选人符合有关任职条件，同意将候选人名单提交公司股东大会选举。

　　本项议案表决情况：7票同意、0 票反对、0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议、选举。

　　三、审议通过了公司《关于董事会秘书调整的议案》

　　田冀东先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务，董事会同意其自2021年8月31日起不再担任公司董事会秘书职务。同时，指定董事、财务总监蒋磊峰先生自2021年8月31日起代行董事会秘书职责，期限不超过三个月。公司将根据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　　本项议案表决情况：7票同意、0 票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年九月一日

　　附件1：Sathish Krishnan先生简历

　　Sathish Krishnan，男，43岁，国籍，印度，印度管理学院班加罗尔分校MBA。历任宝洁印度财务经理，宝洁新加坡财务经理，宝洁菲律宾财务副总监，宝洁大中华区财务总监，宝洁中东地区财务高级总监，现任帝亚吉欧亚太区财务总监。

　　附件2：

　　四川水井坊股份有限公司

　　独立董事意见

　　本人作为四川水井坊股份有限公司第十届董事会独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，就下列事项发表意见如下：

　　四川水井坊股份有限公司董事候选人提名符合有关规定、提名程序合法有效、董事候选人符合有关任职条件，同意将候选人名单提交股东大会选举。

　　独立董事：张鹏、马永强、李欣

　　二二一年八月三十一日

　　股票代码：600779          股票简称：水井坊        编号：临 2021-053号

　　四川水井坊股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）工会于2021年8月31日组织召开了公司2021年第三次职工代表大会，会议的召集、出席人数均符合相关规定，合法、有效。经参会职工代表审议、表决通过，选举江虹女士（简历详见附件）为公司第十届监事会职工代表监事，任期同第十届监事会。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　监事会

　　二二一年九月一日

　　附：职工代表监事简历

　　江虹，女，37岁，上海师范大学人力资源管理学士。历任怡安翰威特咨询(上海)有限公司薪资小组负责人，蔻驰企业管理(上海)有限公司薪酬福利高级分析师，帝亚吉欧中国薪酬福利经理、人力资源业务伙伴，现任四川水井坊股份有限公司员工激励及运营资深经理。

　　股票代码：600779            股票简称：水井坊          编号：临2021-056号

　　四川水井坊股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第九届董事会2021年第一次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于2021年4月2日在指定媒体上披露了《四川水井坊股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购股份进展情况披露如下：

　　截至2021年8月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 716,800股，已回购股份占公司总股本的比例约为 0. 15%，购买的最高价为 122.00 元/股、最低价为 111.83元/股，已支付的总金额为 83,624,888.68元 （不含交易手续费）。

　　上述回购进展符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案，公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定实施本次回购，并密切关注本次回购事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年九月一日