德展大健康股份有限公司2021年 第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000813      证券简称：德展健康       公告编号：2021-053

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。

　　2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　二、会议召开情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、现场会议主持人：由公司1/2以上董事推举董事杜业松先生主持本次会议。

　　3、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、现场会议召开时间为2021年8月31日下午14：30分

　　网络投票时间为2021年8月31日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月31日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2406室。

　　三、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东54人，代表股份1,413,127,380股，占上市公司总股份的63.0443%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份536,889,758股，占上市公司总股份的23.9524%。

　　通过网络投票的股东50人，代表股份876,237,622股，占上市公司总股份的39.0919%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东49人，代表股份28,818,632股，占上市公司总股份的1.2857%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份300,000股，占上市公司总股份的0.0134%。

　　通过网络投票的股东48人，代表股份28,518,632股，占上市公司总股份的1.2723%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　四、 议案审议及表决情况

　　议案1、关于选举章红女士为公司第八届董事会非独立董事的议案

　　总表决情况：

　　同意1,412,654,180股，占出席会议所有股东所持股份的99.9665%；反对473,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0335%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意28,345,432股，占出席会议中小股东所持股份的98.3580%；反对473,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.6416%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。

　　议案2、关于选举刘伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

　　总表决情况：

　　同意1,412,729,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9718%；反对397,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0282%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意28,420,732股，占出席会议中小股东所持股份的98.6193%；反对397,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.3807%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案3、关于选举魏哲明先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

　　总表决情况：

　　同意1,412,729,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9718%；反对397,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0282%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意28,420,732股，占出席会议中小股东所持股份的98.6193%；反对397,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.3807%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案4、关于选举富鹏先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

　　总表决情况：

　　同意1,412,729,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9718%；反对397,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0282%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意28,420,732股，占出席会议中小股东所持股份的98.6193%；反对397,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.3807%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案5、关于选举颜海林女士为公司第八届董事会非独立董事的议案

　　总表决情况：

　　同意1,412,729,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9718%；反对397,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0282%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意28,420,732股，占出席会议中小股东所持股份的98.6193%；反对397,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.3807%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案6、关于选举仇思念先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

　　总表决情况：

　　同意1,412,740,780股，占出席会议所有股东所持股份的99.9726%；反对386,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0274%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意28,432,032股，占出席会议中小股东所持股份的98.6585%；反对386,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.3415%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案7、关于选举王新安先生为公司第八届董事会独立董事的议案

　　总表决情况：

　　同意1,412,729,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9718%；反对397,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0282%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意28,420,732股，占出席会议中小股东所持股份的98.6193%；反对397,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.3807%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案8、 关于选举孙卫红女士为公司第八届董事会独立董事的议案

　　总表决情况：

　　同意1,412,729,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9718%；反对397,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0282%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意28,420,732股，占出席会议中小股东所持股份的98.6193%；反对397,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.3807%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案9、关于选举武滨先生为公司第八届董事会独立董事的议案

　　总表决情况：

　　同意1,412,729,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9718%；反对397,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0282%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意28,420,732股，占出席会议中小股东所持股份的98.6193%；反对397,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.3807%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案10、关于选举张强先生为公司第八届监事会非职工监事的议案

　　总表决情况：

　　同意1,412,729,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9718%；反对397,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0282%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意28,420,732股，占出席会议中小股东所持股份的98.6193%；反对397,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.3807%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案11、关于选举孙国辉先生为公司第八届监事会非职工监事的议案

　　总表决情况：

　　同意1,412,729,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9718%；反对397,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0282%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意28,420,732股，占出席会议中小股东所持股份的98.6193%；反对397,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.3807%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本次股东大会所有议案均获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所

　　2、律师姓名： 常娜娜女士、南粉霞女士

　　3、结论性意见：

　　本所律师认为，公司2021年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　六、 备查文件

　　1、公司2021年第一次临时股东大会决议

　　2、天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司2021年第一次临时股东大会法律意见书

　　特此公告。

　　德展大健康股份有限公司董事会

　　2021年8月31日