江苏天奈科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 问询函回复财务数据更新的提示性公告

　　证券代码：688116       证券简称：天奈科技      公告编号：2021-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》（以下简称“募集说明书”）、《关于江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复报告》（以下简称“审核问询函回复”）等文件。

　　根据项目进展和公司 2021 年半年度财务数据，公司按照相关要求会同相关中介机构对审核问询函回复、募集说明书等申请文件进行了修订和完善并将财务数据更新至 2021 年半年度，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》、《关于江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复报告（修订稿）（2021 年半年度财务数据更新）》、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函中有关财务事项的说明（修订稿）（2021 年半年度财务数据更新）》等文件。

　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏天奈科技股份有限公司董事会

　　2021年9月1日

　　证券代码：688116     证券简称：天奈科技      公告编号：2021-058

　　江苏天奈科技股份有限公司

　　关于向不特定对象发行可转换公司

　　债券申请文件修订说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年3月30日召开了第二届董事会第四次会议、于2021年4月20日召开了2020年年度股东大会、于2021年4月27日召开了第二届董事会第六次会议、于2021年8月25日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　公司于2021年6月18日披露了《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》；于2021年8月6日披露了《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》、《关于江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复报告》等问询函回复文件。

　　公司于2021年8月31日对《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》、《关于江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复报告》、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函中有关财务事项的说明》等文件中的部分内容进行了修订，现就本次修订涉及的主要内容说明如下：

　　一、募集说明书的更新、补充情况

　　二、审核问询函回复报告的更新、补充情况

　　三、会计师回复意见的更新、补充情况

　　针对公司及保荐机构问询回复更新中涉及到会计师发表意见的部分，即问题3.3、问题4、问题5，会计师已在其回复意见中同步更新、补充。

　　特此公告。

　　江苏天奈科技股份有限公司董事会

　　2021年9月1日