仙鹤股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：603733              证券简称：仙鹤股份              公告编号：2021-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2021年8月25日以邮件、传真等方式向全体董事发出，会议于2021年9月6日以通讯表决方式召开。本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《仙鹤股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于使用自有资金进行证券投资相关事项的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　2.审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的公告》。

　　特此公告。

　　仙鹤股份有限公司董事会

　　2021年9月07日

　　证券代码：603733              证券简称：仙鹤股份              公告编号： 2021-055

　　仙鹤股份有限公司关于证券投资承诺函的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月22日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于<仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》等议案，拟公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”），公司就本次发行相关事项作出《仙鹤股份有限公司关于证券投资的承诺函》（以下简称“本承诺函”），具体承诺内容如下：

　　一、截至本承诺函出具日，公司不存在任何证券投资事项；

　　二、若本次发行获得中国证监会许可并发行成功，自本承诺函出具之日起至公司本次发行募集资金使用完毕或募集资金到位36个月内，公司不会从事证券投资；

　　三、若本次发行获得中国证监会许可并发行成功，公司不会将本次发行的募集资金直接或变相用于证券投资。

　　特此公告。

　　仙鹤股份有限公司董事会

　　2021年9月07日

　　证券代码：603733           证券简称：仙鹤股份           公告编号：2021-056

　　仙鹤股份有限公司关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月6日召开第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订。现就具体修订情况公告如下：

　　《仙鹤股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》修订内容对照表

　　特此公告。

　　仙鹤股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月07日