新疆北新路桥集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002307      证券简称：北新路桥      公告编号：临2021-52

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第六届董事会第十五次会议的通知于2021年9月4日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于2021年9月6日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路33号北新大厦22层本公司会议室召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：

　　一、审议通过《关于解聘公司总工程师的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《独立董事关于公司解聘高级管理人员事项的独立意见》详见2021年9月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《关于解聘公司高级管理人员的公告》详见2021年9月7日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：

　　1.公司第六届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　　二二一年九月七日

　　证券代码：002307      证券简称：北新路桥      公告编号：临2021-53

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　关于解聘公司高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年9月6日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于解聘公司总工程师的议案》，公司总工程师张国栋先生因个人身体原因申请辞职，公司董事会同意解聘张国栋先生总工程师职务，公司董事会对张国栋先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　本次解聘公司总工程师事项不会对公司经营管理造成影响，公司独立董事对本次解聘高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　　二二一年九月七日