上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688718        证券简称：唯赛勃        公告编号：2021-014

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年9月7日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海唯赛勃环保科技股份有限公司二楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长因公出差，经半数以上董事推选，由公司董事李娟女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，独立董事王文学、陈宏民、雷琳娜视频参会，董事谢建新先生因公出差；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书李娟出席本次会议；公司高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于部分募集资金投资项目变更实施主体及增加实施地点的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于补选第四届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于补选第四届非职工监事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、本次股东大会审议的议案，均对中小投资者进行了单独计票；

　　3、本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师事务所

　　律师：李晗、陈筱璇

　　2、 律师见证结论意见：

　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

　　2021年9月8日

　　证券代码：688718          证券简称：唯赛勃         公告编号：2021-015

　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2021年9月7日以现场会议的方式召开了第四届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2021年9月3日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体参会监事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

　　同意选举王为民先生为公司第四届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　王为民先生简历以及本议案其他具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于公司监事会补选完成并选举监事会主席的公告》（公告编号：2021-016）及其他相关文件。

　　特此公告。

　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司监事会

　　2021年9月8日

　　证券代码：688718          证券简称：唯赛勃         公告编号：2021-016

　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司

　　关于公司监事会补选完成并选举监事会

　　主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月10日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于公司部分非独立董事、非职工监事、高级管理人员变动及聘任证券事务代表的公告》，叶海峰先生因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于叶海峰先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司章程》规定，在股东大会选举产生新任监事并经监事会选举产生新任监事会主席之前，叶海峰先生将继续履行监事及监事会主席职责直至公司依法定程序选举产生新任监事及监事会主席。

　　为确保监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2021年8月9日召开了第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选第四届监事会非职工监事的议案》，同意补选王为民先生（简历附后）为公司第四届监事会非职工监事候选人，并提交公司股东大会审议。补选监事任期自股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　公司于2021年9月7日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举王为民先生为第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　公司于2021年9月7日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司选举第四届监事会主席的议案》，同意选举王为民先生为公司第四届监事会主席。任期自通过本次监事会审议之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　上海唯赛勃环保科技股份有限公司监事会

　　2021年9月8日

　　附件：相关人员简历

　　王为民先生，1960年4月生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，大学本科学历，高分子化工专业。曾任上海树脂厂技术员、美国陶氏化学公司上海办事处技术销售代表、法国罗纳普朗克上海办事处市场部经理、美国斯特洛公司上海办事处首席代表、上海大加信化工机械有限公司分公司总经理、上海飘纯工贸有限公司经理等。2017年1月至2021年8月，历任公司副总经理、董事。