阳煤化工股份有限公司 股票交易异常波动公告

　　证券代码：600691 　     证券简称：阳煤化工 　    公告编号：临2021-051

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021年9月7日、2021年9月8日、2021年9月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。

　　● 经公司自查，并书面征询公司控股股东，截至本公告披露日，不存在应披露未披露的其他重大信息。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票于2021年9月7日、2021年9月8日、2021年9月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　（一）生产经营情况

　　经公司自查，目前公司日常经营正常，内外部经营环境未发生重大变化，未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，公司不存在应披露而未披露的重大信息。

　　（二）重大事项情况

　　目前，公司公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司（以下简称“华阳集团”）拟将所持有公司24.19%股权对山西潞安化工有限公司（以下简称“潞安化工公司”）进行增资扩股，华阳集团完成本次增资扩股后，公司控股股东将变更为潞安化工公司。

　　经公司自查，并向公司控股股东华阳集团及潞安化工公司书面征询核实：截至本公告披露日，公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　经公司自查，公司尚未发现有需要澄清或回应的对股价有较大影响的媒体报道或市场传闻。

　　（四）其他股价敏感信息

　　经公司自查，公司不存在其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

　　三、相关风险提示

　　（一）公司股票于2021年9月7日、2021年9月8日、2021年9月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所股票交易规则》规定的股票交易价格异常波动的情形。

　　（二）公司控股股东华阳集团拟将所持有公司24.19%股权对潞安化工公司进行增资扩股，华阳集团完成本次增资扩股后，公司控股股东将变更为潞安化工公司（详见公司披露的临2021-019号、临2021-020号、临2021-036号、临2021-043号公告）。目前，相关权益变动事项尚在推进中，公司将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　（三）公司控股股东华阳集团于2020年12月30日将其持有的公司股份287,337,300股进行质押，占其持有公司股份总数的50%，占公司总股本的12.09%（详见公司披露的临2021-001号公告）。

　　公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，理性投资，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司信息以在上述报刊及网站上披露的为准，公司严格按照法律法规和规范性文件的有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

　　四、董事会声明

　　公司董事会确认，截止本公告披露日，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　特此公告。

　　阳煤化工股份有限公司

　　董事会

　　二二一年九月九日

　　证券代码：600691 　     证券简称：阳煤化工 　   公告编号：临2021-050

　　阳煤化工股份有限公司第十届董事会

　　第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　● 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次董事会会议通知和议案于2021年9月3日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

　　（三）本次董事会于2021年9月9日以现场会议的方式召开。

　　（四）本次会议应到会董事9人，实际到会董事8人（到会董事为：马军祥、朱壮瑞、孙晓光、马泽锋、成晓宇、李端生、李德宝、裴正，董事王怀先生委托董事朱壮瑞先生出席会议并代为表决）。    （五）公司监事知晓本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于选举第十届董事会董事长的议案》

　　鉴于公司原董事长已于2021年7月6日辞职，根据《公司法》和《公司章程》规定，并经公司第十届董事会第二十四次会议与2021年第二次临时股东大会审议，增选马军祥先生为公司董事。现董事会审议通过选举马军祥先生为公司第十届董事会董事长，并担任公司的法定代表人，任期至第十届董事会任期届满（简历见附件）。

　　表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

　　（二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于增补公司董事会战略和发展委员会委员的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》及《董事会战略和发展委员会工作规则》等有关规定，董事会审议通过增补董事马军祥先生、董事孙晓光先生、董事马泽锋先生为第十届董事会战略和发展委员会委员，其中，董事马军祥先生担任主任委员（召集人），任期与第十届董事会一致。

　　表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

　　特此公告。

　　阳煤化工股份有限公司

　　董事会

　　二二一年九月九日

　　附件：

　　马军祥先生简历

　　马军祥，男，汉族，1980年6月生，河北定州人，2003年7月参加工作，2002年12月加入中国共产党，工学学士，正高级工程师。

　　曾先后任潞安集团技术中心科员；煤基合成油筹备处科员；煤基合成油公司生产技术部科员、调度长、副科长，总调度室副主任，总经理助理；煤基清洁能源公司副总经理，党委书记；太行润滑油公司董事长；潞安集团副总经理；潞安化工集团副总经理。

　　现任潞安化工集团党委副书记、副董事长、总经理；公司第十届董事会董事。