云南铜业股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000878    证券简称：云南铜业   公告编号：2021-059

　　债券代码：149134    债券简称：20云铜01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更提案。

　　云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》已于2021年8月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2021-056号）。

　　本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间

　　现场会议召开时间为：2021年9月9日下午14:40分

　　网络投票时间为：2021年9月9日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室。

　　（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（四）召集人：云南铜业股份有限公司第八届董事会

　　（五）主持人：董事长田永忠先生

　　（六）会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东188人，代表股份748,170,010股，占上市公司总股份的44.0183%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份637,539,718股，占上市公司总股份的37.5094%。

　　通过网络投票的股东183人，代表股份110,630,292股，占上市公司总股份的6.5089%。

　　（二）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东183人，代表股份110,630,292股，占上市公司总股份的6.5089%。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的股东183人，代表股份110,630,292股，占上市公司总股份的6.5089%。

　　（三）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了表决。所表决提案已经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过，详细内容见刊登于2021年8月25日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告》《云南铜业股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告》和《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的公告》。本次股东大会审议了以下提案：

　　（一）审议《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的议案》。

　　总表决情况：

　　同意747,891,110股，占出席会议所有股东所持股份的99.9627%；

　　反对278,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0373%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意110,351,392股，占出席会议中小股东所持股份的99.7479%；

　　反对278,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2521%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　会议审议通过该议案。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

　　（二）律师姓名：李长皓、王云

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）云南铜业股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；

　　（二）国浩律师（北京）事务所关于云南铜业股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　2021年9月9日