北京大北农科技集团股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002385               证券简称：大北农                  编号：2021-092

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会。

　　2、现场会议时间：2021年9月9日14：30。

　　3、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街27号1901A）。

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　5、召集人：公司第五届董事会

　　6、主持人：公司董事长邵根伙先生

　　7、出席情况

　　现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计3人，代表股份1,103,129,420股，占上市公司总股份的26.6374%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东58人，代表股份45,911,821股，占上市公司总股份的1.1086%。出席本次股东大会的股东及股东代表共计61人，代表股份1,149,041,241股，占上市公司总股份的27.7460%。

　　其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东外，参加本次股东大会的股东及股东代表共计59人，代表股份46,030,921股，占上市公司总股份的1.1115%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

　　二、议案的审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

　　同意1,148,440,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.9477%；反对461,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0402%；弃权138,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0121%。

　　表决结果：通过

　　中小股东总表决情况：同意45,430,521股，占出席会议中小股东所持股份的98.6957%；反对461,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.0026%；弃权138,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3018%。

　　2、审议通过了《关于公司增补董事的议案》；

　　同意1,147,479,070股，占出席会议所有股东所持股份的99.8640%；反对1,388,071股，占出席会议所有股东所持股份的0.1208%；弃权174,100股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0152%。

　　表决结果：通过

　　中小股东总表决情况：同意44,468,750股，占出席会议中小股东所持股份的96.6063%；反对1,388,071股，占出席会议中小股东所持股份的3.0155%；弃权174,100股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.3782%。

　　3、审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》；

　　同意1,148,292,741股，占出席会议所有股东所持股份的99.9349%；反对574,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0500%；弃权174,200股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0152%。

　　表决结果：通过

　　中小股东总表决情况：同意45,282,421股，占出席会议中小股东所持股份的98.3739%；反对574,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.2476%；弃权174,200股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.3784%。

　　4、审议通过了《关于聘任公司监事的议案》；

　　同意1,143,943,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.5563%；反对4,923,716股，占出席会议所有股东所持股份的0.4285%；弃权174,200股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0152%。

　　表决结果：通过

　　中小股东总表决情况：同意40,933,005股，占出席会议中小股东所持股份的88.9250%；反对4,923,716股，占出席会议中小股东所持股份的10.6965%；弃权174,200股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.3784%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经天元律师事务所刘娟律师、王腾律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2021年第四次临时股东大会决议；

　　2、天元律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2021年9月9日