广西五洲交通股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600368   证券简称：五洲交通     公告编号：2021-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年9月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东及股东代表共5人，持有（代表）股份593,934,164股，占截止出席股东大会的股权登记日（2021年8月23日）公司总股份1,125,632,068股的52.7645 %。其中：出席现场会议的股东代表2人,代表股份566,285,782股，占出席本次会议的股权登记日（2021年8月23日）公司总股份1,125,632,068股的50.3082%；通过网络投票的股东3人，持有（代表）股份27,648,382股，占截止出席股东大会的股权登记日（2021年8月23日）公司总股份1,125,632,068股的2.4563%。国浩律师（南宁）事务所黄夏、覃锦律师出席会议进行见证。会议由公司董事会召集，周异助董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司9名董事、4名监事列席了会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事12人，出席9人，秦伟、咸海波独立董事因其他公务无法参加本次大会，孙泽华独立董事因故无法参加本次大会，特此请假；

　　2、 公司在任监事6人，出席4人，林明监事因其他公务、刘仁超监事因故无法参加本次大会，特此请假；

　　3、 董事会秘书黄英强先生出席本次大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司“十四五”发展规划报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、关于选举公司第十届董事会董事的议案

　　3、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

　　4、关于选举公司第十届监事会监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　公司第九届董事会、监事会成员和高级管理人员在任职期间，勤勉敬业，恪尽职守，切实维护了公司和全体股东的权益，为公司规范运作、健康发展发挥了突出作用。公司对各位在任职期间所做的工作表示衷心感谢！

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所

　　律师：黄夏、覃锦

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。《国浩律师（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　广西五洲交通股份有限公司

　　2021年9月14日

　　证券代码：600368     证券简称：五洲交通    公告编号：临2021-026

　　广西五洲交通股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2021年9月13日（星期一）下午2021年第一次临时股东大会会议结束后以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于2021年8月24日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事12人，实际出席董事12人，分别是周异助、杨旭东、张毅、韩钢、黄英强、王东、秦炜华、孟杰董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、刘成伟独立董事。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过以下议案并作出决议：

　　1.关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案

　　周异助先生当选公司第十届董事会董事长，杨旭东先生、张毅先生当选公司第十届董事会副董事长，任期自2021年9月13日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　2.关于设立公司第十届董事会各专门委员会及其工作小组的议案

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　3. 关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的议案

　　同意聘任张毅先生为公司总经理，韩钢先生为公司副总经理、总会计师（财务负责人），黄英强先生为公司副总经理、总法律顾问并兼任董事会秘书，任期自2021年9月13日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　4. 关于委任公司证券事务代表的议案

　　同意委任梁芝冬女士、李铭森先生为公司证券事务代表，任期自2021年9月13日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　5、关于启动南宁金桥农产品批发市场（三期）工程项目的议案

　　表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　广西五洲交通股份有限公司董事会

　　2021年9月14日

　　证券代码：600368     证券简称：五洲交通    公告编号：临2021-027

　　广西五洲交通股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2021年9月13日（星期一）下午公司第十届董事会第一次会议结束后，在广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦以现场会议的方式召开。会议通知及会议材料于2021年8月24日以电子邮件的方式发出。会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人, 分别是侯岳屏、伍永芳、杨春燕、谢沛锜、何圣、李铭森。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过以下议案并作出决议：

　　1. 关于选举公司第十届监事会主席、副主席的议案

　　经选举，侯岳屏先生当选公司第十届监事会主席，伍永芳先生当选公司第十届监事会副主席。任期自2021年9月13日起至公司第十届监事会换届选举完成之日止。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　广西五洲交通股份有限公司监事会

　　2021年9月14日

　　证券代码：600368     证券简称：五洲交通    公告编号：临2021-028

　　广西五洲交通股份有限公司

　　关于投资建设金桥三期项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：金桥市场（三期）项目

　　● 投资金额：项目投资估算约29,510.98万元。

　　一、项目概述

　　为完善南宁金桥农产品批发市场（以下简称“金桥市场”）的业态和布局，广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）拟将2011年竞拍取得的金桥市场三宗土地（GC2011-080、 GC2011-082、 GC2011-083），共138.79亩，作为金桥市场（三期）项目（以下简称“金桥三期项目”，最终项目名称以备案为准），现将启动项目工程建设，进行开发。金桥三期项目投资估算45,019.17万元，扣除2011年已支出的土地成本15,508.19万元，剩余拟建物业的投资估算约29,510.98万元。

　　金桥三期项目的建设有利于整合南宁市现有水产批发市场，改善凌乱、规模小、配套设施差、功能不全的状态，顺应南宁市农贸市场发展趋势，有力地推动广西农业及经济的发展。

　　本次建设开发金桥三期项目不涉及关联交易，且不属于重大资产重组，不影响公司正常经营，经公司董事会审议通过后实施。

　　二、项目基本情况

　　金桥市场是南宁首个现代化农产品流通市场，由广西五洲金桥农产品有限公司（以下简称“金桥公司”）建设、开发、运营，项目原规划用地1474亩。金桥一期于2011年7月开园试业，占地227亩，总建筑面积17.98万平方米，其中可售面积10.85万平方米，已售9.49万平方米，目前主要业态有粮油、茶叶、干杂、副食品、酒水批零结合，配套有餐饮服务、汽车修理、办公及酒店等，出租率为85%；金桥二期于2013年7月开园试业，占地323亩，总建筑面积21万平方米，其中可售面积2.3万平方米，已售1.29万平方米，目前主要业态有蔬菜、水果、粮油批发、冻品、生鲜农贸、冷库仓储及普通仓库，出租率为95%。

　　2011年11月，因金桥公司地价款支付问题，由公司竞拍取得金桥市场三宗土地（GC2011-080、 GC2011-082、 GC2011-083），共138.79亩。上述三宗土地原计划作为五洲商贸中心项目，建设五洲电器物流标准仓。后因政府原因造成土地闲置等问题，上述三宗土地一直未能办理产权证和开展前期工作。2018年2月，上述三宗土地办结《不动产权证书》。为简化项目后续报批手续，2019年11月，GC2011-082和GC2011-083两宗相邻地块办理合宗手续（合宗后44.96亩），取得新的不动产权证。    金桥三期项目总用地面积共138.79亩，分为两个独立地块，工程建设预计情况如下：

　　A地块：占地93.83亩；以水产批发为主，零批商业为辅，配套公寓用房；拟建设水产交易区、公寓大楼、临街商铺等；投资估算20171.04万元。计划2021年下半年开工，2022年完工并投入使用。

　　B地块：占地44.96亩；集中承接金桥二期搬迁的粮油物流仓储业务，配套办公及酒店式公寓；拟建粮油物流仓储、酒店公寓楼等；投资估算9339.94万元。计划分两阶段建设。第一阶段先建设粮油区和配套设施，规划的酒店公寓暂不建设，2021年下半年开工，2022年完工并投入使用；二阶段拟建酒店公寓，根据市场需求开工建设，建设期1年。

　　三、对公司的影响

　　南宁市农产品批发市场需求目前仍比较旺盛，而目前金桥市场业态已基本饱和，需进一步扩大规模和完善市场业态和布局。根据金桥市场的业态补充、调整和优化，对金桥三期项目进行开发，可形成一、二、三期联动、互补效应，增强金桥市场的竞争力。

　　金桥三期项目税后财务净现值8,332.94万元，税后财务内部收益率5.45%，税后动态投资回收期18.62年。

　　四、项目风险分析及防控措施

　　（一）市场风险：目前南宁的水产品仍有多个市场，抢夺市场份额的竞争态势依然存在，如市场不能满足商户和消费者的需求，将会在未来的市场竞争中处于不利地位。

　　防范措施：金桥市场作为广西粤桂合作经营的典范项目，金桥三期项目建成后，汇合前两期将成为西南综合性最高，交易量最大，设施最完备，技术最先进的农产品批发市场，因此，市场竞争力较大，市场风险较小。

　　（二）经营管理风险：金桥三期项目使金桥市场规模扩大、业态丰富，对经营管理水平有了更高的要求，如经营管理不善，可能导致预期收益难以实现，无法获得投资回报。

　　防范措施：金桥三期项目是在金桥市场一期、二期成熟运营的基础上进行开发。金桥市场在项目开发及运营均有一定的经验积累，基本可以防范经营管理风险。

　　特此公告

　　广西五洲交通股份有限公司董事会

　　2021年9月14日