有研新材料股份有限公司第八届董事会 第三次临时会议决议公告

　　证券代码：600206         证券简称：有研新材        公告编号：2021-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次临时会议通知和材料于2021年9月7日以书面方式发出。会议于2021年9月12日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长王兴权先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于投资建设有研亿金靶材扩产项目的议案》

　　同意公司投资3.28亿元建设有研亿金靶材扩产项目，项目建设完成后产能达到73,000块/年。同意《有研亿金新材料有限公司靶材扩产项目可行性研究报告》。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资建设有研亿金靶材扩产项目的公告》（2021-041）

　　表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　2、审议通过《关于有研国晶辉吸收合并有研光电的议案》

　　同意有研国晶辉吸收合并有研光电项目，有研国晶辉和有研光电均为公司全资子公司，吸收合并完成后，有研光电的独立法人资格将被注销，有研光电的全部资产、负债、业务、人员等由有研国晶辉承继。同意《有研国晶辉新材料有限公司与有研光电新材料有限责任公司之吸收合并协议》。

　　表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　特此公告。

　　有研新材料股份有限公司董事会

　　2021年9月14日

　　证券代码：600206         证券简称：有研新材         公告编号：2021-041

　　有研新材料股份有限公司

　　投资建设有研亿金靶材扩产项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 项目名称：有研亿金新材料有限公司靶材扩产项目

　　● 项目预计投资额：项目总投资3.28亿元

　　● 项目经公司第八届董事会第三次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议

　　● 特别风险提示:项目建设可能存在进度、产能及收益不及预期的风险；项目建成后，面对更为激烈的市场竞争格局，行业风险和运营风险仍是该项目需重点关注和防范的。敬请投资者注意投资风险。

　　一、项目基本概况

　　1、项目名称

　　有研亿金新材料有限公司靶材扩产项目

　　2、项目构成

　　该项目包括山东德州新建生产基地和昌平基地升级改造两部分，产品结构和生产工艺进一步优化和改善，靶材产能达到73,000块/年。

　　3、项目性质

　　该项目属经营性固定资产投资项目，其中德州基地项目为新建项目，昌平基地项目为改扩建项目。

　　4、项目建设地点

　　（1）德州基地新建项目：山东省德州市德州经济技术开发区

　　（2）昌平基地提升项目：北京市昌平区中关村科技园区昌平园

　　5、项目承建单位

　　有研亿金及其全资子公司

　　6、建设规模与内容

　　德州基地新建项目主要包括厂房、综合办公楼等建（构）筑物的建设、装修，设备购置与安装调试等，昌平基地提升项目主要是现有厂房、设备的升级优化。项目建成后产能达到73,000块/年。

　　7、项目建设进度计划

　　德州基地新建项目建设期12个月，昌平基地提升项目升级改造期17个月，2024年底前达产。

　　8、投资总额及资金来源

　　项目投资方为有研新材料股份有限公司。

　　项目投资额为3.28亿元，资金来源为有研新材自有资金及筹集资金，由有研新材通过对有研亿金增资及借款方式提供。

　　二、项目的意义及必要性

　　通过本次项目建设,靶材产品结构和生产工艺进一步优化和改善，产能至73,000块/年，将技术优势向产业优势转化，增强规模效益，降低生产成本，提升行业竞争力和市场占有率，提高盈利能力。

　　本次项目建设是解决公司目前产品结构中高端产品占比较少，靶材产能受限问题，抢抓市场机遇，充分发挥技术优势，做大做强产业的必然选择；也是落实公司“十四五”发展规划战略目标的强有力支撑。本项目的建设对公司近期提升经济效益、远期持续保持市场竞争力，从而实现更好更快高质量发展具有重要战略意义。

　　三、风险分析

　　有研亿金作为国产靶材领军企业，受益于当前快速增长的国内产品进口替代市场，以及中国台湾、韩国、日本等海外市场。但是，考虑到半导体行业的周期性、国内晶圆厂投产的不确定性，以及国内靶材厂商的不断进入及其技术的不断进步和突破，未来将会形成更为激烈的市场竞争格局，行业风险和运营风险仍是该项目需重点关注和防范的。

　　除此以外，德州基地新建项目可能存在建设进度不及预期风险；项目建成以后，因设备、工艺调试、人员调整、市场环境变化等因素，可能会出现产能、营收及利润不及预期的风险。敬请投资者注意投资风险。

　　四、结论

　　该项目符合国家产业政策，符合有研新材中长期发展战略，有利于突破现有基地的场地限制、扩大产能规模并提升产品结构，对缓解目前订单交付压力、抢抓市场机遇，发挥区域比较优势促进降本增效，应对竞争对手市场竞争、持续保持技术和产业优势，实现公司“十四五”规划目标、进一步将靶材业务做强做大等，均具有重要意义。

　　特此公告。

　　有研新材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月14日