唐山三孚硅业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：603938         证券简称：三孚股份         公告编号：2021-062

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2021年09月13日在公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。本次董事会已于2021年09月08日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-063）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　（二） 审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-064）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2021年09月29日13:30在公司办公楼三层会议室召开2021年第四次临时股东大会。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-065）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2021年09月14日

　　证券代码：603938        证券简称：三孚股份     公告编号：2021-063

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的名称：唐山三孚纳米材料有限公司（以下简称“三孚纳米材料”）

　　●增资金额：唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向三孚纳米材料增资7,647.50万元人民币，增资后三孚纳米材料注册资本为27,700.00万元人民币，公司仍持有三孚纳米材料100%的股权。

　　●本次增资事宜不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。

　　一、本次增资事项概述

　　（一）本次增资的基本情况

　　为改善三孚纳米材料资产负债结构，增强其综合实力，公司拟向三孚纳米材料增资。增资完成后三孚纳米材料的注册资本将增加至27,700.00万元人民币,公司仍持有三孚纳米材料100%股权。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2021年09月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；根据《公司章程》规定，本次增资事项属公司董事会批准权限，无需提交公司股东大会审议。

　　二、 投资标的基本情况

　　公司名称：唐山三孚纳米材料有限公司

　　类    型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住    所：河北省唐山市南堡经济开发区开发路西侧

　　注册资本：人民币20,052.50万元

　　成立日期：2011年08月18日

　　经营范围：纳米材料制造；生产气相二氧化硅及其副产品盐酸、次氯酸钠溶液（含有效氯﹥5%）等、工业盐；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年又一期经审计的主要财务指标如下：

　　单位：元，人民币

　　三、 本次投资对上市公司的影响

　　本次对三孚纳米材料增资的资金来源为公司自有资金。通过增资可以有效改善三孚纳米材料资产负债结构，促进其未来健康持续发展。本次增资完成后，三孚纳米材料仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动。本次增资不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、 本次投资的风险分析

　　公司本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2021年09月14日

　　证券代码：603938         证券简称：三孚股份        公告编号：2021-064

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　关于变更公司经营范围

　　暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年09月13日召开第四届董事会第十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。根据公司生产经营需要，拟在经营范围中增加“化肥销售”经营事项，具体经营范围变更及《公司章程》修订情况如下：

　　除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。

　　本次变更公司经营范围暨修订《公司章程》事项尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据行政审批部门的实际审核要求对上述变更经营范围暨修订《公司章程》事项进行调整，最终以行政审批部门核准的经营范围及《公司章程》修订为准，并授权公司管理层及其指定人员办理相关的公司变更登记事宜。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2021年09月14日

　　证券代码：603938        证券简称：三孚股份       公告编号：2021-065

　　唐山三孚硅业股份有限公司

　　关于召开2021年第四次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年9月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月29日   13点 30分

　　召开地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公室三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月29日

　　至2021年9月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2021年9月13日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过。相关公告于2021年9月14日刊登在《证券日报》及上海证券交易所网站上。

　　2、 特别决议议案：1

　　对中小投资者单独计票的议案：无

　　3、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和股东账户卡办理登记手续；

　　（二）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

　　（三）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　（四）登记时间：2021年9月28日（上午9:00-11:30；下午2:00-5:00）。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系电话：0315-5656180

　　传    真：0315-5658263

　　联 系 人：刘默洋

　　（二）现场与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　　2021年9月14日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　唐山三孚硅业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月29日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。