江苏爱康科技股份有限公司 第四届董事会第五十三次临时会议 决议公告

　　证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2021-143

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况：

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第四届董事会第五十三次临时会议于2021年9月13日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2021年9月11日以电子邮件形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

　　（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整回购股份方案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：2021-145）。独立董事对本议案发表了相关独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第五十三次临时会议的相关独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第五十三次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第五十三次临时会议决议的相关独立意见。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二二一年九月十四日

　　证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2021-146

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　关于继续对外提供担保的补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　江苏爱康科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）于2021年9月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于继续对外提供担保的公告》（公告编号：2021-141）。根据深圳证券交易所的相关规定及要求，对上述公告相关内容进行补充，补充后的公告如下：

　　一、担保情况概述

　　公司于2021年9月8日召开第四届董事会第五十二次临时会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》，关联董事依法回避表决，该议案需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。本次担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司现将相关事项公告如下：

　　2020年9月7日，公司与江苏银行股份有限公司苏州相城支行（以下简称“江苏银行苏州分行”）签署了《最高额保证合同》，为苏州爱康能源集团股份有限公司（曾用名“苏州爱康能源工程技术股份有限公司”，以下简称“爱康能源集团”）与江苏银行苏州分行签署的《最高额综合授信合同》下授信人与受信人签订的全部具体授信业务合同或协议项下发生的全部债权提供连带责任保证担保，担保金额不超过9,836万元，授信期限自2020年9月7日至2021年9月6日止。公司全资子公司苏州爱康金属科技有限公司（以下简称“苏州爱康金属”）追加自有房地产的余值提供抵押担保，抵押担保最高额为12,915万元。在前述担保到期后，公司拟继续为爱康能源集团该笔融资提供担保，担保金额不超过9,000万元，公司全资子公司苏州爱康金属追加自有房地产提供抵押担保，抵押担保最高额为21,315万元。公司及全资子公司苏州爱康金属拟为爱康能源集团该笔融资提供担保额度为21,315万元。江西慧谷供应链管理有限公司（以下简称“江西慧谷”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。该笔担保是原担保到期后的继续担保。

　　被担保方爱康能源集团为公司实际控制人邹承慧控制的其他企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次担保构成关联担保。

　　上述额度内担保的具体事项，授权董事长邹承慧先生签署并办理具体担保事宜。

　　二、被担保人基本情况

　　注：上述被担保方2020年度财务数据已经审计，2021年1-6月财务数据未经审计。被担保方不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　截至目前上述担保协议尚未签署，股东大会审议通过后，爱康能源集团将视资金使用情况与金融机构办理相关手续，具体担保金额以金融机构批准之额度为准，公司最终担保额度不超过本次授予的担保额度。江西慧谷为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

　　四、相关审核及批准程序

　　（一）董事会核查情况：

　　2021年9月8日，公司召开第四届董事会第五十二次临时会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司董事会认为：

　　1、爱康能源集团主要从事能源工程技术服务、新能源发电工程设计、EPC工程施工管理服务、机电设备安装工程等，是本公司的参股公司，也是光伏电站投资的上游供应商，合作关系良好。公司与爱康能源集团业务之间存在着较大的协同效应。公司的太阳能组件配件生产为爱康能源集团光伏电站建设提供材料支撑，而爱康能源集团光伏电站开发与建设业务可与公司光伏电站投资运维相互配合，实现光伏电站的业务闭环。公司及全资子公司苏州爱康金属拟为爱康能源集团提供担保额度21,315万元，有利于公司的生产经营的开展。本次对外提供担保符合法律法规的规定。

　　2、截至2021年6月30日，爱康能源集团合并财务报表资产总额166,972.79万元，负债总额140,012.97万元，净资产26,959.82万元。爱康能源集团2021年1-6月实现营业收入17,995.90万元，生产经营情况正常。同时，2021年度，爱康能源集团通过积极处置存量光伏电站，以回收现金并降低有息负债。公司董事会认为爱康能源集团经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。江西慧谷为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。截至2021年6月30日，江西慧谷资产总额17,237.13万元，负债总额8,521.71万元，净资产8,715.42万元。公司董事会认为本次对外提供担保风险较小并可控，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

　　3、根据公司《对外担保决策管理制度》，公司指定专门人员持续关注上述被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案。

　　（二）独立董事事前认可意见及独立意见：

　　公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将本次对外提供担保事项提请公司董事会审议。

　　公司独立董事发表事前认可意见如下：

　　我们认为公司本次对外担保提供了反担保措施，能一定程度上降低公司的担保风险。涉及关联担保的议案，关联董事均应回避表决，且在提交股东大会审议时关联股东也应当回避表决。我们同意将《关于对外提供担保的议案》提交公司第四届董事会第五十二次临时会议审议。

　　董事会审议时，独立董事就公司对外提供担保事项发表如下独立意见：

　　我们对公司及全资子公司对外提供担保进行了审查，我们认为，公司为爱康能源集团提供担保，江西慧谷为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保，能一定程度上降低公司的担保风险。我们原则上同意该议案。提请董事会实时关注上述被担保方的经营情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司累计经审议的对外担保额度为177.21亿元。实际发生的对外担保余额为人民币101.87亿元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币32.72亿元；对出售电站项目公司提供的担保余额为人民币38.85亿元；对赣州发展投资控股集团有限责任公司向赣州发展融资租赁有限责任公司提供的担保提供反担保余额为人民币13.62亿元；其他对外提供担保余额为人民币16.68亿元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为248.71%。若包含本次审议担保额度，公司及控股子公司2021年度累计经审议的对外担保额度为179.34亿元。另外，公司合并报表范围内的子公司对上市公司融资提供的担保余额为11.69亿元。

　　截至本公告披露日，除公司已经披露过的担保平移、代偿事宜外，公司没有新增涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。公司将持续关注该事项并依法采取措施保护公司的合法权益，及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第五十二次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第五十二次临时会议决议的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第五十二次临时会议决议的相关独立意见。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二二一年九月十四日

　　证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2021-145

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　关于调整回购股份方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）于2021年9月13日召开第四届董事会第五十三次临时会议、第四届监事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。公司2021年第六次临时股东大会已授权公司董事会对本次回购股份方案进行调整，本次调整相关事宜无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、回购股份方案实施情况

　　公司于2021年6月11日召开第四届董事会第四十七次临时会议、第四届监事会第二十五次临时会议及2021年6月28日召开2021年第六次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者合法权益，增强投资者信心，并进一步完善公司长效激励机制，公司在考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以自有资金回购公司股份，并将回购股份用于实施公司员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的资金总额为不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币12,000万元（含）。回购价格为不低于人民币2.2元/股（含）且不超过人民币3.6元/股（含）。回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2021年6月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-101）。

　　截至2021年9月13日，本次回购方案尚未实施。

　　二、本次调整回购股份方案的情况

　　（一）调整回购股份方案的原因

　　近期公司股价持续上涨，目前公司股价已经超过此前回购股份方案的回购价格上限。目前公司经营向好，基于对公司未来发展的信心，进一步完善公司激励的长效机制，更好的回报中小股东，公司拟继续实施回购股份方案，并对回购价格上限作出修正。

　　（二）调整回购股份方案的回购股份价格

　　本次回购股份的价格由不低于人民币2.2元/股（含）且不超过人民币3.6元/股（含）调整为不超过人民币7.5元/股（含）。该回购股份价格上限高于公司董事会审议通过本次调整回购股份方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，主要是因为近期市场和公司股价情况发生较大变化，为切实推进和实施股份回购，公司决定将回购股份的价格调整为不超过人民币7.5元/股（含）。

　　若公司在回购期内实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

　　（三）调整回购股份方案的回购股份数量

　　公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况，以不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币12,000万元（含）实施回购。按照本次调整后回购股份价格不超过7.5元/股（含）的条件下，以不低于人民币6,000万元（含）测算，本次预计回购的股份数量不低于8,000,000股（含），占公司当前总股本4,482,689,935股的0.1785%；按照本次调整后回购股份价格不超过7.5元/股（含）的条件下，以不超过人民币12,000万元（含）测算，本次预计回购的股份数量不超过16,000,000股，占公司当前总股本4,482,689,935股的0.3569%。具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。

　　（四）调整回购股份方案的决策程序

　　本次调整回购股份方案已经公司2021年9月13日召开的第四届董事会第五十三次临时会议、第四届监事会第二十八次临时会议审议通过，独立董事对本次调整事项发表了独立意见。公司2021年第六次临时股东大会已授权公司董事会对本次回购股份方案进行调整，本次调整相关事宜无需提交公司股东大会审议。

　　三、本次调整回购股份方案的影响

　　本次调整回购股份方案不会对公司财务状况、经营成果及回购股份方案产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，回购后公司的股权分布仍符合上市条件。

　　四、独立董事意见

　　本次调整回购股份方案符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会审议及表决程序合法合规。本次调整回购股份方案符合公司的实际情况，不会对公司经营、财务状况及回购股份方案产生重大不利影响。综上所述，我们认为公司本次调整回购股份方案事项合法合规，符合公司和全体股东的利益，同意对回购股份方案进行调整。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第五十三次临时会议决议；

　　2、第四届监事会第二十八次临时会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第五十三次临时会议决议的相关独立意见。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二二一年九月十四日

　　证券代码：002610         证券简称：爱康科技        公告编号：2021-144

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　第四届监事会第二十八次临时会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况：

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次临时会议通知于2021年9月11日以邮件方式传达给全体监事，2021年9月13日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席官彦萍女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书邹承慧先生（代行）列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　经过审议，全体监事以记名投票方式审议了如下议案：

　　（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整回购股份方案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：2021-145）。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第二十八次临时会议决议。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司监事会

　　二二一年九月十四日