浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于公司土地收储的公告

　　证券代码： 002863        证券简称： 今飞凯达         公告编号： 2021-059

　　债券代码： 002863        债券简称： 今飞转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”、“今飞凯达”）于2018年9月1日收到金华经济技术开发区管理委员会（以下简称“开发区管委会”）对公司位于仙华南街地块的收储通知，具体内容详见公司2018年9月4日披露于巨潮资讯网的公告（公告编号：2018-065）。

　　公司于2021年9月13日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司土地收储的议案》，公司拟与开发区管委会签署关于收储的协议书，对公司位于金华市婺城区仙华南街800号土地面积为126,614.9平方米的国有土地使用权及其附着物、构筑物（以下称“收回不动产”）。本次土地收回综合补偿费总金额约为31,748.35万元。

　　独立董事对该事项发表了独立意见。本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。本次事项无需提交股东大会审议。

　　二、交易对方的基本情况

　　交易对方为开发区管委会，公司与交易对方不存在关联关系，本次土地收储不构成关联交易。

　　三、交易标的的基本情况

　　本次交易标的为公司位于金华市婺城区仙华南街800号的土地使用权及其附着物、构筑物。该土地国有土地使用证号为金市国用（2012）第10-15889号、金市国用（2012）第10-15890号、金市国用（2012）第10-15891号，土地面积126,614.9平方米（实测面积以土地管理部门确认为准），被收储土地地上建筑共83,545.04平方米。原土地使用权取得方式为出让，土地用途为工业。截止2021年6月30日，被收储土地及其地上建筑物账面原值为

　　本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在妨碍其权属转移的其他情况。

　　四、协议的主要内容

　　1、协议双方

　　甲方：金华经济技术开发区管理委员会

　　乙方：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　2、标的物

　　收回不动产位于金华市仙华南街800号，性质为国有出让，土地用途为工业，《国有土地使用权证》证号为金市国用（2012）第10-15889号、金市国用（2012）第10-15890号、金市国用（2012）第10-15891号，上述证书项下宗地面积为126,614.9平方米（约189.9亩，以土地管理部门确认的实测面积为准）。该土地上共有建筑面积为83545.04平方米。

　　3、土地收储补偿费用及支付方式

　　甲方征收乙方土地使用权补偿费用为综合补偿费用，依据评估价值，综合补偿总价款为317,483,482.89元（大写: 叁亿壹仟柒佰肆拾捌万叁仟肆佰捌拾贰元捌角玖分）。

　　双方同意本协议签订生效后，甲方按以下约定分三期向乙方支付补偿费用：

　　第一期：人民币88,895,375元（大写: 捌仟捌佰捌拾玖万伍仟叁佰柒拾伍元整），其中63,496,696元(大写: 陆仟叁佰肆拾玖万陆仟陆佰玖拾陆元整)作为履约保证金。付款条件：土地收储协议生效后；

　　第二期：人民币165,091,411元（大写: 壹亿陆仟伍佰零玖万壹仟肆佰壹拾壹元整），付款条件：乙方办理收回不动产的抵押登记注销手续，甲方取得收回不动产上不存在抵押的证明材料后；

　　第三期：人民币63,496,696.89元（大写: 陆仟叁佰肆拾玖万陆仟陆佰玖拾陆元捌角玖分），付款条件：甲方不动产权证全部注销和收回不动产腾空验收合格后。

　　4、土地交付

　　乙方应于约定时间内将收回地块上的土地、房屋不动产全部腾空，交付甲方统一实施拆除。

　　注：上述协议内容最终以正式签订协议为准。

　　五、本次交易对公司影响

　　1、本次收储土地及其建筑物不会对公司生产经营产生重大影响。

　　2、本次土地收储事项有利于盘活公司现有资产，优化资产结构，符合公司的长远发展目标。

　　3、本次土地收储将获得补偿价款31,748.35万元，土地收储完成后，将对公司业绩产生积极影响。公司将根据本次收储事项的进度，按照相关会计准则予以确认，对2021年度的业绩影响视收储款到账的时间予以确认，存在不确定性。最终会计处理及影响金额须以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次土地收储不会影响公司正常的生产经营。本次交易行为符合公平、公开、公正的原则，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。交易的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。我们作为公司独立董事，同意该土地收储事项。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

　　2021年9月13日

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　独立董事关于第四届董事会

　　第十四次会议相关事项的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章 程》等有关规定，作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，对公司第四届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见如下：

　　本次土地收储不会影响公司正常的生产经营。本次交易行为符合公平、公开、公正的原则，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。交易的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。我们作为公司独立董事，同意该土地收储事项。

　　独立董事签字：

　　童水光                刘玉龙                  杨庆华

　　2021年9月13日

　　证券代码： 002863        证券简称： 今飞凯达           公告编号： 2021-060

　　债券代码： 128056        债券简称： 今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第四届董事会第十四次会议于2021年9月13日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2021年9月8日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名,其中虞希清先生、童水光先生、杨庆华先生、刘玉龙先生、叶龙勤先生以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于公司土地收储的议案》；

　　公司拟与开发区管委会签署关于收储的协议书，对公司位于金华市婺城区仙华南街800号土地面积为126,614.9平方米的国有土地使用权及其附着物、构筑物，本次土地收回综合补偿费总金额约为31,748.35万元。

　　公司《关于公司土地收储的公告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月13日