山东雅博科技股份有限公司管理人 关于召开出资人组会议的公告

　　证券代码：002323       证券简称：*ST雅博         公告编号：2021-068

　　管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.《山东雅博科技股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”）涉及的出资人权益调整事项，公司出席出资人组会议的所有股东均有表决权，经参与表决的出资人所持表决权三分之二以上通过视为该组通过重整计划草案。《重整计划（草案）》涉及的出资人权益调整事项能否获得出资人组会议表决通过，存在不确定性。

　　2.若公司重整计划获得法院裁定批准并顺利执行，根据本出资人权益调整方案，公司将实施资本公积转增股本，总股本将由745,729,656股增至2,120,855,142股，转增形成的1,375,125,486股转增股份（最终转增的准确股份数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）处置方式详见管理人于2021年9月14日发布的《山东雅博科技股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。转增股份分配和处置后，上市公司股本结构将发生变化，公司控股股东可能发生变化。

　　3.本次资本公积金转增股本实施后公司股票是否进行除权处理，公司将进一步充分论证，待除权安排明确后及时发布公告。

　　4.根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）规定，《重整计划（草案）》由债权人会议表决，《重整计划（草案）》所涉出资人权益调整事项由出资人组进行表决。债权人会议和出资人组表决通过，或虽未表决通过，人民法院经审查认为《重整计划（草案）》符合《企业破产法》第八十七条规定的，由人民法院裁定批准重整计划，重整计划将于人民法院裁定批准之后公告。若出资人组会议未表决通过出资人权益调整方案，或债权人会议未表决通过《重整计划（草案）》，且重整计划未依照《企业破产法》第八十七条的规定获得人民法院裁定批准，或者已表决通过的重整计划未获得人民法院裁定批准的，人民法院将裁定终止公司重整程序，并宣告公司破产。如公司被宣告破产，公司股票将终止上市，管理人提醒广大投资者理性分析、慎重表决并注意投资风险。

　　5.管理人特别提示：为了便于股东投票表决《山东雅博科技股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》，雅博股份出资人组会议将利用深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票。本次出资人组会议在深圳证券交易所系统正常显示为“山东雅博科技股份有限公司出资人组会议”。

　　山东省枣庄市中级人民法院（以下简称“枣庄中院”）已于2021年4月25日裁定受理山东雅博科技股份有限公司（以下简称“雅博股份”或“公司”）破产重整一案，后移交枣庄市市中区人民法院审理（以下简称“市中区法院”），市中区法院于2021年5月6日指定山东雅博科技股份有限公司清算组担任管理人，具体内容详见《关于法院裁定受理公司重整暨股票被继续实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-012）和《关于法院指定管理人的公告》（公告编号：2021-022）。

　　经报请市中区法院，公司将于2021年9月29日上午9时召开第二次债权人会议，审议表决《山东雅博科技股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”）。根据《企业破产法》的规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组，对该事项进行表决。鉴于《重整计划（草案）》涉及出资人权益调整事项，雅博股份将于同日召开出资人组会议，对《山东雅博科技股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》（下称《出资人权益调整方案》）进行表决。

　　为了便于股东投票表决《出资人权益调整方案》，雅博股份出资人组会议将利用深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票。本次出资人组会议在深圳证券交易所系统正常显示为“山东雅博科技股份有限公司出资人组会议”，现将召开出资人组会议的有关事项公告如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2021年9月29日（星期三）下午2:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年9月29日上午9:15至下午15:00。

　　（二）会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　1.现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　投票表决时，同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种，不能重复投票。同一股东通过现场、网络投票平台或其他方式进行重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）会议的股权登记日：2021年9月24日（星期五）

　　（四）出席对象：

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，不能亲自出席的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

　　（五）现场会议召开地点：枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有限公司25层会议室

　　二、 会议审议事项

　　本次会议将对《出资人权益调整方案》进行审议、表决（详见管理人同日披露的《山东雅博科技股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》）。

　　本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。

　　三、 本次会议提案编码

　　四、 现场会议登记

　　（一）登记方式：

　　1.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（样本见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　3.异地股东可采用信函的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便确认登记，信函请于2021年9月28日15:00前送达公司，信函以抵达公司的时间为准。不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2021年9月28日上午9:30-11:30、下午13:30-16:00。

　　（三）登记地点：枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有限公司26层

　　（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次会议，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　联系电话：0632-3386566

　　联系地址：枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有限公司26层

　　邮政编码：277116

　　联系人：尤鸿志

　　（二）会议相关材料备置于会议现场。

　　（三）本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。

　　七、 风险提示

　　（一）2021年4月25日，枣庄中院裁定受理公司重整，因触及《股票上市规则》第14.4.1条第（七）项的规定，公司股票于2021年4月27日起被实施退市风险警示。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第14.4.17条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险，详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网上披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票继续被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-012）。

　　（二）因公司部分债务出现逾期，部分债权人申请冻结了公司的部分银行账户。触及“公司主要银行账号被冻结”的情形，公司股票于2019年7月10日起被实施其他风险警示，详见公司于2019年7月10日在巨潮资讯网上披露的《关于公司主要银行账户被冻结事项触发了其他风险警示相应情形的公告》（公告编号：2019-055）。

　　（三）公司因最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，触及《股票上市规则》第13.3条第（六）项的规定，公司股票于2021年4月30日开市起被叠加实施其他风险警示，详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网上披露的《关于叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2021-016）。

　　管理人将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定认真履行披露义务，及时披露公司重整进展。管理人发布的信息以指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告

　　山东雅博科技股份有限公司管理人

　　2021年9月14日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362323；投票简称：“雅博投票”

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2021年9月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月29日上午9:15至下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　山东雅博科技股份有限公司重整案

　　出资人组会议授权委托书

　　致:山东雅博科技股份有限公司

　　兹委托          先生/女士代表本人/本单位出席山东雅博科技股份有限公司重整案出资人组会议的表决，行使本人在该会议上的全部权利，包括投票赞成、反对或弃权任何议案，并有权签署本次会议需要签署的相关文件。

　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

　　附件三：

　　山东雅博科技股份有限公司

　　重整案出资人组会议参会股东登记表

　　证券代码：002323       证券简称：*ST雅博         公告编号：2021-069

　　山东雅博科技股份有限公司管理人

　　关于召开第二次债权人会议公告

　　管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省枣庄市中级人民法院（以下简称“枣庄中院”）已于2021年4月25日裁定受理山东雅博科技股份有限公司（以下简称“雅博股份”或“公司”）破产重整一案，后移交枣庄市市中区人民法院审理（以下简称“市中区法院”），市中区法院于2021年5月6日指定山东雅博科技股份有限公司清算组担任管理人，具体内容详见《关于法院裁定受理公司重整暨股票被继续实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-012）和《关于法院指定管理人的公告》（公告编号：2021-022）。

　　经报请市中区法院，公司将于2021年9月29日上午9时召开第二次债权人会议，审议表决《山东雅博科技股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”）。管理人现将第二次债权人会议的有关事项公告如下：

　　一、 会议时间

　　会议召开时间为2021年9月29日上午9时。

　　二、 会议形式

　　本次会议采取网络会议方式召开，有权参加本次债权人会议的债权人可根据全国企业破产重整案件信息网的用户名账号和密码登录“全国企业破产重整案件信息网”（网址：http://pccz.court.gov.cn），查看并下载包括《重整计划（草案）》在内的会议相关文档，参加会议并进行投票。（债权人参加会议及投票的具体注意事项，详见2021年9月14日在全国企业破产重整案件信息网发布的“关于召开山东雅博科技股份有限公司重整案第二次债权人会议的公告”）。

　　三、 会议主要议题

　　（一）债权人核查《山东雅博科技股份有限公司债权表（二）》；

　　（二）债权人分组表决《山东雅博科技股份有限公司重整计划（草案）》。

　　四、 风险提示

　　（一）2021年4月25日，枣庄中院裁定受理公司重整，因触及《股票上市规则》第14.4.1条第（七）项的规定，公司股票于2021年4月27日起被实施退市风险警示。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第14.4.17条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险，详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网上披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票继续被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-012）。

　　（二）因公司部分债务出现逾期，部分债权人申请冻结了公司的部分银行账户。触及“公司主要银行账号被冻结”的情形，公司股票于2019年7月10日起被实施其他风险警示，详见公司于2019年7月10日在巨潮资讯网上披露的《关于公司主要银行账户被冻结事项触发了其他风险警示相应情形的公告》（公告编号：2019-055）。

　　（三）公司因最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，触及《股票上市规则》第13.3条第（六）项的规定，公司股票于2021年4月30日开市起被叠加实施其他风险警示，详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网上披露的《关于叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2021-016）。

　　管理人特别提醒：根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，如果公司《重整计划（草案）》未能获得债权人会议、出资人组会议的表决通过或未能获得法院的裁定批准，则存在被人民法院宣告破产并进入破产清算程序的风险。如果公司被宣告破产，公司股票将终止上市，管理人提醒债权人理性分析、慎重表决。

　　管理人将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定认真履行披露义务，及时披露公司重整进展。管理人发布的信息以指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告

　　山东雅博科技股份有限公司管理人

　　2021年9月14日

　　证券代码：002323       证券简称：*ST雅博         公告编号：2021-070

　　山东雅博科技股份有限公司管理人

　　关于全资子公司山东雅百特科技有限公司召开第二次债权人会议的公告

　　管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　枣庄市市中区人民法院（以下简称“市中区法院”）已于2021年6月21日裁定受理公司全资子公司山东雅百特科技有限公司（以下简称“山东雅百特”）重整，具体内容详见《关于法院裁定受理全资子公司山东雅百特科技有限公司重整的公告》（公告编号：2021-040）。2021年6月23日，市中区法院指定山东雅百特科技有限公司清算组担任管理人，具体内容详见《关于法院指定全资子公司山东雅百特科技有限公司重整管理人的公告》（公告编号：2021-043）。

　　经报请市中区法院，山东雅百特将于2021年9月29日上午10时30分召开第二次债权人会议，审议表决《山东雅百特科技有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”）。管理人现将山东雅百特第二次债权人会议的有关事项公告如下：

　　一、 会议时间

　　会议召开时间为2021年9月29日上午10时30分。

　　二、 会议形式

　　本次会议采取网络会议方式召开，有权参加本次债权人会议的债权人可根据全国企业破产重整案件信息网的用户名账号和密码登录“全国企业破产重整案件信息网”（网址：http://pccz.court.gov.cn），查看并下载包括《重整计划（草案）》在内的会议相关文档，参加会议并进行投票。（债权人参加会议及投票的具体注意事项，详见2021年9月14日在全国企业破产重整案件信息网发布的“关于召开山东雅百特科技有限公司重整案第二次债权人会议的公告”）。

　　三、 会议主要议题

　　（一）债权人核查《山东雅百特科技有限公司债权表（二）》；

　　（二）债权人分组表决《山东雅百特科技有限公司重整计划（草案）》。

　　四、 风险提示

　　山东雅百特系雅博股份的重要全资子公司，据公司《2020年年度报告》显示，截至2020年12月31日，雅博股份持有山东雅百特100%股权，长期股权投资期末账面价值人民币3,497,793,900.00元。山东雅百特重整计划草案能否经债权人会议表决通过、法院裁定批准具有一定的不确定性。如果山东雅百特顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力。若重整失败，山东雅百特将存在被宣告破产的风险。管理人及公司将持续关注山东雅百特被裁定受理重整事项的进展，并严格履行信息披露义务，密切关注并及时披露相关事项的进展。

　　管理人将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定认真履行披露义务，及时披露公司重整进展。管理人发布的信息以指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告

　　山东雅博科技股份有限公司管理人

　　2021年9月14日