科博达技术股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603786          证券简称：科博达        公告编号：2021-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年9月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区祖冲之路2388号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事陈耿、张良森、许敏、叶建芳因工作原因请假未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事厉超然因工作原因请假未能出席；

　　3、 董事会秘书裴振东先生出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海瀛东律师事务所

　　律师：汪晓莉、倪陈柳

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2021年第一次临时股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　科博达技术股份有限公司

　　2021年9月16日

　　证券代码：603786           证券简称：科博达          公告编号：2021-036

　　科博达技术股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月15日召开2021年第一次临时股东大会，选举周文岳先生为公司第二届监事会股东代表监事。为保证公司监事会顺利运行，根据《公司章程》的相关规定，经全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，决定以现场结合通讯方式召开公司第二届监事会第七次会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中厉超然女士以通讯表决方式出席会议。会议由全体监事推举的李锦锋女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一) 审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

　　选举周文岳先生为公司第二届监事会主席，任期至第二届监事会届满之日。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　科博达技术股份有限公司

　　监事会

　　2021年9月16日

　　证券代码：603786           证券简称：科博达          公告编号：2021-037

　　科博达技术股份有限公司

　　关于选举监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月15日召开2021年第一次临时股东大会，选举周文岳先生为公司第二届监事会股东代表监事。

　　为保证公司监事会顺利运行，公司于同日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举周文岳先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　科博达技术股份有限公司

　　监事会

　　2021年9月16日

　　附件：

　　周文岳先生简历：

　　周文岳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年出生，工商管理硕士。曾任职于中国科学院上海硅酸盐研究所、深圳巨潮证券电脑信息有限公司上海分公司、雷射通讯（上海）有限公司；1997年至2003年，历任中欧国际工商学院人力资源总监、上海华东电脑股份有限公司副总经理；2003年至2016年，先后担任上海复星高科技（集团）有限公司人力资源部总经理、上海复星医药（集团）股份有限公司副总裁、高级副总裁、监事会主席等职务；2016年6月至今，任上海复星医药（集团）股份有限公司顾问，现任公司监事、监事会主席。

　　周文岳先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。