广西绿城水务股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601368          证券简称：绿城水务       公告编号：2021-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年9月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄东海先生主持。大会采取现场及网络投票相结合的方式表决本次股东大会的所有议案。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，董事曹壮先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事王惠芳女士因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于续聘2021年度财务报表及内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广西智尔律师事务所律师

　　律师：闭梢静、邓泽民

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 广西绿城水务股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；

　　2、 广西智尔律师事务所关于广西绿城水务股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书

　　广西绿城水务股份有限公司

　　2021年9月16日

　　证券代码：601368         证券简称：绿城水务       公告编号：临2021-043

　　广西绿城水务股份有限公司关于召开

　　2021年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2021年9月24日（星期五）上午10:00-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。

　　会议召开方式： 网络文字互动

　　投资者可于2021年9月22日（周三）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱crystal@gxlcwater.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月26日发布公司2021年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2021年9月24日上午10:00-11:00举行2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2021年9月24日上午10:00-11:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：网络文字互动

　　三、 参加人员

　　董事兼总经理：徐斌元先生

　　董事兼副总经理（代为履行财务负责人（总会计师）职责）：蒋俊海先生

　　副总经理兼董事会秘书：许雪菁女士

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2021年9月24日上午10:00-11:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2021年9月22日（周三）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱crystal@gxlcwater.com。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人： 黄红、徐婷婷

　　电话：0771-4851348

　　邮箱： crystal@gxlcwater.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后， 投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　广西绿城水务股份有限公司

　　2021年9月16日