山东石大胜华化工集团股份有限公司 关于内部股权架构调整资产整合的公告

　　证券代码：603026        证券简称：石大胜华        公告编号：临2021-071

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月17日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于内部股权架构调整资产整合的议案》。 为了更好地提升上市公司管理效率，优化业务组合，整合内部资源，加强法人治理管理，山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“石大胜华”）拟：

　　（一）将胜华新能源科技（东营）有限公司下设分支机构—东营中石大工贸有限公司垦利分公司（以下简称“中石大工贸分公司”）和子公司东营胜华包装制品有限公司（以下简称“胜华包装”）办理注销，其整体净资产及劳动力由胜华新能源科技（东营）有限公司（以下简称“胜华新能源”）承接。

　　（二）东营石大胜华融创新材料科技有限公司（以下简称“融创新材料”）和东营石大维博化工有限公司（以下简称“石大维博”）办理注销，其整体净资产及劳动力由胜华新能源承接。

　　（三）将石大胜华下设分支机构—山东石大胜华化工集团股份有限公司垦利分公司（以下简称“垦利分公司”）资产整体剥离划转至胜华新能源。

　　（四）石大胜华将其东营垦利区辖区内相关控股及非控股公司股权划转给胜华新能源。包括：东营博川环保水务有限责任公司90%股权、东营石大胜华新材料有限公司83%股权、东营石大胜华新能源有限公司51%股权、东营石大宏益化工有限公司40%股权。

　　● 本次内部股权架构调整资产整合事项不会使公司合并报表范围发生变化，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响。

　　● 本次内部股权架构调整资产整合事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。本次内部的股权调整事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

　　一、内部股权架构调整资产整合的方案

　　中石大工贸分公司、胜华包装、融创新材料和石大维博以资产整合方式将公司整体净资产和劳动力出售给胜华新能源。公司拟以2021年8月29日作为划转基准日，将中石大工贸分公司、胜华包装、融创新材料和石大维博划转至胜华新能源，划转基准日至实际划转日期间发生的资产、负债变动将根据实际情况进行调整，最终划转的资产、负债以划转实施结果为准。

　　为发挥资源优势，降低管理成本，提高运营效率，石大胜华拟以2021年8月29日为吸收合并基准日，石大胜华以其下设分支机构—垦利分公司整体（包括资产、负债和劳动力）向胜华新能源进行增资。

　　将石大胜华控股或参股的合资公司：东营石大胜华新材料有限公司、东营石大胜华新能源有限公司、东营石大宏益化工有限公司、东营博川环保水务有限责任公司进行股权变更，按股权账面净值划转给胜华新能源，变更后其所属权益不变。

　　二、本次调整前后的股权结构变化示意图

　　1.变更前股权架构

　　2.变更后股权架构图

　　3.股权变更前后对比

　　三、本次内部股权架构调整资产整合涉及的全资和参控股公司的基本情况

　　1. 公司名称：东营中石大工贸有限公司垦利分公司

　　注册地址：垦利南外环路以南、博新路以西(后李村)

　　统一社会信用代码：91370521664415399H

　　成立日期：2007年7月5日

　　企业类型：有限责任公司分公司

　　负责人：贾风雷

　　注册资本：5000万元

　　主营业务：化工产品（不含危险化学品）销售；碳酸乙烯酯生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　经营情况：截至 2020年12月31日,资产总额22,349.37万元,负债 2,628.01万元,净资产19,721.36万元,资产负债率11.76%；2020年累计实现营业收入22,124.78 万元，实现净利润6,881.47万元（以上财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　　2. 公司名称：东营胜华包装制品有限公司

　　注册地址：山东省东营市垦利区永安镇后李村

　　统一社会信用代码：913705006722269265

　　成立日期：2008年2月29日

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：贾风雷

　　注册资本：380万元

　　主营业务：金属包装制品、复合材料包装制品、塑料包装制品、纸制包装制品、包装产品、包装制品配附件加工、销售（以上经营事项涉及法律法规规定需报批的，凭批准证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　经营情况：截至 2020年12月31日,资产总额97.21万元,负债 55.93万元,净资产41.27万元,资产负债率57.54%；2020年累计实现营业收入 0 万元，实现净利润 -7.88万元（以上财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　　3. 公司名称：东营石大胜华融创新材料科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　统一社会信用代码：91370521MA3QLA868Y

　　注册地址：山东省东营市垦利区同兴路198号

　　成立日期：2019年9月19日

　　法定代表人： 贾风雷

　　注册资本：2000万元

　　经营范围：新材料技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营或代理一般经营项目商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　经营情况：截至 2020年12月31日,资产总额11,111.96万元,负债 9,764.10万元,净资产1,347.86万元,资产负债率87.87%；2020年累计实现营业收入 127.43 万元，实现净利润 -99.10万元（以上财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　　4. 公司名称：东营石大维博化工有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　统一社会信用代码：91370500596552278C

　　注册地址：东营市垦利开发区市北外环路以南、石大路以西

　　成立日期：2012年5月10日

　　法定代表人：丁伟涛

　　注册资本：2000万元

　　经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　经营情况：截至 2020年12月31日,资产总额9,717.57万元,负债 2,533.69万元,净资产 7,183.88万元,资产负债率26.07%；2020年累计实现营业收入 11,967.56 万元，实现净利润 -4,952.33万元（以上财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　　5.公司名称：山东石大胜华化工集团股份有限公司垦利分公司

　　注册地址：垦利南外环路以南、博新路以东

　　统一社会信用代码：91370521782314871C

　　成立日期：2005年10年14日

　　企业类型：股份有限公司分公司

　　负责人：丁伟涛

　　主营业务：环氧丙烷、二氯丙烷、丙烯、液化石油气、碳酸二甲酯、丙二醇、甲基叔丁基醚、生物质燃料、燃料油、液态烃、混合芳烃、乙烯料生产（有效期限以许可证为准）；化工产品（不含危险化学品）销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　经营情况：截至 2020年12月31日,资产总额215,504.20万元,负债 58,631.77万元,净资产 156,872.43万元,资产负债率27.21%；2020年累计实现营业收入 289,924.04 万元，实现净利润 32,645.87万元（以上财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　　6. 公司名称：东营石大胜华新材料有限公司

　　公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　注册地址：山东省东营市垦利区永安镇市北外环路以南

　　统一社会信用代码：91370500681741161G

　　成立日期：2008年12月3日

　　法定代表人：贾风雷

　　注册资本：5000万元

　　经营范围：碳酸甲乙酯（0.4万吨/年）、碳酸二乙酯（0.6万吨/年）、甲醇钠（1万吨/年）生产销售；易燃液体：碳酸（二）甲酯批发（禁止储存）（以上经营事项有效期限以许可证为准）；化工产品销售（不含危险化学品）；石油化工新技术、新材料、新产品（不含国家限制产品）的研制、开发及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　经营情况：截至 2020年12月31日,资产总额25,245.49万元,负债 6,908.51万元,净资产 18,336.98万元,资产负债率27.37%；2020年累计实现营业收入 52,762.23 万元，实现净利润 167.69万元（以上财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　　7. 公司名称：东营石大胜华新能源有限公司

　　公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

　　注册地址：山东省东营市垦利区永安镇市北外环路以南、石大路以西

　　统一社会信用代码：91370500MA3C5PGC93

　　成立日期：2016年1月19日

　　法定代表人：贾风雷

　　注册资本：2000万元

　　经营范围：新能源技术开发利用：化工产品（不含危险品及易制毒化学品）生产、研发和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　经营情况：截至 2020年12月31日,资产总额8,635.17万元,负债 4,052.53万元,净资产4,582.64万元,资产负债率46.93%；2020年累计实现营业收入 7,263.26 万元，实现净利润 -187.85万元（以上财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　　8. 公司名称：东营石大宏益化工有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册地址：东营市垦利区永安镇、规划德州路以北

　　统一社会信用代码：91370521689499090J

　　成立日期：2009年6月5日

　　法定代表人：段会民

　　注册资本：2200万元

　　经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　经营情况：截至 2020年12月31日,资产总额5,148.71万元,负债 7,622.15万元,净资产 -2,473.45万元,资产负债率148.04%；2020年累计实现营业收入 1,867.68 万元，实现净利润 298.36万元（以上财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　　9. 公司名称：东营博川环保水务有限责任公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册地址：山东省东营市垦利区石大路18号

　　统一社会信用代码：91370521MA3BY3JC5X

　　成立日期：2015年10月29日

　　法定代表人：丁伟涛

　　注册资本：5000万元

　　经营范围：污水处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　经营情况：截至 2020年12月31日,资产总额6,114.31万元,负债 972.11万元,净资产 5,142.20万元,资产负债率15.90%；2020年累计实现营业收入 2,045.84 万元，实现净利润 -1.05万元（以上财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　　10. 公司名称：石大胜华新能源科技（东营）有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：东营市垦利区同兴路198号

　　统一社会信用代码：913705217884565988

　　成立日期： 2006年4月18日

　　法定代表人：贾风雷

　　注册资本：5000万元

　　经营范围：太阳能发电技术服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营、危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　经营情况：截至 2020年12月31日,胜华新能源资产总额3,867.90万元,负 债 10,710.04万元,净资产 -6,842.14万元,资产负债率276.90%；2020年累计实现营业收入 3.58 万元，实现净利润 -1,057.24万元（以上财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　　四、本次内部股权架构调整资产整合的目的、对公司的影响

　　本次股权变更事项不会使公司合并报表范围发生变化，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响，合并事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。本次内部的股权调整事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

　　五、相关审核及批准程序

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月17日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于内部股权架构调整资产整合的议案》。

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会

　　2021年9月18日

　　证券代码：603026        证券简称：石大胜华        公告编号：临2021-073

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年9月17日，山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本次《公司章程》修订的具体内容如下：

　　本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会

　　2021年9月18日

　　证券代码：603026        证券简称：石大胜华        公告编号：临2021-069

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司

　　关于公司组织架构调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月17日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。根据企业内外部环境变化及集团公司现行组织架构运行实际情况，为促进集团公司2021-2025年公司发展战略有效落地和战略目标实现，保障企业可持续发展，决定对集团公司整体组织架构进行调整。

　　公司整体组织架构设计采用母-子模式，实行直线职能制，总的管理层级为集团总部和子公司（二级单位）两层，实现组织扁平化管理，以提高组织运行效率，集团公司整体组织架构调整方案如下：

　　1. 调整后集团总部设置党委工作部、纪委办公室、审计部、董事会办公室、公司办公室、企业管理部、QHSE办公室、人力资源部、资产财务部9个部门。

　　2. 调整后集团公司下设胜华研究院、新兴业务中心、营销中心、胜华新能源科技（东营）有限公司、山东胜华国宏新材料有限公司、石大胜华（泉州）有限公司等单位。

　　调整后的组织架构图见附件。

　　特此公告。

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月18日

　　附件：公司组织架构图

　　证券代码：603026        证券简称：石大胜华        公告编号：临2021-072

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司

　　关于垦利分公司部分装置停产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月17日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于垦利分公司部分装置停产的议案》， 决定对山东石大胜华化工集团股份有限公司垦利分公司（以下简称“垦利分公司”）部分装置实施停产。具体情况如下：

　　一、垦利分公司情况介绍

　　（一）基本情况

　　公司名称：山东石大胜华化工集团股份有限公司垦利分公司

　　注册地址：垦利南外环路以南、博新路以东

　　统一社会信用代码：91370521782314871C

　　成立日期：2005年10年14日

　　企业类型：股份有限公司分公司

　　负责人：丁伟涛

　　主营业务：环氧丙烷、二氯丙烷、丙烯、液化石油气、碳酸二甲酯、丙二醇、甲基叔丁基醚、生物质燃料、燃料油、液态烃、混合芳烃、乙烯料生产（有效期限以许可证为准）；化工产品（不含危险化学品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（二）生产装置情况

　　（三）最近一年又一期的财务信息（未经审计）

　　二、停产装置的情况

　　（一）停产原因

　　综合考虑生燃装置和丁烯装置目前市场竞争力和产品竞争态势以及两套装置近几年的经营状况，两套装置缺乏市场竞争力，且公司未来战略发展聚焦新能源和新材料领域，定位与公司未来发展战略不符，公司决定对两套装置实施停产。

　　（二）停产装置一年又一期的财务信息（未经审计）

　　三、对公司的影响

　　生燃装置、丁烯装置停产后对公司营业收入有一定影响，但两套装置盈利能力较差，对公司营业利润影响较小，同时装置退出不会对公司主营业务产生不利影响。

　　装置退出后，将对相关人员进行妥善安置，对资产进行评估处置，并对相关资产需计提的资产减值进行测算，可能将会对公司的资产和利润状况产生一定影响，装置退出有利于避免后续更大的资金投入，符合公司及全体股东的利益。

　　公司将根据上海证券交易所信息披露相关的要求，对停产后续事项及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月18日

　　证券代码：603026    证券简称：石大胜华    公告编号：2021-074

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司

　　关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年10月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年10月12日   14点00分

　　召开地点：山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A402室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年10月12日

　　至2021年10月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1号议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年9月22日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2020 年10月8日上午 9:00-12:00，13:30-17:00

　　（二）登记方法：

　　1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；授权委托代理人出

　　席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证进行登记；

　　2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表

　　人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持

　　本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上

　　述证件资料的原件，以备查验。邮编：257053，（信函上请注明“股东大会”字样）

　　（三）登记地点：

　　山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A301室

　　（四）登记联系方式：

　　联系电话：0546-2169380

　　传 真：0546-2169165

　　电子邮箱：sdsh@sinodmc.com

　　联系人：邵坤

　　六、 其他事项

　　1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点；并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

　　特此公告。

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月18日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月12日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603026        证券简称：石大胜华        公告编号：临2021-068

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议于2021年9月14日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第七届董事会第七次会议通知和材料。

　　（三）本次董事会会议于2021年9月17日以现场加通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室召开。

　　（四）本次董事会应出席的董事9人，实际参与表决的董事9人。

　　（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 通过《关于公司组织架构调整的议案》

　　同意根据企业内外部环境变化及集团公司现行组织架构运行实际情况对集团公司整体架构的调整。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二） 通过《关于调整集团公司及其他业务单元高管2021年度个人绩效合约的议案》

　　同意对工作职责发生变动的集团公司及事业部高管2021年度个人绩效合约的考核指标进行相应调整。本议案关联董事于海明、侯家祥回避表决。

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。

　　（三） 通过《关于调整集团公司及其他业务单元高管岗位设置及级别的议案》

　　同意根据组织架构调整方案，对公司高管岗位设置进行相应调整。本议案关联董事郭天明、于海明、侯家祥回避表决。

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

　　（四） 通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任邵坤先生为公司证券事务代表，任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五） 通过《关于内部股权架构调整资产整合的议案》

　　同意为了更好地提升上市公司管理效率，优化业务组合，整合内部资源，加强法人治理管理，对公司内部股权架构调整和资产整合。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六） 通过《关于修订<授权管理制度>的议案》

　　同意公司修订的《授权管理制度》。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七） 通过《关于垦利分公司部分装置停产的议案》

　　同意垦利分公司部分装置停产。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八） 通过《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意修订的《公司章程》。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（九） 通过《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2021年10月12日14:00，在山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A402室召开公司2021年第四次临时股东大会。审议：

　　1. 《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月18日

　　证券代码：603026        证券简称：石大胜华        公告编号：临2021-070

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月17日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任邵坤先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。邵坤先生简历如下：

　　邵坤，男，汉族，1990年8月出生，本科，毕业于中国石油大学（华东）。2011年进入石大胜华新材料有限公司工作，2013年任新材料公司业务助理，2017年调入石大胜华工作，历任销售助理、市场助理、市场分析工程师，2019年6月至今在公司董事会办公室工作。

　　特此公告。

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月18日