茶花现代家居用品股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：603615         证券简称：茶花股份         公告编号：2021-041

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2021年9月17日以通讯方式召开，本次会议通知已于2021年9月15日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席阮建锐先生召集，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

　　审议通过《关于制定<公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划>的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　为强化公司回报股东的意识，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护公司投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作性，完善和健全公司分红决策和监督机制，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等文件以及《公司章程》的规定，监事会同意公司编制的《茶花现代家居用品股份有限公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划》。

　　《茶花现代家居用品股份有限公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年9月18日

　　证券代码：603615        证券简称：茶花股份        公告编号：2021-043

　　茶花现代家居用品股份有限公司关于召开

　　2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年10月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年10月8日  14 点00分

　　召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年10月8日

　　至2021年10月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年9月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司普通股股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 公司邀请列席股东大会的其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　(一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2021年9月29日—9月30日的上午9:00—11:30、下午14:30—17:00到本公司证券部登记。

　　公司地址：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司

　　邮编：350014

　　联系电话：0591-83961565

　　传真：0591-83995659

　　（二）法人股东（包括非法人的经济组织或单位，下同）的法定代表人出席现场会议的，持该法人股东的营业执照/社会团体法人登记证书/基金会法人登记证书等有效证件复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书/授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续。

　　法人股东的委托代理人出席现场会议的，持该法人股东的营业执照/社会团体法人登记证书/基金会法人登记证书等有效证件复印件（须加盖公章）、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续。

　　拟出席现场会议的个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；个人股东的委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。

　　法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件。

　　授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　股东大会授权委托书格式请参阅本通知附件1。

　　（三）异地股东可用信函（信封上须注明“2021年第一次临时股东大会”字样）或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后有效。信函或传真须在2021年9月30日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。

　　六、 其他事项

　　（一）会务联系方式：

　　通信地址：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司证券部

　　邮编：350014

　　联系人：林鹏

　　联系电话：0591-83961565；传真：0591-83995659

　　（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　茶花现代家居用品股份有限公司董事会

　　2021年9月18日

　　附件1：授权委托书格式

　　授权委托书

　　茶花现代家居用品股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月8日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，对该次股东大会会议审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束之日止。

　　本单位（或本人）对该次股东大会审议的下列议案的表决意见如下：

　　委托人持普通股数量：

　　委托人股东帐户号（证券账户）：

　　委托人签名（盖章）：

　　（注：如委托人是法人、非法人的经济组织或单位的，必须加盖委托人的公章）

　　委托人身份证号/统一社会信用代码/法人证书编号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　签署日期：　　年   月   日

　　备注：

　　1.委托人对受托人的指示，应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并画“√”表示，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的或者对同一议案有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　2.合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中填写所投票数。

　　证券代码：603615         证券简称：茶花股份         公告编号：2021-040

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2021年9月17日以通讯方式召开，本次会议通知已于2021年9月15日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长陈葵生先生召集，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司独立董事陆辉先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员及提名委员会主任的职务。为保证董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意提名肖阳先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会进行选举。肖阳先生担任公司独立董事的任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。公司董事会同意在肖阳先生被选举为公司第三届董事会独立董事后，由其担任公司第三届董事会战略委员会委员、第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会提名委员会委员及第三届董事会提名委员会主任的职务。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2021-042）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《茶花现代家居用品股份有限公司股东大会议事规则》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《茶花现代家居用品股份有限公司关联交易管理制度》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于制定<公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划>的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《茶花现代家居用品股份有限公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司董事会决定于2021年10月8日14：00在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司一楼会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-043）。

　　特此公告。

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年9月18日

　　证券代码：603615         证券简称：茶花股份         公告编号：2021-042

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陆辉先生提交的书面辞职报告。陆辉先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员及提名委员会主任的职务。

　　鉴于陆辉先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，陆辉先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在陆辉先生的辞职报告生效前，陆辉先生仍按照法律法规以及《公司章程》等相关规定继续履行公司独立董事职责及董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员及提名委员会主任的职务。

　　陆辉先生在担任公司独立董事及董事会下设的专门委员会委员期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对陆辉先生任职期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示衷心感谢。

　　为保证公司董事会的正常运行，公司于2021年9月17日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，董事会同意提名肖阳先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。肖阳先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将担任公司第三届董事会战略委员会委员、第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会提名委员会委员及第三届董事会提名委员会主任的职务，任期与独立董事任期一致。

　　公司独立董事对提名肖阳先生为公司第三届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。肖阳先生已取得独立董事资格证书，其作为公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年9月18日

　　附件：公司第三届董事会独立董事候选人简历

　　肖阳，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。肖阳先生现任福州大学经济与管理学院工商管理系教授、硕士生导师、战略与品牌管理研究所负责人，国家级一流本科课程《品牌管理》负责人。兼任国家工信部品牌培育专家组成员、中国工业经济学会理事、中国质量协会品牌专家委员会委员、中国高等院校市场学研究会理事、中国未来学会理事、福建省省级工商发展资金项目评审专家、深圳市质量强市促进会品牌战略委员会专家委员、福建省星源农牧科技股份有限公司独立董事、福建水泥股份有限公司独立董事、华映科技（集团）股份有限公司独立董事。

　　肖阳先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，肖阳先生不属于失信被执行人。肖阳先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》（上证发〔2016〕48号）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。