湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2021-112

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2021年9月14日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年9月17日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为11名，实际参加会议表决的董事为11名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于控股子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》

　　董事会认为：本次公司控股子公司山东凯乐化工有限公司（以下简称“山东凯乐”）向银行申请不超过7,000.00万元综合授信并由公司提供担保，是为支持其经营发展，满足其生产经营的资金需求，符合公司及山东凯乐的整体利益，不会对公司及控股子公司带来重大财务风险。公司于2021年5月将其纳入合并报表后营业收入有较大提升，具有可持续稳定的现金流，融资风险可控，不存在归还困难及逾期风险，公司为公司控股子公司申请综合授信提供担保，也不存在损害公司股东利益的情况。山东凯乐另一股东枣庄矿业（集团）有限责任公司持有山东凯乐10.00%股权，持股比例相对较低，且不参与山东凯乐的日常经营及管理，因此不按其持股比例向公司提供反担保。

　　公司独立董事发表了独立意见，《关于控股子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于增补2021年融资授权及融资计划的议案》

　　根据公司生产经营需要，增补如下融资计划：公司拟向浙商银行武汉分行申请不超过6,000.00万元的综合授信及融资额度，融资余额不超过6,000.00万元，期限1年；新增在民生银行烽火支行2,000.00万元融资计划，融资余额不超过12,000.00万元，期限1年。公司可在该金融机构年度贷款余额内，根据贷款进度安排选择办理银行承兑汇票和开立信用证等业务。上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度及期限为准。在上述额度范围内，由董事会授权董事长代表公司对外签署相关法律文件，自董事会通过之日起生效。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

　　按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于2021年10月11日下午2:30在公司办公楼一楼会议室召开2021年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　《第八届董事会第八次会议决议》

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2021年9月18日

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份         公告编号：2021-114

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开

　　2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议决定，于2021年10月11日(星期一)下午14:30召开2021年第三次临时股东大会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会。

　　（三）会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）现场会议召开时间： 2021年10月11日（星期一）下午14:30，会期半天。

　　网络投票时间：2021年10月11日。其中：

　　1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月11日9:15-15:00。

　　（五）会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2021年9月27日（星期一）

　　（七）会议出席对象

　　1、截至2021年9月27日（星期一）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议召开地点

　　本次股东大会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：湖北省荆门市东宝区泉口路20号。

　　二、会议审议事项

　　《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于控股子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》。

　　上述事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

　　上述事项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决票单独计票，公司将根据计票结果公开披露。

　　三、 提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表:

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

　　2、登记时间：2021年10月8日（上午8:30至11:30，下午14:00至17:00）

　　3、登记地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有证券账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

　　（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），以便登记确认。

　　5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　2、会议联系人：孙洁 余平

　　会议联系电话：0724-2309237

　　会议联系传真：0724-2309615

　　电子信箱：zbb@hbklgroup.cn

　　联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号，湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：448032

　　3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书（复印有效）

　　附件3：股东登记表

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2021年9月18日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362783 投票简称：凯龙投票

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年10月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月11日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托           先生（女士）代表我单位（本人）出席于2021年10月11日召开的湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　委托人姓名或单位(签章)：             委托人身份证号码（营业执照号）：

　　委托人股东账户：                       委托人持股数量：

　　受托人（签名）：                          受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附件3：

　　2021年第三次临时股东大会股东登记表

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2021-113

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　关于控股子公司向银行申请综合授信

　　并由公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、控股子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保事项概述

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东凯乐化工有限公司（以下简称“山东凯乐”）为满足生产经营资金需求，拟向济宁银行股份有限公司枣庄薛城支行申请不超过7,000.00万元综合授信，授信期限一年。

　　为保障控股子公司日常生产经营及有关项目的延续性，加快推进前述综合授信及时到位，公司对该笔授信提供连带责任担保，实际担保金额、期限等以担保合同为准。枣庄矿业（集团）有限责任公司持有山东凯乐10.00%股权，持股比例相对较低，且不参与山东凯乐的日常经营及管理，因此不按其持股比例向公司提供反担保。

　　本次向银行申请综合授信并由公司提供担保事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，还需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1.公司名称：山东凯乐化工有限公司

　　2.统一社会信用代码：913704001644460843

　　3.住所：薛城区陶庄镇驻地

　　4.法定代表人：刘丰华

　　5.注册资本：2,000.00万元

　　6.公司类型：有限责任公司(国有控股)

　　7.经营范围：许可项目：民用爆炸物品生产；民用爆炸物品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；纸制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；半导体器件专用设备销售；专用设备修理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　山东凯乐成立于1994年04月20日，为公司控股子公司，公司持有其90%股权。

　　单位：人民币万元

　　注1：2021年8月31日财务数据指标未经审计，2021年8月31日山东凯乐资产负债率为113.39%。

　　注2：公司自2021年5月将其纳入合并报表，2021年5-8月山东凯乐实现营业收入4,095.04万元，实现净利润100.88万元。

　　山东凯乐不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　四、董事会及独立董事意见

　　董事会意见：本次公司控股子公司山东凯乐向银行申请不超过7,000.00万元综合授信并由公司提供担保，是为支持其经营发展，满足其生产经营的资金需求，符合公司及山东凯乐的整体利益，不会对公司及控股子公司带来重大财务风险。公司于2021年5月将其纳入合并报表后营业收入有较大提升，具有可持续稳定的现金流，融资风险可控，不存在归还困难及逾期风险，公司为公司控股子公司申请综合授信提供担保，也不存在损害公司股东利益的情况。山东凯乐另一股东枣庄矿业（集团）有限责任公司持有山东凯乐10.00%股权，持股比例相对较低，且不参与山东凯乐的日常经营及管理，因此不按其持股比例向公司提供反担保。

　　其中公司独立董事认为：山东凯乐目前财务状况及经营成果表现欠佳，公司存在承担连带责任的风险。但公司于2021年5月将其纳入合并报表后营业收入有较大提升，具有可持续稳定的现金流，风险基本可控，且本次担保是为满足山东凯乐经营发展中的资金需求，促进其长远发展而做出的行为，符合公司整体利益。后续将持续关注担保进展，并努力改善山东凯乐经营状况，督促其履行还款义务，控制风险。本次担保事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。同意本次担保事项并将其提交公司股东大会审议。

　　五、公司累计对外担保情况及逾期担保情形

　　截止本担保事项公告日，公司及子公司实际对外担保（不包括对子公司的担保）余额0.00万元人民币，公司对子公司实际担保余额为55,180.00万元人民币，占最近一期（2020年12月31日）经审计归属于上市公司股东的净资产的32.09%。

　　本次担保获得批准后，公司及子公司累计批准对外担保余额81,700.00万元人民币（公司对控股子公司累计批准担保余额为71,000.00万元、控股子公司对其子公司累计批准担保余额为10,700万元），占公司2020年末经审计总资产和归属于上市公司股东的净资产的比例分别为12.20%和47.51%。

　　公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。

　　六、备查文件

　　1.公司第八届董事会第八次会议决议。

　　2.独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月18日