成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002480    证券简称：新筑股份   公告编号：2021-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月17日以通讯表决形式召开了第七届董事会第十四次会议。本次会议已于2021年9月14日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于磁浮业务实施公司化运作的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案内容详见2021年9月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于磁浮业务实施公司化运作的公告》（公告编号：2021-052）。

　　2、审议通过《关于工程构件业务实施公司化运作的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案内容详见2021年9月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于工程构件业务实施公司化运作的公告》（公告编号：2021-053）。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月17日

　　证券代码：002480    证券简称：新筑股份    公告编号：2021-052

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　关于磁浮业务实施公司化运作的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（一）成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要，决定对磁浮业务实施公司化运作，在成都市出资13.60亿元设立全资子公司四川发展磁浮科技有限公司（筹）（以下简称“新公司”）。

　　（二）2021年9月17日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于磁浮业务实施公司化运作的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（三）本次对外投资不构成关联交易。

　　（四）本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。

　　二、公司磁浮业务发展现状概述

　　2018年3月15日，公司与德国马克斯·博格公司签订技术许可协议，全面引进内嵌式中低速磁浮系统包括车辆、轨道梁、信号、控制和系统集成等在内的全套核心技术。经过近几年的发展，公司磁浮业务在关键的技术消化吸收、国产化及市场拓展方面均取得了阶段性成果，目前具备较好的产业基础和人才团队。

　　磁浮业务主要经营管理业务分散在公司下设的轨道交通事业部、运维事业部等相关职能部门，以及两家全资子公司安徽新筑轨道交通发展有限公司、四川发展新筑轨道交通技术有限公司，由公司通过目标牵引来带动各部门、单位围绕磁浮业务的经营发展开展各项业务工作。目前公司涉及磁浮业务的人员270余人，截至2021年8月31日，公司磁浮业务相关的净资产约13亿元（未经审计）。在市场拓展方面，公司重点聚焦成渝地区双城经济圈及华中区域。

　　三、公司化运作方案

　　（一）总体思路

　　由公司全资出资设立新公司，将公司形成的全部磁浮资产及负债、人员、相关业务等整体置入到新公司。

　　（二）新公司组建方案

　　1、公司名称：四川发展磁浮科技有限公司（筹）。

　　2、企业类型：有限责任公司。

　　3、注册地址：成都市。

　　4、注册资本：人民币13.60亿元，首期出资3亿元。

　　5、经营范围：磁浮、有轨电车、地铁等城市、城际、市域、旅游轨道交通项目，城市基础设施，民用与工业建筑，以及其他建设项目的投资、筹划、建设、运营管理、设计、监理、招标及技术服务等；轨道交通机电系统集成、软件开发、安装及联调联试；轨道交通项目及产品研发、规划、设计、建设、运营、组织管理、技术咨询、技术服务；工程总承包；城市、城际、市域、旅游等轨道交通系统沿线（站）及相关地区、地下空间资源的开发及管理；对利用城市、城际、市域、旅游等轨道交通资源形成的经营项目进行策划、开发、经营管理；广告设计、制作、发布；货物进出口，技术进出口。

　　6、出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有新公司100%股权。

　　以上相关信息以工商核准登记为准。

　　四、可行性分析

　　公司磁浮业务的资产、人员、机构、财务等相对独立，能够独立面向市场，将其剥离出来组建新公司具备可行性。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）目的

　　本次将磁浮业务实施公司化运作，一是为了整合内部资源，提升磁浮业务的经营效率；二是依托公司磁浮业务目前的发展基础，以新公司为平台广泛开展对外合作，提升磁浮业务的综合竞争能力。

　　（二）存在的风险

　　新公司设立后，未来经营可能受到行业政策、经济环境、市场环境、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。公司将通过完善新公司的法人治理结构，深化内部协作机制的建立和运行，督促其规范运作，加强风险控制。

　　（三）对公司的影响

　　本次对外投资符合公司发展战略，有利于磁浮业务的持续、健康、稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。本次设立新公司的资金来源为公司自有资金，主要用于新公司受让公司磁浮业务全部资产及负债，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。

　　六、备查文件

　　（一）第七届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月17日

　　证券代码：002480    证券简称：新筑股份    公告编号：2021-053

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　关于工程构件业务实施公司化运作的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（一）成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要，决定对工程构件业务实施公司化运作，以公司全资子公司成都市新筑交通科技有限公司（以下简称“新筑交通”）为实施平台，公司以货币、实物等方式向其增资35,000万元。

　　（二）2021年9月17日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于工程构件业务实施公司化运作的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（三）本次对外投资不构成关联交易。

　　（四）本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）基本情况

　　新筑交通主营业务为公路、铁路、轨道交通等工程构件业务，公司持有其100%股权。截至目前，新筑交通不是失信被执行人。

　　（二）主要财务数据

　　三、工程构件业务发展现状

　　工程构件业务为公司2010年登陆资本市场的支柱产业，公司是行业中CRCC认证产品品种最齐全、产品链最完整的企业之一，同时也是行业内率先通过欧盟CE国际认证的企业。

　　公司下设工程构件事业部负责工程构件业务的经营管理，目前员工398人，截至2021年8月31日相关的净资产约5.23亿元（未经审计）。近年来，铁路市场景气度不高，公路、轨道交通等市场价格竞争激烈，公司积极采取技术创新、管理创新等举措，维持业务发展稳定。

　　四、公司化运作方案

　　（一）总体思路

　　以新筑交通为实施平台，公司以货币、实物等对其增资，将工程构件业务现有业务、资产、资质、人员等逐步置入，实现工程构件业务整体公司化运作。

　　（二）增资方案

　　1、增资标的：新筑交通。

　　2、增资方式：货币、实物等。

　　3、增资前后股权结构对照表

　　五、可行性分析

　　公司工程构件业务的资产、人员、机构、财务等相对独立，能够独立面向市场，将其剥离出来置入新筑交通具备可行性。

　　六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）目的

　　本次将工程构件业务实施公司化运作，一是为了建立改革平台，为后续深化改革奠定基础；二是创新推进工程构件业务的发展战略，提升公司在该业务领域的综合能力。

　　（二）存在的风险

　　工程构件业务未来独立自主经营可能受到行业政策、经济环境、市场环境、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。公司将通过完善其的法人治理结构，深化内部协作机制的建立和运行，后续通过体制、机制改革，激活核心团队，依托目前的业务优势，将工程构件业务“做透做精做专做强”，实现未来跨越式发展，同时督促其规范运作，加强风险控制。

　　（三）对公司的影响

　　本次工程构件业务实施公司化运作属于公司内部调整，符合公司发展战略，有利于工程构件业务的持续、健康、稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。本次对外投资不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。

　　七、备查文件

　　（一）第七届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月17日