华天酒店集团股份有限公司第八届 董事会2021年第四次临时会议决议公告

　　证券代码：000428          证券简称：华天酒店      公告编号：2021-089

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2021年第四次临时会议于2021年9月17日（星期五）以通讯方式召开。本次会议已于2021年9月14日通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或邮件、传真送达等方式审议表决。公司董事8名，参加会议的董事8名。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。

　　本次会议经审议形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司拟向兴湘集团申请财务资助的议案》

　　考虑公司实际资金及融资情况，为满足公司日常经营所需，优化资产结构，公司拟向湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）申请财务资助，本次拟申请不超过2亿元，期限1年，年利率按当期市场利率执行。本次财务资助事项公司拟采取以下方式中的一种：（1）公司无需提供任何抵押或担保；（2）公司拟以公司及所属控股、参股子公司资产抵押，抵押期限不超过上述财务资助期限；（3）公司拟以公司所持有的控股、参股子公司股权质押，质押期限不超过上述财务资助期限。由董事会授权董事长签署相关合同。

　　根据深圳证券交易所相关规则，本次财务资助的交易对方为公司的控股股东，本次交易构成关联交易，关联方董事杨国平先生、郭立华先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。

　　本项议案需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

　　详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于向控股股东申请财务资助暨关联交易的公告》。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　特此公告

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　2021年9月18日

　　证券代码：000428          证券简称：华天酒店      公告编号：2021-090

　　华天酒店集团股份有限公司关于向控股

　　股东申请财务资助暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、考虑华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际资金及融资情况，为满足公司日常经营所需，优化资产结构，公司拟向湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）申请不超过2亿元的财务资助，期限1年，年利率按当期市场利率执行。本次财务资助事项公司拟采取以下方式中的一种：（1）公司无需提供任何抵押或担保；（2）公司拟以公司及所属控股、参股子公司资产抵押，抵押期限不超过上述财务资助期限；（3）公司拟以公司所持有的控股、参股子公司股权质押，质押期限不超过上述财务资助期限。由董事会授权董事长签署相关合同。

　　2、根据深圳证券交易所相关规则，本次财务资助的交易对方为公司的控股股东，故本次交易构成关联交易。

　　3、本次关联交易已经公司第八届董事会2021年第四次临时会议审议通过，关联董事杨国平先生、郭立华先生在审议该事项时回避表决，公司独立董事就该关联交易事项进行了事前认可并发表同意该事项的独立意见。根据深圳证券交易所的有关规定和《公司章程》，此项交易需提交股东大会审议，关联股东兴湘集团回避表决。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过其他有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、关联方名称：湖南兴湘投资控股集团有限公司

　　2、注册资本：3,000,000万人民币

　　3、注册地址：长沙市天心区友谊路332号

　　4、法定代表人：杨国平

　　5、企业性质：国有独资

　　6、主要股东和实际控制人：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会

　　7、经营范围：依法经营管理授权范围内的国有资产，开展资本运营；接收处置省属国有企业经批准核销的不良资产；打包收购、管理和处置省属国有企业所欠金融机构的不良贷款；开展相关的资本投资和产业投资、产权（股权）托管业务；开展企业发展和改革改制的财务顾问、投资咨询、重组并购等相关的中介业务；出资人授权的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、主要财务状况

　　截至2020年12月31日，兴湘集团经审计的总资产5,240,663.18万元，总负债1,215,619.47万元，净资产4,025,043.71万元，营业收入248,380.59万元，净利润7,407.91万元。

　　截至2021年6月30日，兴湘集团未经审计的总资产6,718,074.69万元，总负债1,827,187.43万元，净资产4,890,887.26万元，营业收入117,218.79万元，净利润14,071.41万元。

　　9、存在的关联关系

　　截至本公告日，兴湘集团持有本公司股票330,908,920股，占公司总股本的32.48%，为公司控股股东，属于公司的关联方。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次关联交易标的为兴湘集团向公司提供财务资助的本金和资金使用费。本次财务资助金额不超过2亿元，期限1年，年利率按当期市场利率执行。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。

　　（1）双方须严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行交易。

　　（2）关联方未通过与公司的交易取得任何不正当的利益或使关联方承担任何不正当的义务，关联方未通过与公司的交易而向公司输送任何不正当的利益。

　　五、交易目的和影响

　　1、关联方有偿向公司提供财务资助，借款利率为市场利率，有利于公司降低资金成本、拓宽融资渠道，符合公司经营需要。

　　2、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

　　3、本次关联交易公允、公平，符合上市公司利益。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易总额

　　本年年初至本公告披露日，与该关联人兴湘集团已发生的各类关联交易的总金额为11,915.10万元。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　我们认真审议了《关于公司拟向兴湘集团申请财务资助的议案》，并对此议案进行了事前审查。本次财务资助事项体现了控股股东兴湘集团对公司发展的支持，有助于公司降低融资成本、补充流动资金，符合公司经营发展需要。公司按照市场利率支付相应的资金使用费，费用确认标准公平、合理，且低于公司现行的融资成本，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。

　　公司董事会在审议上述议案时关联方董事履行了回避表决程序，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，因此，我们同意本次交易事项，并提交股东大会审议。

　　八、备查文件

　　1、第八届董事会2021年第四次临时会议决议；

　　2、第八届董事会2021年第四次临时会议独立董事意见。

　　特此公告

　　华天酒店集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月18日