安徽六国化工股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

　　股票简称：六国化工      股票代码：600470      公告编号：2021-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2021年9月22日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于召开临时股东大会重新审议2021年度非公开发行A股股票相关议案的议案》

　　公司于2021年5月25日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十二次会议，分别审议并通过了非公开发行A股股票预案等相关议案。

　　公司于2021年6月10日召开2021年第一次临时股东大会，对非公开发行A股股票预案等相关议案进行了审议，该次股东大会审议的议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、13属于特别决议事项，需经出席本次股东大会所持表决权三分之二以上赞成票通过，其中议案2、3、4、6、7、8未获通过。具体内容详见公司于2021年6月11日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年第一次临时股东大会决议公告》。

　　长期以来，因业务发展需要，公司主要通过债务融资等方式补充营运资本，使得公司负债规模不断扩大，财务费用负担较重，与同行业可比上市公司平均水平相比，公司资产负债率水平较高；同时，公司合并报表流动比率低于同行业可比上市公司平均水平，短期偿债压力较大。本次非公开发行募集资金到位后，将增加公司资本金，降低公司资产负债率，优化公司资本结构，进一步改善财务状况，提高公司风险抵御能力；同时，通过本次非公开发行股票募集资金补充流动资金及偿还银行贷款，有利于公司合理优化负债规模，减少公司财务费用的支出，减轻公司财务负担，进而提高公司持续盈利能力。因此，公司继续推进本次非公开发行股票事项，有利于公司解决提高上市公司资产质量，从根本上有益于包括中小股东在内的全体股东利益。公司董事会决定将2021年第一次临时股东大会未表决通过的原第2、3、4、6、7、8项议案，重新提交公司临时股东大会审议。公司独立董事对前述事宜发表了独立意见。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，关联董事阮德利、闫丽君回避表决。

　　二、《公司关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会定于2021年10月11日召开公司2021年第二次临时股东大会，对2021年第一次临时股东大会未表决通过的原第2、3、4、6、7、8项议案进行审议。

　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2021年9月23日

　　证券代码：600470          证券简称：六国化工          公告编号：2021-054

　　安徽六国化工股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年10月11日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年10月11日  14点30分

　　召开地点：安徽六国化工股份有限公司调度中心会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年10月11日

　　至2021年10月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案业经公司七届二十二次董事会审议通过，议案审议情况详见2021年9月23日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告。本次年度股东大会的会议资料将另行在上交所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露。

　　2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6

　　应回避表决的关联股东名称：铜陵化学工业集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

　　（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

　　（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

　　六、 其他事项

　　联系地址：安徽省铜陵市铜港路8号

　　电话：0562-2170536

　　传真：0562-2170507

　　联系人：邢金俄  周英

　　本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、 股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2021年9月23日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽六国化工股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月11日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：六国化工      股票代码：600470      公告编号：2021-055

　　安徽六国化工股份有限公司

　　关于本次非公开发行股票控股股东自愿

　　延长原持有股份锁定期承诺的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽六国化工股份有限公司（以下简称“六国化工”或“公司”）拟向控股股东铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”）非公开发行股份不超过156,480,000股（以下简称“本次非公开发行”），募集资金总额不超过51,951.36万元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还银行贷款，铜化集团认购本次发行的股票自本次发行结束之日起锁定36个月（具体有关内容详见公司于2021年2月27日公告的《安徽六国化工股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》）。

　　本公司近日收到铜化集团出具的《关于六国化工非公开发行之自愿延长原持有股份锁定期的承诺》，基于对公司未来持续稳定发展的信心，在前述基础上，铜化集团自愿追加承诺如下：

　　一、本次发行定价基准日前六个月至本承诺函出具之日，本公司及本公司的一致行动人、具有控制关系的关联方不存在减持六国化工股份的情形。

　　二、自本承诺函出具日至本次非公开发行完成后24个月内，本公司及本公司的一致行动人、具有控制关系的关联方将不减持所持有的六国化工股份（本次非公开发行前原持有股份），也不存在任何减持计划。

　　三、如本公司及本公司的一致行动人、具有控制关系的关联方违反上述承诺而发生减持情况，本公司及本公司的一致行动人、具有控制关系的关联方承诺因减持所得收益全部归六国化工所有，并依法承担由此产生的法律责任。

　　公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2021年9月23日