润建股份有限公司 关于增加公司经营范围 及修改《公司章程》的进展公告

　　证券代码：002929     证券简称：润建股份     公告编号：2021-082

　　债券代码：128140     债券简称：润建转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、变更经营范围概述

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月26日和2021年8月11日分别召开了第四届董事会第十四次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2021年7月27日、2021年8月12日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　二、工商变更登记情况

　　公司于近日完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了广西壮族自治区市场监督管理局换发的《营业执照》，因工商登记系统升级，公司经营范围表述及顺序有所变动，变更后的经营范围符合公司第四届董事会第十四次会议和2021年第二次临时股东大会所作决议内容。相关变更信息如下：

　　变更前：

　　经营范围：许可项目：供电业务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；消防技术服务；建筑智能化系统设计；特种设备安装改造修理；各类工程建设活动；雷电防护装置检测；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；电力设施承装、承修、承试；建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机信息系统集成，通信信息网络系统集成，软件开发，网络托管业务，互联网数据服务，信息处理和存储支持服务，人工智能公共服务平台技术咨询服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；通信网络维护与优化；通信铁塔维护；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；自有资金投资的资产管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；节能技术推广服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；制冷空调设备安装与维修服务；遥感测绘服务，通信技术和产品的技术咨询、技术服务、技术研发；信息技术咨询服务；电力技术咨询；节能方案技术咨询；工程设计与咨询服务；教育咨询，合同能源管理；规划设计管理；广告设计、代理；计算机硬件整机，零配件制造；通信终端设备制造；信息安全设备的销售；计算机、软件及辅助设备、教学设备、电力、集中式快速充电站、分布式交流充电桩、机械设备的销售；网络产品、通讯设备、通讯器材、电池、五金产品及电子产品的开发、生产、销售及售后服务；计量仪器仪表零售、修理；通用设备修理；信息系统的技术研发与销售；数字视频监控系统销售；电气机械设备销售；集成电路销售；软件销售；智能基础制造装备销售；安防设备销售；金属结构销售；日用家电零售；灯具销售；电气信号设备装置销售；电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；销售代理；电气机械设备销售；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；稳压电源、不间断供电电源生产、销售、维修服务；进出口贸易；新兴能源技术研发；机械设备租赁；通信设施租赁；以自有资金从事投资活动；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　变更后：

　　经营范围：许可项目：基础电信业务；消防技术服务；建筑智能化系统设计；特种设备安装改造修理；雷电防护装置检测；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；测绘服务；通用航空服务；出版物批发；出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：信息系统集成服务；软件开发；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；5G通信技术服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；自有资金投资的资产管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；工程管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；规划设计管理；广告设计、代理；计算机软硬件及外围设备制造；移动终端设备制造；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；教学专用仪器销售；充电桩销售；电力设施器材销售；机械设备销售；通讯设备修理；通讯设备销售；电池制造；电池销售；五金产品批发；电子产品销售；网络设备销售；光通信设备销售；仪器仪表修理；仪器仪表销售；通用设备修理；数字视频监控系统销售；机械电气设备销售；集成电路销售；软件销售；智能基础制造装备销售；安防设备销售；金属结构销售；智能输配电及控制设备销售；销售代理；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；变压器、整流器和电感器制造；技术进出口；货物进出口；机械设备租赁；以自有资金从事投资活动；工程和技术研究和试验发展；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；光通信设备制造；广播电视传输设备销售；移动通信设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　除上述经营范围变更外，公司营业执照和《公司章程》的其他登记事项均保持不变。

　　特此公告！

　　润建股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年9月23日

　　证券代码：002929    证券简称：润建股份   公告编号：2021-084

　　债券代码：128140    债券简称：润建转债

　　润建股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2021年9月19日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2021年9月16日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于对外投资的议案》

　　董事会同意公司以自有资金出资人民币10,200万元合资设立润建新能源有限责任公司（最终名称以审批为准），占其51%股权

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本事项属于公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。详见公司于2021年9月23日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年9月23日

　　证券代码：002929    证券简称：润建股份   公告编号：2021-085

　　债券代码：128140    债券简称：润建转债

　　润建股份有限公司

　　关于对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月19日召开的第四届董事会第十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资的议案》，现对相关情况公告如下：

　　一、本次投资概述

　　公司是通信信息网络与能源网络的管维者，管维业务涵盖通信网络、IDC数据网络、信息网络、能源网络四大基础网络，为进一步拓展能源网络管维业务，公司拟以自有资金认缴出资10,200万元与其他非关联方合资设立润建新能源有限责任公司（以下简称“润建新能源”），占润建新能源51%股权。

　　本次投资属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易事项，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：润建新能源有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：20,000万元人民币

　　注册地址：广西南宁

　　经营范围：

　　许可项目：建设工程施工；供电业务；认证服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。

　　一般项目：热力生产和供应；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能输配电及控制设备销售 ；充电桩销售；输配电及控制设备制造；仪器仪表修理；仪器仪表制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；停车场服务；专用设备修理；计算机及办公设备维修；电动汽车充电基础设施运营；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；新能源原动设备制造；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；太阳能热利用产品销售；智能输配电及控制设备销售；环境保护专用设备销售；自有资金投资的资产管理服务；节能管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排放控制装备销售；新能源原动设备销售；电力设施器材销售；工程管理服务；承接总公司工程建设业务。

　　【上述信息均以审批为准。】

　　股权结构：

　　三、合资方基本情况

　　1、广州奇健企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州奇健”）

　　类    型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：吕玉霞

　　主要经营场所：广州市天河区华观路1933号之二402、403房B84号

　　经营范围：商务代理代办服务；企业管理；信息技术咨询服务；企业信用管理咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；法律咨询（不包括律师事务所业务）。

　　股权结构：

　　关联关系：广州奇健及其出资人与公司不存在关联关系。

　　经公司在最高人民法院网上查询，广州奇健不属于失信被执行人。

　　2、广州世纳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州世纳”）

　　类    型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：杨明波

　　主要经营场所：广州市天河区燕岭路89号499室H147号

　　经营范围：商务代理代办服务；企业管理；信息技术咨询服务；企业信用管理咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；法律咨询（不包括律师事务所业务）；企业总部管理。

　　股权结构：

　　关联关系：广州世纳及其出资人与公司不存在关联关系。

　　经公司在最高人民法院网上查询，广州世纳不属于失信被执行人。

　　3、广州瑞诚富冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞诚富冠”）

　　类    型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：林佳

　　主要经营场所：广州市天河区岑村圣堂大街工业区38号二层B区251房

　　经营范围：商务代理代办服务；企业管理；信息技术咨询服务；企业信用管理咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；法律咨询（不包括律师事务所业务）；企业总部管理。

　　股权结构：

　　关联关系：瑞诚富冠及其出资人与公司不存在关联关系。

　　经公司在最高人民法院网上查询，瑞诚富冠不属于失信被执行人。

　　四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　　（一）投资目的、影响

　　润建股份有限公司是通信信息网络与能源网络的管理和运维者，管维业务涵盖通信网络、IDC数据网络、信息网络、能源网络四大基础网络。公司能源网络管维业务重点在发电和用电侧，包括了光伏、风能等新能源发电的咨询设计、建设、运营、维护等，以及用户网络的咨询设计、建设、运营、维护和智慧电能解决方案等。

　　本次成立润建新能源有限责任公司，将有利于公司把握新能源发展机遇，进一步整合新能源业务的研发、技术、产品、市场等资源，在新能源的开发、咨询设计、建设、运营、维护、电力应用技术及电力物联网等上进行深入业务拓展，促进公司业务快速发展。

　　本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，各方合资设立公司为同比例出资，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（二）存在的风险

　　1、投资审批风险

　　润建新能源的成立尚需取得工商登记机关的核准登记，根据约定，各出资方认缴之注册资本应该于合资公司成立后视业务进展需要同步同比实缴到位，各出资方的认缴资金能否在约定的时间内按期到位尚存在不确定性。

　　2、市场风险

　　随着“碳达峰、碳中和”战略目标的提出，绿色发展理念深入人心，越来越多的企业涉足新能源行业加剧了市场竞争。为应对市场竞争风险，公司将充分利用市场网络、技术研发和人才资源等优势，积极推动新能源智慧管维能力的培养，促进在新能源领域业务的发展，提高公司的整体竞争力。

　　2、经营管理风险

　　润建新能源处于初设阶段，在经营过程中也可能会受到市场变化、宏观政策等因素的影响，未来能否盈利以及何时盈利存在较大不确定性。

　　敬请投资者注意投资风险！

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年9月23日

　　证券代码：002929    证券简称：润建股份   公告编号：2021-083

　　债券代码：128140    债券简称：润建转债

　　润建股份有限公司

　　关于中标智慧校园管维业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本项目最终中标金额以正式签署的合同为准，可能存在最后金额总量不及预估的情形，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）近日中标《广东金融学院清远校区智慧校园建设（信息化建设）项目》，现对相关情况公告如下：

　　一、 中标项目的基本情况

　　1、项目名称：广东金融学院清远校区智慧校园建设（信息化建设）项目

　　2、项目服务内容：为广东金融学院清远校区提供智慧校园提供产品、技术支撑和服务一体化综合支撑。具体服务内容包括了网络基础设施、模块化机房系统、数据中心系统、校园卡系统、智慧校园应用的实施、巡检、维护等综合服务。

　　3、中标份额信息：100%

　　4、中标金额：2,634.12万元（含税）

　　5、业主单位：广东金融学院清远校区

　　6、委托单位：中国移动通信集团广东有限公司

　　二、中标项目对公司的影响

　　公司是通信信息网络与能源网络的管维者，管维业务涵盖通信网络、IDC数据网络、信息网络、能源网络四大基础网络。在信息网络管维业务上，目前公司已在智慧校园、社会综合治理等领域形成典型应用，通过公司覆盖全面的销售网络及贴地服务团队，为行业客户提供服务，业务拓展成果显著。

　　此次中标的《广东金融学院清远校区智慧校园建设（信息化建设）项目》是公司管维业务在智慧校园领域的重要典型应用之一，项目既包含了智慧校园解决方案及实施，也包括了后续运营维护服务一体化综合支撑。如公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司2021年的经营业绩产生积极影响，且不会影响公司经营的独立性。

　　三、风险提示

　　本项目最终中标金额以正式签署的合同为准，可能存在最后金额总量不及预估的情形，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年9月23日