宝塔实业股份有限公司 关于非公开发行股票事宜获得控股股东 宁夏国有资本运营集团有限责任公司

　　证券代码：000595   证券简称：宝塔实业    公告编号：2021-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　批复的公告

　　宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月22日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2021年8月24日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　近日，公司收到控股股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司（以下简称“宁国运”）出具的《关于同意宝塔实业股份有限公司2021年度非公开发行股票预案的批复》（宁国运字[2021]2号），宁国运同意公司按2021年度非公开发行股票预案依法合规开展相关工作。

　　本次非公开发行股票事项需股东大会审议通过，且需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据该事项进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　宝塔实业股份有限公司董事会

　　二○二一年九月二十二日

　　证券代码：000595       证券简称：宝塔实业      公告编号：2021-049

　　宝塔实业股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　3.第2、3、7、8项提案涉及关联交易，且其中第2项提案须逐项表决，投票表决时关联股东已回避表决，亦未接受其他股东的委托进行投票。

　　4.第1-9项、11项提案为特别表决事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年9月22日15:00；

　　（2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2021年9月22日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

　　（3）互联网投票时间：2021年9月22日9:15至15:00期间任意时间。

　　2.现场会议召开地点：

　　宁夏银川市西夏区北京西路630号公司会展中心一楼小会议室。

　　3.会议召开方式：

　　采用现场会议和网络投票相结合方式。

　　4.会议召集人：宝塔实业股份有限公司董事会

　　5.会议主持人：董事长陈志磊

　　6.会议的合法、合规性：

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席总体情况。

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共35人，代表股份362,128,578股，占公司总股份的31.8031%。

　　其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表6人，代表股份335,977,078股，占公司总股份的29.5065%。

　　通过网络投票的股东共29人，代表股份26,151,500股，占公司总股份的2.2967%。

　　2.中小股东出席总体情况。

　　出席本次会议的中小股东及授权委托代表共33人，代表股份28,103,820股，占公司总股份的2.4682%。

　　其中：通过现场投票的中小股东及授权委托代表共4人，代表股份1,952,320股，占公司总股份的0.1715%。

　　通过网络投票的中小股东29人，代表股份26,151,500股，占公司总股份的2.2967%。

　　3.其他人员出席情况。

　　公司部分董事、监事、全体高级管理人员和见证律师出席本次会议。

　　二、提案审议及表决情况

　　本次股东大会以现场表决和网络投票相结合方式，对2021年第二次临时股东大会通知中列明的提案进行了审议。

　　（一）提案审议结果

　　上述提案具体内容详见公司于2021年8月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。上述第2、3、7、8项提案涉及关联交易，且其中第2项提案须逐项表决，投票表决时关联股东已回避表决，亦未接受其他股东的委托进行投票。第1-9项、11项提案为特别表决事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（二）具体表决结果

　　1.总体表决情况。

　　2.中小股东表决情况。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所

　　2.律师姓名：杜涛、冯建军

　　3.结论性意见：宁夏兴业律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事确认并加盖公司董事会印章的股东大会决议；

　　2.法律意见书。

　　特此公告。

　　宝塔实业股份有限公司董事会

　　二二一年九月二十二日