海南海峡航运股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

　　股票简称：海峡股份         股票代码：002320        公告编号：2021-55

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

　　2、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会于2021年9月23日上午在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计10人，代表有表决权的股份1,635,128,591股，占公司总股本的73.36%。其中，出席现场会议的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份1,629,677,841股，占公司总股本的73.11%；通过网络投票参加会议的股东6人，代表有表决权的股份5,450,750股，占公司总股本的0.2445%。本次会议由公司董事会召集，由董事黎华主持。公司部分董事、监事、董事会秘书、证券事务代表和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表

　　决结果如下：

　　1、审议通过了关于选举第七届董事会非独立董事的议案。

　　本议案采用累积投票制进行投票表决，选举王善和、汤亮宇、林健、朱火孟、李建春、黎华、赖宣尧为公司第七届董事会非独立董事，任期三年，具体表决情况如下：

　　1.1选举王善和先生为公司第七届董事会非独立董事。

　　表决结果：同意1,635,021,392股，占参加会议有表决权总票数的99.99%；其中，中小投资者表决情况为：同意7,021,331股，占参加会议中小投资者所持有表决权总票数的98.50%。

　　1.2选举汤亮宇先生为公司第七届董事会非独立董事。

　　表决结果：同意1,635,021,392股，占参加会议有表决权总票数的99.99%；其中，中小投资者表决情况为：同意7,021,331股，占参加会议中小投资者所持有表决权总票数的98.50%。

　　1.3选举林健先生为公司第七届董事会非独立董事。

　　表决结果：同意1,635,021,392股，占参加会议有表决权总票数的99.99%；其中，中小投资者表决情况为：同意7,021,331股，占参加会议中小投资者所持有表决权总票数的98.50%。

　　1.4选举朱火孟先生为公司第七届董事会非独立董事。

　　表决结果：同意1,635,021,392股，占参加会议有表决权总票数的99.99%；其中，中小投资者表决情况为：同意7,021,331股，占参加会议中小投资者所持有表决权总票数的98.50%。

　　1.5选举李建春先生为公司第七届董事会非独立董事。

　　表决结果：同意1,635,021,392股，占参加会议有表决权总票数的99.99%；其中，中小投资者表决情况为：同意7,021,331股，占参加会议中小投资者所持有表决权总票数的98.50%。

　　1.6选举黎华女士为公司第七届董事会非独立董事。

　　表决结果：同意1,635,021,392股，占参加会议有表决权总票数的99.99%；其中，中小投资者表决情况为：同意7,021,331股，占参加会议中小投资者所持有表决权总票数的98.50%。

　　1.7选举赖宣尧先生为公司第七届董事会非独立董事。

　　表决结果：同意1,635,021,392股，占参加会议有表决权总票数的99.99%；其中，中小投资者表决情况为：同意7,021,331股，占参加会议中小投资者所持有表决权总票数的98.50%。

　　2、审议通过了关于选举第七届董事会独立董事的议案。

　　本议案采用累积投票制进行投票表决，选举胡正良、贺春海、王宏斌、胡秀群为公司第七届董事会独立董事，任期三年，具体表决情况如下：

　　2.1选举胡正良先生为公司第七届董事会独立董事。

　　表决结果：同意1,635,021,392股，占参加会议有表决权总票数的99.99%；其中，中小投资者表决情况为：同意7,021,331股，占参加会议中小投资者所持有表决权总票数的98.50%。

　　2.2选举贺春海先生为公司第七届董事会独立董事。

　　表决结果：同意1,635,021,392股，占参加会议有表决权总票数的99.99%；其中，中小投资者表决情况为：同意7,021,331股，占参加会议中小投资者所持有表决权总票数的98.50%。

　　2.3选举王宏斌先生为公司第七届董事会独立董事。

　　表决结果：同意1,635,021,392股，占参加会议有表决权总票数的99.99%；其中，中小投资者表决情况为：同意7,021,331股，占参加会议中小投资者所持有表决权总票数的98.50%。

　　2.4选举胡秀群女士为公司第七届董事会独立董事。

　　表决结果：同意1,635,021,392股，占参加会议有表决权总票数的99.99%；其中，中小投资者表决情况为：同意7,021,331股，占参加会议中小投资者所持有表决权总票数的98.50%。

　　3、审议通过了关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案。

　　本议案采用累积投票制进行投票表决，选举李燕、曾祥燕、秦丽霞公司第七届监事会非职工代表监事，任期三年，具体表决情况如下：

　　3.1选举李燕女士为公司第七届监事会非职工代表监事。

　　表决结果：同意1,635,016,592股，占参加会议有表决权总票数的99.99%；其中，中小投资者表决情况为：同意7,016,531股，占参加会议中小投资者所持有表决权总票数的98.43%。

　　3.2选举曾祥燕女士为公司第七届监事会非职工代表监事。

　　表决结果：同意1,635,021,392股，占参加会议有表决权总票数的99.99%；其中，中小投资者表决情况为：同意7,021,331股，占参加会议中小投资者所持有表决权总票数的98.50%。

　　3.3选举秦丽霞女士为公司第七届监事会非职工代表监事。

　　表决结果：同意1,635,016,592股，占参加会议有表决权总票数的99.99%；其中，中小投资者表决情况为：同意7,016,531股，占参加会议中小投资者所持有表决权总票数的98.43%。

　　4、审议通过了关于调整公司独立董事津贴的议案。

　　公司独立董事津贴调整为每人每月10,000元人民币（税前）。

　　表决结果为：同意1,635,122,591股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对6,000股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意7,122,530股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的99.92%；反对6,000股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.08%；弃权0股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　5、审议通过了关于注销海南司南环岛游艇俱乐部有限公司的议案。

　　表决结果为：同意1,635,124,091股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对4,500股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意7,124,030股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的99.94%；反对4,500股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0.06%；弃权0股，占参加会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、李佳伦律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、海南海峡航运股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二一年九月二十四日