东鹏饮料(集团)股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：605499          证券简称：东鹏饮料       公告编号：2021-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2021年9月23日（星期四）在公司二楼VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年9月18日通过邮件及通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　会议由董事长林木勤主持，公司董事会秘书刘丽华、公司监事列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于拟投资设立全资销售子公司的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见

　　（二）审议通过《关于拟投资设立全资生产子公司的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见

　　三、备查文件

　　1、 第二届董事会第八次会议决议；

　　2、 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　东鹏饮料(集团)股份有限公司董事会

　　2021年9月24日

　　证券代码：605499         证券简称：东鹏饮料         公告编号：2021-040

　　东鹏饮料(集团)股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2021年9月23日（星期四）在公司二楼VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年9月18日通过邮件及通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席蔡运生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于拟投资设立全资销售子公司的议案》

　　我们认为，公司本次投资设立子公司事项符合公司业务发展需要，投资设立子公司资金为公司自有资金，不会影响公司经营活动的正常运作，有利于公司的正常经营和持续、健康、稳定发展，符合公司的发展政策，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。我们一致同意公司关于拟投资设立全资销售子公司的议案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于拟投资设立全资生产子公司的议案》

　　我们认为，公司本次投资设立生产子公司事项符合公司未来战略发展需要，投资设立子公司的资金为自有资金，不会影响公司经营活动的正常运作，有利于公司的正常经营和持续、健康、稳定发展，符合公司的发展政策，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。我们一致同意公司关于拟投资设立全资生产子公司的议案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　（一）第二届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　东鹏饮料(集团)股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年9月24日

　　证券代码：605499         证券简称：东鹏饮料        公告编号：2021-041

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司

　　关于拟投资设立全资销售子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟设子公司的名称：东鹏饮料市场营销（深圳）有限公司（暂定，最终以工商注册为准）。

　　注册资本：1,000万元人民币

　　风险提示：

　　1、本次投资事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　2、截至本公告披露之日，该全资子公司尚未设立，全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得当地市场监督管理部门批准。

　　3、本次投资设立全资子公司不属于关联交易，不构成重大资产重组。

　　一、拟设立全资子公司概述

　　（一）基本情况

　　根据公司整体经营发展战略规划，东鹏饮料（集团）股份有限公司(以下称“公司”）拟设立东鹏饮料市场营销（深圳）有限公司（暂定，最终以工商注册为准）。

　　（二）审议和表决情况

　　本次拟投资设立全资子公司事项已经公司2021年9月23日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，该事项在公司董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议。

　　（三）其他审批及有关程序

　　本次拟投资设立全资子公司事项不需要经过政府有关部门的批准，仅需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，注册信息以市场监督管理部门最终核准登记内容为准。

　　（四）本次拟设立全资子公司不涉及关联交易、不构成重大资产重组

　　二、拟投资子公司的基本情况

　　1.拟公司名称：东鹏饮料市场营销（深圳）有限公司（暂定，最终以工商注册为准）。

　　2.注册资本：1,000万元

　　3.法定代表人：林木港

　　4.经营范围：一般项目：市场营销策划，销售代理，采购代理服务，品牌管理，包装材料及制品销售，货物进出口，技术进出口，企业管理，食品经营（销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　上述事宜均以当地工商部门核准的最终批复为准。

　　5.注册地址：广东省深圳市

　　6.公司性质：有限责任公司

　　7.出资方式：公司将以自有资金出资，占子公司股权的100%

　　三、对上市公司的影响

　　1.本次投资设立全资销售子公司符合公司的可持续发展战略。

　　2.本次投资不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　3.子公司成立后，将纳入公司合并报表范围。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次投资设立全资销售子公司需要得到工商行政管理部门的审批，同时子公司成立后，公司将持续关注和推进销售子公司的设立，确保本次投资的顺利实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会

　　2021年9月24日

　　证券代码：605499        证券简称：东鹏饮料        公告编号：2021-042

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司

　　关于拟投资设立全资生产子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟设子公司的名称：深圳市东鹏维他命饮料有限公司（暂定，最终以工商注册为准）。

　　注册资本：10,000万元人民币

　　风险提示：

　　1、本次投资事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　2、截至本公告披露之日，该全资子公司尚未设立，全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得当地市场监督管理部门批准。

　　3、本次设立全资子公司符合公司战略发展规划，但所涉建设项目的土地面积、建设周期、业务开展尚存在不确定性，存在一定市场风险、经营风险、政策风险和投资后未达预期收益等风险。

　　4、本次投资设立全资子公司不属于关联交易，不构成重大资产重组。

　　一、拟设立全资子公司概述

　　（一）基本情况

　　根据公司整体经营发展战略规划，东鹏饮料（集团）股份有限公司(以下称“公司”）拟设立深圳市东鹏维他命饮料有限公司（暂定，最终以工商注册为准）。

　　（二）审议和表决情况

　　本次拟投资设立全资子公司事项已经公司2021年9月23日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，该事项在公司董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议。

　　（三）其他审批及有关程序

　　本次拟投资设立全资子公司事项不需要经过政府有关部门的批准，仅需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，注册信息以市场监督管理部门最终核准登记内容为准。

　　（四）本次拟设立全资子公司不涉及关联交易、不构成重大资产重组

　　二、拟投资子公司的基本情况

　　1.拟公司名称：深圳市东鹏维他命饮料有限公司（暂定，最终以工商注册为准）。

　　2.注册资本：10,000万元

　　3.法定代表人：刘美丽

　　4.经营范围：瓶（罐）装饮用水制造;保健食品制造;保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);酒精制造;白酒制造;啤酒制造;黄酒制造;葡萄酒制造;其他酒制造;果菜汁及果菜汁饮料制造;含乳饮料和植物蛋白饮料制造;茶饮料及其他饮料制造;精制茶加工;道路货物运输;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;塑料包装箱及容器制造;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）;

　　上述事宜均以当地工商部门核准的最终批复为准。

　　5.注册地址：广东省深圳市

　　6.公司性质：有限责任公司

　　7.出资方式：公司将以自有资金出资，占子公司股权的100%

　　三、对上市公司的影响

　　1.公司本次拟投资设立的子公司事项符合公司业务发展需要，不会影响公司经营活动的正常运作，不会导致公司的主营业务发生重大变化，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　2.子公司成立后，将纳入公司合并报表范围。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次拟投资设立的子公司尚需市场监管部门注册批准，所涉项目建设周期、业务开展尚存在不确定性，存在一定市场风险、经营风险、政策风险和投资后未达预期收益等风险。

　　公司将在对风险因素充分认识的基础上，采取适当的策略、管理措施加强风险管控，进一步加强对子公司的监督管理，降低投资风险，提高投资收益。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月24日