山东高速路桥集团股份有限公司 2021年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000498                  证券简称：山东路桥                  公告编号：2021-130

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2.本次股东大会没有否决或修改议案的情况。

　　3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　4.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

　　一、会议的召开情况

　　1.会议召开时间

　　(1)现场会议召开时间:2021年9月24日(星期五)14:30

　　(2)网络投票时间:2021年9月24日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月24日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

　　3.会议召开方式：现场投票结合网络投票方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.现场会议主持人：董事长周新波先生

　　6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1.股东出席的总体情况

　　出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东13人，代表股份1,184,639,489股，占公司有表决权股份总数的76.0368%。

　　2.现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及授权委托代表5人，代表股份1,071,046,217股，占公司有表决权股份总数的68.7458%。

　　3.网络投票情况

　　出席网络投票的股东8人，代表股份113,593,272股，占公司有表决权股份总数的7.2911%。

　　4.中小股东出席情况

　　现场和网络投票的中小股东10人，代表股份115,025,972股，占公司有表决权股份总数的7.3830%。

　　5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　（一）议案表决方式

　　本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

　　（二）议案表决情况

　　1.《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》

　　关联股东山东高速集团有限公司，持有本公司有表决权股份776,564,176股，回避表决776,564,176股。

　　关联股东山东高速投资控股有限公司，持有本公司有表决权股份92,497,537股，回避表决92,497,537股。

　　表决结果：议案通过。

　　2.《关于调整2021年度担保额度的议案》

　　表决结果：议案通过。

　　3.《关于提前退出京台合伙部分投资的议案》

　　关联股东山东高速集团有限公司，持有本公司有表决权股份776,564,176股，回避表决776,564,176股。

　　关联股东山东高速投资控股有限公司，持有本公司有表决权股份92,497,537股，回避表决92,497,537股。

　　表决结果：议案通过。

　　4.《关于提前退出临莱合伙、岚罗合伙、泰庄合伙投资的议案》

　　关联股东山东高速集团有限公司，持有本公司有表决权股份776,564,176股，回避表决776,564,176股。

　　关联股东山东高速投资控股有限公司，持有本公司有表决权股份92,497,537股，回避表决92,497,537股。

　　表决结果：议案通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所：国浩律师(济南)事务所

　　2.律师姓名：陈瑜、张冉冉

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.国浩律师(济南)事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2021年9月24日