（上接D49版）新疆冠农果茸股份有限公司公开发行 可转换公司债券预案（修订稿）

　　（上接D49版）

　　（4）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

　　1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；

　　2）分红标准和比例是否明确和清晰；

　　3）相关的决策程序和机制是否完备；

　　4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

　　5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

　　对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

　　（5）公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，公司应在定期报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见并公开披露。

　　7、利润分配政策调整的具体条件、决策程序和机制

　　公司的利润分配政策不得随意变更。如因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定以及根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应由董事会以股东权益保护为出发点，在不违反有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，向股东大会提出利润分配政策的修改方案，并详细说明修改的原因；独立董事应对利润分配政策修改的合理性发表独立意见，监事会应当对董事会制订或修改利润分配政策进行审议；公司利润分配政策的调整需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过后生效。

　　（二）最近三年利润分配情况

　　1、公司最近三年利润分配情况

　　（1）2018年利润分配情况

　　公司以2019年6月11日为股权登记日，2019年6月12日为除息日，2019年6月12日为现金红利发放日，公司以2018年末总股本784,842,008股扣除股权登记日回购专户累积回购股份7,848,425股后776,993,583股为基数，每10股派发现金红利0.13元（含税），共计派发现金红利10,099,657.02元。

　　（2）2019年利润分配情况

　　公司将2019年度实施股份回购所支付的43,001,695.89元现金视同现金红利，纳入2019年度现金分红的相关比例计算，不再进行其他方式的利润分配。

　　（3）2020年度利润分配方案

　　公司以2021年6月11日为股权登记日，2021年6月15日为除息日，2021年6月15日为现金红利发放日，公司以2021年3月末总股本784,303,583股为基数，每股派发现金红利0.035元（含税），共计派发现金红利27,450,625.41元。

　　2、公司最近三年现金分红情况

　　单位：万元

　　公司最近三年以现金方式累计分配的利润为8,055.20万元，为最近三年实现的年均可分配利润17,001.52万元的47.38%，超过30%。公司利润分配情况符合《上市公司证券发行管理办法》及《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定。

　　新疆冠农果茸股份有限公司董事会

　　二二一年九月二十八日

　　证券代码：600251         证券简称：冠农股份        公告编号：临2021-086

　　新疆冠农果茸股份有限公司

　　第六届监事会第四十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

　　● 本次监事会议案全部获得通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议的通知于2021年9月18日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

　　（三）本次会议于2021年9月28日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。

　　（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。

　　（五）本次会议由公司监事会主席乔军先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》

　　鉴于 “年处理40万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目”实施主体由公司变更为全资子公司新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司，同意将《关于公司公开发行可转换公司债券方案》（十七）本次募集资金用途涉及的本次公开发行可转换公司债券募投项目“新疆冠农果茸股份有限公司年处理40万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目”名称变更为“新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司年处理40万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目”，本次公开发行可转换公司债券方案其他条款不变。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年第七次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合市场行情和自身实际情况，公司对《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》部分内容进行了修订，同意修订后的《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年第七次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目具体情况，公司对《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》部分内容进行了修订，同意修订后的《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年第七次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司监事会

　　2021年9月29日

　　● 报备文件

　　公司第六届监事会第四十一次会议决议

　　证券代码：600251        证券简称：冠农股份        公告编号：临2021-083

　　新疆冠农果茸股份有限公司关于公开发行

　　可转换公司债券系列文件修订说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年6月21日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》以及《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》等与公司公开发行可转换公司债券相关的议案。

　　根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合市场行情和自身实际情况，公司于2021年9月28日召开六届四十四次（临时）董事会，审议通过了《关于修订<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》，对本次可转债募投项目名称、预案及可行性分析报告的部分内容进行了修订，修订的主要内容如下：

　　一、本次《关于公司公开发行可转换公司债券方案》中的募投项目名称调整

　　公司董事会同意将《关于公司公开发行可转换公司债券方案》（十七）本次募集资金用途涉及的本次公开发行可转换公司债券募投项目“新疆冠农果茸股份有限公司年处理40万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目”名称变更为“新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司年处理40万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目”，本次公开发行可转换公司债券方案其他条款不变。

　　二、本次公开发行可转换公司债券预案及可行性分析报告的修订情况

　　本次修订的主要内容包括：

　　修订后的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》及《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》等。

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司董事会

　　2021年9月29日

　　证券代码：600251           证券简称：冠农股份         公告编号：临2021-085

　　新疆冠农果茸股份有限公司第六届董事会

　　第四十四次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　● 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）本次会议的通知于2021年9月18日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

　　（三）本次会议于2021年9月28日以通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应表决董事9人，实表决董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》（详见2021年9月29日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于公开发行可转换公司债券系列文件修订说明的公告》，公告编号：临2021-083）

　　鉴于“年处理40万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目”实施主体由公司变更为全资子公司新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司，同意将《关于公司公开发行可转换公司债券方案》（十七）本次募集资金用途涉及的本次公开发行可转换公司债券募投项目“新疆冠农果茸股份有限公司年处理40万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目”名称变更为“新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司年处理40万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目”，本次公开发行可转换公司债券方案其他条款不变。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年第七次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》（详见2021年9月29日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿)》）

　　根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合市场行情和自身实际情况，公司对《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》部分内容进行了修订，同意修订后的《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年第七次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》（详见2021年9月29日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》）

　　根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目具体情况，公司对《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》部分内容进行了修订，同意修订后的《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年第七次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于召开2021年第七次临时股东大会的议案》（详见2021年9月29日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知》，公告编号：临2021-084）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、上网公告附件

　　1、公司第六届董事会第四十四次（临时）会议独立董事意见；

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司董事会

　　2021年9月29日

　　● 报备文件

　　公司第六届董事会第四十四次（临时）会议决议

　　证券代码：600251         证券简称：冠农股份     公告编号：临2021-084

　　新疆冠农果茸股份有限公司关于召开

　　2021年第七次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年10月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第七次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年10月14日   10点00分

　　召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年10月14日

　　至2021年10月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案内容详见2021年6月22日、2021年9月29日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：1、2.00至2.20、3、4、5、6、7、8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2.00至2.20、3、4、5、6、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出 示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

　　（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

　　（三）异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

　　（四）符合出席会议条件的股东于2021年10月13日上午 10:00～13:00， 下午 16:00～19:00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续。

　　（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　六、 其他事项

　　（一）联系地址：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区

　　联 系 人：金建霞 王俊

　　联系电话：0996-2113386、2113788

　　传 真：0996-2113788 邮 编：841000

　　（二）会期半天，与会者食宿费、交通费自理

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司董事会

　　2021年9月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　公司六届四十四次（临时）董事会会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　新疆冠农果茸股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月14日召开的贵公司2021年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。