澜起科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688008        证券简称：澜起科技        公告编号：2021-039

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年9月28日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路1591号）2号楼4楼 畅景阁

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由董事长杨崇和先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，以现场结合通讯方式出席11人；

　　2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

　　3、 公司副总经理兼董事会秘书梁铂钴先生出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于修改公司章程、变更注册地址的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

　　2.01、议案名称：《关于选举杨崇和先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02、议案名称：《关于选举李荣信先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03、议案名称：《关于选举Brent Alexander Young为公司第二届董事会非独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

　　3.01、 议案名称：《关于选举尹志尧先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.02、 议案名称：《关于选举吕长江先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.03、 议案名称：《关于选举刘敬东先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.04、 议案名称：《关于选举俞波先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

　　4.01、议案名称：《关于选举夏晓燕女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.02、议案名称：《关于选举蔡晓虹先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于公司董事报酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于公司监事报酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于修改<董事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于修改<监事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于修改<独立董事工作细则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：《关于修改<关联交易制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：《关于修改<对外担保制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：《关于修改<对外投资与资产处置管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：《关于修改<累积投票制度实施细则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、议案名称：《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1属于特别决议议案，其他议案均属于普通决议议案。议案1已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案已获出席本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

　　2、议案2、议案3、议案5对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：倪俊骥、蔡诚

　　2、 律师见证结论意见：

　　澜起科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　澜起科技股份有限公司董事会

　　2021年9月29日

　　证券代码：688008          证券简称：澜起科技        公告编号：2021-041

　　澜起科技股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2021年9月28日以现场方式召开，公司于2021年9月22日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由拟任监事会主席夏晓燕女士召集和主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　同意选举夏晓燕女士担任公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　夏晓燕女士的简历详见公司于2021年9月11日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　澜起科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年9月29日

　　证券代码：688008        证券简称：澜起科技          公告编号：2021-040

　　澜起科技股份有限公司关于选举公司

　　董事长、各专门委员会委员及主任委员、

　　监事会主席及聘任公司高级管理人员、

　　证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2021年9月28日，澜起科技股份有限公司（以下简称“澜起科技”或“公司”）召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、选举公司第二届董事会董事长

　　公司第二届董事会成员已经2021年第三次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，2021年9月28日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举杨崇和先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　杨崇和先生的简历详见公司于2021年9月11日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。

　　二、选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员

　　根据《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会下设三个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。经选举，公司董事会各专门委员会组成情况如下：

　　1、审计委员会：由吕长江先生、刘敬东先生、俞波先生组成，其中吕长江先生为会计专业人士，为主任委员；

　　2、薪酬与考核委员会：由俞波先生、吕长江先生、刘敬东先生组成，其中俞波先生为主任委员；

　　3、提名委员会：由刘敬东先生、尹志尧先生、杨崇和先生组成，其中刘敬东先生为主任委员。

　　上述委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述委员简历详见公司于2021年9月11日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。

　　三、选举公司第二届监事会主席

　　公司第二届监事会成员已经2021年第三次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司章程》的相关规定，2021年9月28日，公司召开第二届监事会第一次会议，选举夏晓燕女士为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　夏晓燕女士的简历详见公司于2021年9月11日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。

　　四、聘任公司高级管理人员

　　经公司董事会提名委员会建议，公司董事会同意聘任杨崇和先生担任公司首席执行官，聘任Stephen Kuong-Io Tai先生担任公司总经理，聘任苏琳女士担任公司副总经理兼财务负责人，聘任傅晓女士担任公司董事会秘书。其中，傅晓女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已获上海证券交易所审核通过。上述高级管理人员任期与第二届董事会一致。

　　公司独立董事对聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。杨崇和先生、Stephen Kuong-Io Tai先生的简历详见公司于2021年9月11日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036），苏琳女士、傅晓女士的简历详见本公告附件。

　　五、聘任公司证券事务代表

　　公司董事会同意聘任孔旭先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期与第二届董事会一致。孔旭先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。孔旭先生的简历详见本公告附件。

　　六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　联系地址：上海市徐汇区宜山路900号A幢6楼

　　联系电话：021-54679039

　　电子邮箱：ir@montage-tech.com

　　特此公告。

　　澜起科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年9月29日

　　附件：

　　1、副总经理兼财务负责人苏琳女士简历

　　苏琳，女，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学学士。苏琳女士现任澜起科技副总经理兼财务负责人，曾任普华永道会计师事务所审计经理，道康宁有机硅贸易（上海）有限公司财务总监，道康宁（张家港）有限公司财务总监。2007年9月，苏琳女士加入澜起科技，历任财务总监、行政与财务副总裁，副总经理兼财务负责人。

　　截至本公告披露日，苏琳女士直接持有公司股份60000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、董事会秘书傅晓女士简历

　　傅晓，女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学经济法学硕士，具备法律职业资格。傅晓女士曾任上海金桥信息股份有限公司证券事务代表兼法务，新焦点集团董事会办公室助理兼法务。2016年4月，傅晓女士加入澜起科技，历任公司证券事务经理、证券事务高级经理、证券事务代表。傅晓女士已获上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格。

　　截至本公告披露日，傅晓女士直接持有公司股份12000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　3、证券事务代表孔旭先生简历

　　孔旭，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学学士，上海财经大学硕士。孔旭先生曾任上海领灿投资咨询有限公司项目经理、浦东创新研究院研究员、上海万业企业股份有限公司证券事务代表。2020年10月，孔旭先生加入澜起科技，任证券事务经理。孔旭先生已获得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格。

　　截至本公告披露日，孔旭先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。