神通科技集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

　　证券代码：605228         证券简称：神通科技        公告编号：2021-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期将于2021年10月19日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司于2021年9月28日召开了第一届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》。公司第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名方立锋先生、朱春亚女士、张迎春女士、方芳女士、周宝聪先生、郭成威先生为第二届董事会非独立董事候选人，同意提名翟栋民先生、沃健先生、黄中荣先生为第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

　　独立董事候选人翟栋民先生、沃健先生、黄中荣先生均已取得上海证券交易所独立董事资格证书，其中沃健先生为会计专业人士。

　　公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为非独立董事候选人和独立董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上，独立董事同意拟提名方立锋先生、朱春亚女士、张迎春女士、方芳女士、周宝聪先生、郭成威先生为神通科技集团股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人，提名翟栋民先生、沃健先生、黄中荣先生为神通科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

　　公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

　　二、监事会换届选举情况

　　1、非职工代表监事

　　公司于2021年9月28日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名刘建强先生、张析女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　2、职工代表监事

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开职工代表大会选举毛佳逸女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与经过公司股东大会审议通过的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　三、其他情况说明

　　公司将召开2021年第二次临时股东大会审议本次董事会、监事会换届事宜，非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举将分别采用累积投票制方式进行, 任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2021年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定履行职责。

　　公司对第一届董事会各位董事、第一届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　神通科技集团股份有限公司董事会

　　2021年9月29日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　1、方立锋先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任宁波神通福博科传动系统有限公司董事长、佛山神通汽车部件有限公司董事长兼总经理、烟台神通汽车部件有限公司董事长兼总经理、武汉神通模塑有限公司执行董事兼总经理、宁波神通汽车饰件有限公司总经理、宁波神通模塑有限公司总经理。现任宁波神通投资有限公司执行董事、宁波神通仁华投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、香港昱立实业有限公司董事、余姚市鹿亭香泉湾农业开发有限公司监事、宁波丰苑谷房地产开发有限公司监事，公司董事长、核心技术人员。

　　2、朱春亚女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波大学教师，敏实集团有限公司CHO等。现任公司董事、总经理。

　　3、张迎春女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波永华液压器材有限公司财务经理、阿克苏.诺贝尔粉末涂料（宁波）有限公司财务总监、英科特（宁波）机电设备有限公司财务总监、敏实集团有限公司中国区财务总监、宁波神通模塑有限公司财务总监。现任宁波市鄞州联创机电有限公司监事，公司董事、财务总监。

　　4、方芳女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任宁波神通汽车饰件有限公司国际贸易部经理、宁波神通模塑有限公司销售部总监。现任宁波必恒投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，上海萨尔福贸易有限公司法定代表人，公司董事。

　　5、周宝聪先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波安捷制动器有限公司质量部经理、宁波神通模塑有限公司设计部经理及技术中心总监，公司发展战略部总监。现任公司监事、核心技术人员，技术中心研发一部总监。

　　6、郭成威先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京天星资本股份有限公司投资业务董事。现任燕创资本董事总经理、宁波兴隆巨创机电科技有限公司董事。

　　独立董事候选人简历

　　1、翟栋民先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江天册律师事务所合伙人、北京金杜律师事务所杭州分所合伙人等。现任浙江天册律师事务所合伙人、铜陵兢强电子科技股份有限公司独立董事、众望布艺股份有限公司独立董事，公司独立董事。

　　2、沃健先生，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江财经大学教师、教务处处长，浙江财经大学东方学院书记、院长，浙江三变科技股份有限公司独立董事，杭州士兰微电子股份有限公司独立董事，浙江卧龙电气集团股份有限公司独立董事，浙江钱江摩托股份有限公司独立董事，浙江东南发电股份有限公司独立董事，苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事，浙江闰土股份有限公司独立董事，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司独立董事。现任上海创力集团股份有限公司独立董事、浙江阳光照明电器集团股份有限公司独立董事、八环科技集团股份有限公司独立董事，公司独立董事。

　　3、黄中荣先生，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海机器制造学校工人、上海新建齿轮厂工人、上海拖拉机汽车研究所工程师、上海汽车工业质量检测研究所整车室主任、上海汽车工业技术中心副总工程师、上海机动车检测中心主任、上海市认证协会副理事长兼秘书长等。现任上海智能网联汽车技术中心有限公司独立董事、公司独立董事。

　　监事候选人简历

　　1、刘建强先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，持有法律职业资格证。曾任北京大成律师事务所律师、北京大成（宁波）律师事务所律师。现任公司法务经理。

　　2、张析女士，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司采购工程师。现任公司采购副经理。

　　3、毛佳逸女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波市奥佳索摄影器材有限公司外贸业务员。现任公司营销一部业务经理。

　　证券代码：605228         证券简称：神通科技       公告编号：2021-047

　　神通科技集团股份有限公司关于增加2021年度对外担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示：

　　● 被担保人名称：神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波神通博方贸易有限公司（以下简称“神通博方”）。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟新增2021年度对外担保额度1,000万元。截至公告披露日，公司及控股子公司对神通博方提供的担保余额为0元。

　　● 新增担保额度主要用于公司全资子公司神通博方合同履约的担保。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准。

　　● 本次是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　● 本次增加对外担保额度事项尚须得到公司股东大会批准，待股东大会批准后正式生效。

　　一、 增加担保情况概述

　　（一）2021年度已审议的担保情况概述

　　公司分别于2021年4月28日、2021年5月27日召开了第一届董事会第十五次会议以及2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司开展资产池业务的议案》，同意公司及合并范围内子公司共享最高额不超过（含）5亿元的资产池额度，在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。在风险可控的前提下，公司及合并范围内子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。上述资产池业务的开展期限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。具体内容详见2021年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司开展资产池业务的公告》。

　　（二）本次拟新增担保情况概述

　　公司拟新增2021年度对外担保额度1,000万元，新增担保额度主要用于公司全资子公司神通博方合同履约的担保。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准。

　　担保额度有效期限为自股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　上述担保计划是基于对公司业务发展情况的预测，为确保满足公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高提供担保的灵活性，基于未来可能的变化，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在符合担保规则要求的前提下签订相关协议，不再另行召开董事会及股东大会审议。

　　二、 审议程序

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，公司于2021年9月28日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加2021年度对外担保额度的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　三、 被担保人基本情况

　　宁波神通博方贸易有限公司

　　(1) 基本信息

　　被担保人名称：宁波神通博方贸易有限公司

　　成立日期：2017年8月31日

　　注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十八号850室

　　法定代表人：陈小燕

　　注册资本：人民币500万元整

　　经营范围：汽车零件、塑料原料及制品、建筑材料的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司存在的关联关系：神通博方是公司的全资子公司。

　　(2) 主要财务情况

　　截止2020年12月31日，神通博方资产总额为13,683.21万元、负债总额11,294.80万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额11,294.80万元，或有事项涉及的总额为0元，净资产2,388.40万元，营业收入28,282.15万元、利润总额2,824.62万元、净利润2,118.46万元。

　　截止2021年6月30日，神通博方资产总额为9,944.97万元、负债总额6,411.51万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额6,411.51万元，或有事项涉及的总额为0元，净资产3,533.46万元，营业收入13,425.01万元、利润总额1,526.74万元、净利润1,145.06万元。

　　神通博方无诉讼事项。

　　经查询，神通博方不是失信被执行人。

　　四、 担保协议的主要内容

　　本次担保为合同履约担保，公司为神通博方在合同期限内购买的所有产品的所有货款、利息、违约金、赔偿金等费用承担连带责任担保，最终实际担保总额不超过公司批准的担保额度。

　　每笔担保的期限和金额依据神通博方与债权人签署的合同来确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准，最终实际担保总额将不超过本次新增的担保额度。

　　五、 董事会意见

　　本次担保计划是为确保满足公司生产经营的实际需要，担保对象为公司子公司而不会损害公司利益。本次担保事项符合《中华人民共和国公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　六、 独立董事意见

　　公司本次新增2021年度担保额度事项是根据业务发展需要确定的，被担保人均为公司合并报表范围内公司，生产经营稳定，本次担保计划是为确保满足公司生产经营的实际需要。公司本次新增2021年度对外担保额度事项的审议决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，符合公司及全体股东利益，风险处于可控范围之内，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响。同意将该议案提交至公司股东大会审议。

　　七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次新增担保额度审议通过后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为5.10亿元。截止公告披露日，公司及控股子公司对合并报表内单位提供的担保余额为0.45亿元，占公司2020年度经审计归属于上市公司股东净资产的4.58%。

　　公司不存在逾期担保。

　　八、 备查文件

　　1、神通科技集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议；

　　2、神通科技集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　3、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

　　特此公告。

　　神通科技集团股份有限公司董事会

　　2021年9月29日

　　证券代码：605228         证券简称：神通科技        公告编号：2021-045

　　神通科技集团股份有限公司

　　第一届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知于2021年9月23日以电子邮件方式发出，会议于2021年9月28日在公司会议室召开，本次会议采用现场表决方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席吴娟梅女士主持，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

　　同意提名刘建强先生、张析女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：2021-046）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　神通科技集团股份有限公司

　　监事会

　　2021年9月29日

　　证券代码：605228         证券简称：神通科技      公告编号：2021-049

　　神通科技集团股份有限公司关于选举

　　第二届监事会职工代表监事的公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2021年9月28日召开职工代表大会，选举毛佳逸女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后）。

　　毛佳逸女士作为职工监事将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。

　　截至本公告之日，毛佳逸女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在收到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　特此公告。

　　神通科技集团股份有限公司

　　监事会

　　2021年9月29日

　　职工代表监事简历：

　　毛佳逸女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波市奥佳索摄影器材有限公司外贸业务员。现任公司营销一部业务经理。

　　证券代码：605228        证券简称：神通科技      公告编号：2021-048

　　神通科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年10月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年10月14日   13点30分

　　召开地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年10月14日

　　至2021年10月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2021年9月28日召开的第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过。相关决议公告已刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn和指定信息披露媒体。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　特别提醒：目前仍处于新冠疫情防控期间，公司鼓励各位股东通过网络投票方式参会。

　　鉴于当前疫情防控政策随疫情变化而变化的客观情况，请各位欲参加公司本次股东大会现场会议的股东密切关注宁波市疫情防控部门发布的最新政策和防控措施。根据疫情防控要求，公司股东大会现场会议地点将对进入人员进行防疫管控，个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫工作的有关规定。为保护股东健康，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好防疫措施，并配合会场要求出示绿码、出示行程轨迹、接受体温检测等相关防疫工作。

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

　　1、 登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

　　2、 登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2021年10月12日16:00时前公司收到传真或信件为准），出席会议时需携带原件。

　　3、 登记时间：2021年10月12日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

　　4、登记地点：浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号神通科技集团股份有限公司证券事务部办公室。

　　六、 其他事项

　　1、 会议联系方式

　　通讯地址：浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号

　　邮编：315402

　　电话：0574-62590629

　　传真：0574-62590628

　　电子邮箱：zqb@shentong-china.com

　　联系人：卢晓霞

　　2、 出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　神通科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　神通科技集团股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月14日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期： 2021年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　如表所示：

　　证券代码：605228         证券简称：神通科技        公告编号：2021-044

　　神通科技集团股份有限公司

　　第一届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知于2021年9月23日以电子邮件方式发出，会议于2021年9月28日在公司会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

　　同意提名方立锋先生、朱春亚女士、张迎春女士、方芳女士、周宝聪先生、郭成威先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，第二届董事会非独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：2021-046）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　2. 审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

　　同意提名翟栋民先生、沃健先生、黄中荣先生为公司第二届董事会独立董事候选人，第二届董事会独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-046）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　3. 审议通过《关于增加2021年度对外担保额度的议案》

　　根据业务发展需要，同意公司2021年度担保额度增加至不超过人民币5.10亿元。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于增加2021年对外担保额度的公告》（公告编号：2021-047）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对上述议案发表了同意的独立意见, 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　4. 审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

　　同意提请召开2021年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-048）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1、神通科技集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议；

　　2、神通科技集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　神通科技集团股份有限公司董事会

　　2021年9月29日