亿晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600537          证券简称：亿晶光电      公告编号：2021-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议的通知，于2021年10月1日以电子通讯的方式发出。该次会议于2021年10月11日在常州亿晶光电科技有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事9人，实到9人。会议由董事长李静武先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　有关本次审议的拟开展融资租赁业务的具体内容，详见公司同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于公司拟开展融资租赁业务的公告》。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月12日

　　证券代码：600537              证券简称：亿晶光电            公告编号：2021-053

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　关于公司拟开展融资租赁业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易金额：7亿元人民币。

　　● 本交易不构成关联交易，亦不会构成资产重组。

　　2021年10月11日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》。根据公司发展战略及生产经营的需要，为有效盘活公司存量资产，提高资产利用效率，优化公司融资结构，公司控股子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）及其全资子公司常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司（以下简称“直溪亿晶”）拟向中航国际租赁有限公司(以下简称“中航租赁”）开展融资租赁业务，中航租赁与公司及公司的控股股东、实际控制人无关联关系，本次交易不构成关联交易。常州亿晶以全资子公司直溪亿晶拥有160.4MW光伏电站设备为融资标的物，通过售后回租方式向中航租赁融资7亿元，租赁期限10年，分期支付租金。

　　一、融资租赁事项概述

　　常州亿晶及直溪亿晶拟与中航国际租赁有限公司开展的融资租赁业务，租赁方式为自有资产售后回租融资租赁。具体情况如下：公司与中航租赁签署相应的售后回租合同，将选定的部分自有资产出售给中航租赁，由中航租赁支付购买价款，资产的所有权即转移给中航租赁。公司按照售后回租合同从中航租赁租回该部分资产，按期向中航租赁支付租金，继续保留通过租赁取得的资产管理权和使用权。租赁期满，公司将以合同中的名义价格购回融资租赁资产的所有权。

　　二、融资租赁主要内容

　　1、承租人：常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司

　　2、出租人：中航国际租赁有限公司

　　3、租赁方式：采取售后回租，即公司将租赁物出售给中航租赁，并回租使用，租赁合同期内公司按约定向中航租赁支付租金

　　4、租赁标的物：100MW光伏电站设备及60.4MW光伏电站设备

　　5、融资金额：7亿元人民币

　　6、租赁期限：10年

　　7、担保情况：常州亿晶及直溪亿晶本次开展融资租资业务存在接受担保的情况，包括如下担保方：常州亿晶控股股东亿晶光电科技有限公司提供连带责任担保、常州亿晶提供连带责任担保，常州亿晶以其持有的直溪亿晶100%股权质押担保，直溪亿晶应收账款债权质押担保等形式，实际担保以实际开展业务时签订的协议为准。

　　8、拟进行融资租赁事项的租赁利率、租金及支付方式、风险金、留购价款等融资租赁的具体内容以双方签订的《融资租赁合同》为准。

　　三、授权事项

　　公司提请董事会授权公司董事长或总经理根据实际情况，在融资租赁额度内办理具体相关事宜，并签署因融资租赁项业务所发生的业务往来的相关各项法律文件。具体授权事项如下：

　　1、代表公司、常州亿晶及直溪亿晶与相关融资租赁金融机构就融资租赁事宜的谈判；

　　2、具体办理公司、常州亿晶及直溪亿晶与融资租赁相关的手续并签署相关融资协议；

　　3、在公司不提供反担保的情况下，接受包括控股股东、实际控制人在内的关联方为本议案额度内的融资租赁业务提供的担保，同时授权董事长或总经理签署相关担保协议；

　　四、本次融资租赁的目的及对公司的影响

　　本次与中航租赁开展售后回租融资租赁业务，有利于拓宽公司融资渠道，盘活存量资产，优化融资结构，满足公司经营发展资金需求。本次实施售后回租融资租赁业务，不会影响公司对租赁标的物的正常使用及公司的生产经营，对公司本年度及未来年度的损益情况不会产生重大影响。

　　特此公告。

　　亿晶光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月12日