哈尔滨威帝电子股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：603023         证券简称：威帝股份        公告编号：2021-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2021年10月13日在公司二楼会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2021年10月8日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长刘高深先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事6名，董事季晓立先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事刘高深先生代为表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

　　在国家发展智能网联汽车提升公共交通安全性的背景下，为推进威帝云总线车联网项目的实施，快速融入长三角地区，高效地接轨全国市场，公司拟设立威帝丽水科技有限公司（暂定名，以最终工商管理部门核定的公司名称为准，以下简称“威帝丽水”），威帝丽水注册资本人民币1,000万元（自有资金货币出资），公司持股100%。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-043）。

　　特此公告

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

　　2021年10月14日

　　证券代码：603023         证券简称：威帝股份        公告编号：2021-043

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：威帝丽水科技有限公司（暂定名，以最终工商管理部门核定的公司名称为准）

　　● 投资金额：1,000万元人民币

　　● 特别风险提示：本次设立全资子公司尚需登记机关注册批准，新公司的业务开展尚存在不确定性

　　一、对外投资暨概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　在国家发展智能网联汽车提升公共交通安全性的背景下，为推进威帝云总线车联网项目的实施，快速融入长三角地区，高效地接轨全国市场，公司拟设立威帝丽水科技有限公司（暂定名，以最终工商管理部门核定的公司名称为准，以下简称“威帝丽水”），威帝丽水注册资本人民币1,000万元，公司持股100%。

　　（二）董事会审议情况

　　2021年10月13日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，并提请董事会授权相关人士办理子公司注册事宜。

　　表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　（三）其他

　　本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、新设企业的基本情况介绍

　　1.企业名称：威帝丽水科技有限公司（暂定名，以最终工商管理部门核定的公司名称为准）

　　2.企业类型：有限责任公司

　　3.法定代表人：由公司委派

　　4.出资方式：自有资金货币出资

　　5.注册地：浙江省丽水市

　　6.认缴注册资本：1,000万元人民币

　　7.经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；大数据服务；互   联网数据服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统销售；；汽车电子、电器、智能车载设备销售等（以最终工商登记信息为准）

　　8.公司股东：哈尔滨威帝电子股份有限公司100%持股

　　9.公司董事会、监事会

　　（1）董事会：子公司不设董事会，只设执行董事一人，由公司委派。

　　（2）监事会：子公司不设监事会，只设监事一人，由公司委派。

　　10.公司经营管理层

　　公司设立经营管理层，负责公司的日常经营管理工作。经营管理层设总经理 一人，根据需求设副总经理，由执行董事聘任或解聘，每届任期三年。

　　三、对外投资对公司的影响

　　本次拟设立的全资控股子公司是根据公司业务正常开展的需要，符合公司长期发展战略规划，有利于促进公司长远、健康地发展。不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

　　四、对外投资风险分析

　　本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在因政策、管理及合作方等各方面不确定因素带来的风险，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。同时，公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

　　2021年10月14日