中交地产股份有限公司 2021年第十五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产            公告编号：2021-146

　　债券代码：114438              债券简称：19中交01

　　债券代码：114547              债券简称：19中交债

　　债券代码：149192              债券简称：20中交债

　　债券代码：149610              债券简称：21 中交债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　（一）现场会议召开时间：2021年10月13日14：50

　　（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室

　　（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

　　（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会

　　（五）主持人：董事长李永前先生

　　（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　　（七）本公司股份总数为695,433,689股，本次股东大会中，议案（一）、议案（二）有表决权的股份总数为695,433,689股，议案（三）有表决权的股份总数为324,636,740股。

　　出席本次股东大会的股东（代理人）共5人，代表股份445,111,097股。具体情况如下：

　　1、出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份370,797,989股,占出席本次股东大会股份总数的83.30%。

　　2、参加网络投票的股东3人，代表股份74,313,108股，占出席本次股东大会股份总数的16.70%。

　　3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，以下同）3人，代表股份4,540股，占出席本次股东大会股份总数的0.0010%。

　　（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：

　　（一）审议《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》

　　同意445,108,397股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9994%； 反对2,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　同意1,840股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的40.5286%；反对2,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的59.4714%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　本项议案获得有效通过。

　　（二）审议关《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》

　　同意445,108,397股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9994%； 反对2,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　同意1,840股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的40.5286%；反对2,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的59.4714%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　本项议案获得有效通过。

　　（三）审议《关于放弃相关项目商业机会的议案》

　　同意74,314,148股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　同意4,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　本项议案获得有效通过。关联方股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）股东大会决议。

　　（二）律师法律意见书。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2021年10月13日