山东宏创铝业控股股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

　　股票代码：002379      　股票简称：宏创控股      公告编号：2021-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　（一） 本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；

　　（二） 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2021年10月14日（星期四）下午14：30。

　　2、网络投票时间：2021年10月14日。

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年10月14日上午9：15至9:25,9:30至11：30，下午13：00至15：00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月14日上午9：15至2021年10月14日下午15：00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室。

　　（三）召集人：公司董事会

　　（四）主持人:公司董事长赵前方先生因工作原因未能出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事张伟先生作为本次股东大会主持人。

　　（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的有股东及股东授权代表共46人，代表有表决权股份22,566,710股，占公司有表决权股份总数的2.4360%。

　　（1）现场出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权代表共6人，代表有表决权股份1,004,600股，占公司有表决权股份总数的0.1084%。

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票的股东40人，代表有表决权股份21,562,110股，占公司有表决权股份总数的2.3275%。

　　（3）参加投票的中小股东情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共46人，代表有表决权的股份数为22,566,710股，占公司有表决权股份总数的2.4360%。

　　中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　三、提案审议情况

　　本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议以下议案：

　　1、审议通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》

　　关联股东山东宏桥新型材料有限公司未参加表决。

　　同意19,390,022股，占出席会议所有股东所持股份的85.9231%；反对3,176,688股，占出席会议所有股东所持股份的14.0769%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为同意19,390,022股，占出席会议中小股东所持股份的85.9231%；反对3,176,688股，占出席会议中小股东所持股份的14.0769%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会由北京市天元律师事务所李怡星、高霞律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2021年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所关于公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十月十五日