深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300942        证券简称：易瑞生物        公告编号：2021-091

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不存在补充提案表决的情况，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年10月20日（星期三）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2021年10月20日；其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年10月20日上午9:15至下午15:00。

　　2、现场会议地点：深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室

　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：经过半数以上董事推举，由董事兼总经理卢和华先生现场主持本次会议

　　6、会议召开的合法、合规性：公司于2021年9月23日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》，决定召开本次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共14名，代表股份287,944,192股，占公司有表决权股份总数的71.8316%；其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共11名，代表股份287,943,292股，占公司有表决权股份总数的71.8314%；通过网络投票的股东共3名，代表股份900股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。

　　2、中小投资者出席会议的总体情况

　　出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表共8名，代表股份2,400股，占公司有表决权股份总数的0.0006%；其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表共5名，代表股份1,500股，占公司有表决权股份总数的0.0004%；通过网络投票的中小投资者共3名，代表股份900股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。

　　中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　3、其他人员出席/列席情况

　　出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和董事会秘书以及见证律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理人员。部分董事因公外出未出席本次会议。

　　二、审议和表决情况

　　本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场表决与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　表决结果：同意287,944,092股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.99997%；反对100股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.00003%；弃权0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,300股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的95.8333%；反对100股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.1667%；弃权0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　2、审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　表决结果：同意287,944,092股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.99997%；反对100股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.00003%；弃权0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,300股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的95.8333%；反对100股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.1667%；弃权0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

　　表决结果：同意287,944,092股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.99997%；反对100股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.00003%；弃权0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,300股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的95.8333%；反对100股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.1667%；弃权0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　4、审议通过《关于增加公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：同意287,944,092股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.99997%；反对100股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.00003%；弃权0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　5、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意287,944,092股，占出席本次会议有效表决股份总数的99.99997%；反对100股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.00003%；弃权0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,300股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份数的95.8333%；反对100股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.1667%；弃权0股，占出席本次会议有效表决股份总数的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所王彩章律师、李德齐律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：

　　公司2021年第三次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《深圳市易瑞生物技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议决议》；

　　2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市易瑞生物技术股份有限公司董事会

　　2021年10月21日