重庆再升科技股份有限公司2021年 员工持股计划第一次持有人会议决议公告

　　证券代码：603601        证券简称：再升科技      公告编号：临2021-081

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年员工持股计划第一 次持有人会议于2021年10月21日上午10：00以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司副总经理、董事会秘书谢佳女士召集和主持，出席本次会议的持有人共计5人，代表2021年员工持股计划份额1,124,353份，占公司2021年员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2021年员工持股计划的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于设立重庆再升科技股份有限公司2021 年员工持股计划管理委员会的议案》

　　为保证公司2021年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《重庆再升科技股份有限公司2021年员工持股计划》及《重庆再升科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司2021年员工持股计划管理委员会，作为2021年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。2021年员工持股计划管理委员会委员的任期为2021年员工持股计划的存续期。

　　表决结果：同意1,124,353份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　二、审议通过《关于选举重庆再升科技股份有限公司2021年员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　同意选举刘秀琴女士、谢佳女士、刘嘉培女士为本次员工持股计划管理委员会委员，上述委员会委员任期与本次员工持股计划的存续期一致。

　　上述管理委员会委员中，刘秀琴女士为公司副董事长，谢佳女士为公司副总经理、董事会秘书。除前述情况外，管理委员会委员与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系。

　　同日，公司召开2021年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举刘秀琴女士为公司2021年员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划的存续期一致。

　　表决结果：同意1,124,353份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　三、审议通过《关于授权重庆再升科技股份有限公司2021年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。

　　为保证公司2021年员工持股计划事宜的顺利进行，根据《重庆再升科技股份有限公司2021年员工持股计划》和《重庆再升科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的有关规定，提请2021年员工持股计划持有人会议授权2021年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

　　1、负责召集持有人会议；

　　2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

　　3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利；

　　4、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

　　5、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票分配等相关事宜；

　　6、办理员工持股计划份额登记、继承登记；

　　7、负责员工持股计划的减持安排；

　　8、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项；

　　9、持有人会议授权的其他职责；

　　10、授权公司证券部管理员工持股计划具体事宜。

　　本授权自公司2021年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2021年员工持股计划终止之日内有效。

　　表决结果：同意1,124,353份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月22日