银川新华百货商业集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码:600785      证券简称:新华百货       编号:2021-055

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

　　遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于2021年10月11日以书面形式发出，会议于2021年10月21日上午9时在新百集团十楼会议室召开，本次会议以现场表决方式进行。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2021年第三季度报告》；

　　表决结果: 9票赞成   0票反对    0票弃权

　　（详见公司2021年10月22日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　（二）审议通过了《关于参股公司清算注销的议案》。

　　表决结果: 6票赞成   0票反对    0票弃权

　　（本议案涉及关联交易事项，董事曲奎先生、王金录先生及于滨先生回避表决。）

　　根据《公司章程》的规定，该事项属于公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会将授权经营层具体办理相关清算注销事宜。

　　公司参股公司美通（银川）支付服务有限公司（以下简称“美通支付”）为公司控股股东物美科技集团有限公司与本公司合资成立，美通支付注册资本壹亿元人民币，其中物美科技集团有限公司出资6000万元占注册资本的60%，本公司出资4000万元占注册资本的40%。

　　美通支付经营范围：互联网信息服务；软件的开发、销售；计算机及辅助设备的销售；信息系统集成；信息技术咨询、商务信息咨询、经济贸易信息咨询；企业管理咨询等。

　　鉴于美通支付自成立以来申请《支付业务许可证》未获通过，拟开展的第三方支付业务及其他相关业务一直无法实施。各方股东为整合资源、提升运营效率，同意对美通支付进行清算注销。截至2021年6月30日，美通支付总资产9994万元，净资产9983万元（数据未经审计）。

　　公司独立董事事前认可该事项，认为符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。并发表独立意见如下：公司根据经营发展需要，对美通支付进行清算注销，能够进一步整合和优化现有资源配置，符合公司长期经营发展利益，关联董事回避了对议案的表决，我们一致同意该议案表决事项。????三、备查文件

　　1、银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见；

　　3、独立董事意见。

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年10月21日

　　证券代码:600785     证券简称:新华百货       编号:2021-056

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　关于2021年1-3季度经营数据的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

　　遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2021年三季度报告披露工作的通知》要求，现将2021年1-3季度门店变动情况及主要经营数据披露如下：

　　一、门店变动情况

　　二、已签约待开业门店情况

　　三、报告期内主要经营数据情况（本公司行业以商业零售为主）

　　(一)主营业务分业态情况

　　注：以上数据和相关核算指标不包括本报告期内物流营业收入金额3,002.12万元。

　　（二）主营业务分地区情况

　　以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年10月21日

　　证券代码：600785         证券简称：新华百货

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人曲奎、主管会计工作负责人张榆及会计机构负责人（会计主管人员）周云保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　执行新租赁准则对公司前三季度累计损益的影响情况：年初至报告期末使用权资产折旧费和利息费用较原准则增加费用7,182.79万元，合计减少前三季度利润7,182.79万元。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(四) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(五) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(六) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:银川新华百货商业集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：曲奎        主管会计工作负责人：张榆        会计机构负责人：周云

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：曲奎        主管会计工作负责人：张榆        会计机构负责人：周云

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：曲奎        主管会计工作负责人：张榆        会计机构负责人：周云

　　(七) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用     □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　各项目调整情况的说明：

　　√适用     □不适用

　　公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据衔接规定，公司在首次执行新租赁准则时，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月22日